Щодо принципів фінансового моніторингу
Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
Подобные документы
Визначення моніторингу тероризму, його місце в соціальному управлінні, механізму та принципів його здійснення, визначення завдань та обґрунтування концептуальних засад упровадження його в систему боротьби з тероризмом, інституційний механізм здійснення.
статья, добавлен 27.11.2016Зміст та порядок здійснення контрольних дій на кожній стадії процесу фінансово контролю. Гарантії зміцнення законності при здійсненні фінансового контролю. Значення контрольно-процесуальної форми у зміцненні законності у сфері фінансового контролю.
автореферат, добавлен 07.08.2014Аналіз положень міжнародних документів у сфері прокурорської діяльності та статусу прокурорів. Визначення загальних принципів і підходів щодо ресурсного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення прокуратур у національних правових системах.
статья, добавлен 29.11.2021Поняття принципу та визначення структури системи принципів кримінального процесу, яка реалізується у стадії досудового розслідування. Дослідження правової природи та змісту специфічних принципів досудового розслідування, особливостей їх реалізації.
автореферат, добавлен 27.07.2015Суть підходу до вирішення колізій у законодавстві на підставі застосування принципу верховенства права. Зміст підходу щодо "найбільш сприятливого для особи" способу тлумачення законодавства, яке містить колізійні норми; його нормативно-правове підґрунтя.
статья, добавлен 11.07.2023Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
статья, добавлен 14.08.2023Розгляд питань щодо визначення сутності, правової природи і характеристики принципів управління державною службою в Україні. Сутність принципів політичної незалежності та стабільності управління державною службою. Принцип служіння народові України.
статья, добавлен 04.03.2018З'ясування сутності принципів як сукупності об'єктивних та суб'єктивних засад, керівних ідей та закономірностей, спрямованих на досягнення оптимальних варіантів процесуальної діяльності. Виділення принципів застосування заходів адміністративного примусу.
статья, добавлен 09.01.2024Особливості забезпечення прав потерпілих у кримінальному провадженні. Обґрунтування необхідності запровадження в Україні у розслідуванні воєнних кримінальних правопорушень принципів "потерпіло-орієнтованого" підходу. Попередження вторинної віктимізації.
статья, добавлен 24.07.2024Аналіз організаційно-правових питань, що стосуються поняття законності та правопорядку, розгляд принципів законності та їх впливу на розвиток суспільства. Характеристика ролі, яку відіграє держава в підтриманні законності та правопорядку в суспільстві.
курсовая работа, добавлен 03.02.2014Моніторинг кримінально-правової охорони економічної безпеки (ЕБ), з використанням платформи детермінізації інструментарію забезпечення ЕБ на засадах ризик-орієнтованого підходу (з акцентом на ідентифікації причин загроз та механізмів забезпечення ЕБ).
статья, добавлен 02.07.2024Теоретичний підхід до визначення принципу загальності оподаткування на певних історичних етапах і визначення специфіки, притаманної цьому принципу в XVIII, XIX та XX сторіччях. Реалізація принципу під час оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
статья, добавлен 06.03.2019Розгляд понять кримінального права. Аналіз значення системи принципів і їх співвідношення. Дослідження загальних і особливих принципів. Главенство принципів законності, справедливості, неодворотності покарання. Особливості кримінального правозастосування.
курсовая работа, добавлен 15.05.2014Розкриття особливостей формалізму і реалізму як стилів судового правотлумачення. Зміст норми права під час її дії. Застосування пріоритету принципу законності. Семантика правового тексту, що інтерпретується. Ризик ухвалення несправедливих судових рішень.
статья, добавлен 20.09.2021Сутність та роль принципу справедливості у сучасному кримінальному праві в процесі визначення покарань та його відповідність сучасним стандартам справедливості. Оцінка важливості адекватності покарань та неупередженого підходу в судовій практиці.
статья, добавлен 08.09.2024Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз застосування теорії політичних мереж для розвитку публічного управління через порівняння її з іншими концепціями. Необхідність застосування управлінських принципів мережевого підходу як інструментів успішної модернізації публічного управління.
статья, добавлен 05.10.2018Аналіз змісту принципів верховенства права та законності в господарсько-процесуальному аспекті, особливості їх застосування господарськими судами України. Підвищення ролі принципів верховенства права та законності в господарському судочинстві України.
статья, добавлен 02.11.2018Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Розробка принципів юридичної відповідальності та першооснов законності в Україні. Врегулювання поведінки громадян у діловій та особистій сфері. Закріплення презумпції невинуватості в правових нормах. Сутність принципу невідворотності та справедливості.
статья, добавлен 29.03.2018Аналіз еволюції принципу загальності оподаткування як основного принципу податкової системи. Теоретичний підхід до його визначення на певних історичних етапах. Визначення загального обов’язку фізичних осіб-резидентів, що отримують доходи на Україні.
статья, добавлен 01.03.2017Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності, визначення її підстав та обсягів. Гарантії і компенсаційні механізми, захисні норми для адвокатів, що захищають законні інтереси держави і громадян.
статья, добавлен 27.05.2022Дослідження комплексу суспільних відносин, які виникають у сфері дотримання законності та правопорядку в суспільстві. Аналіз організаційно-правових питань, що стосуються поняття законності та правопорядку, принципів законності, впливу на суспільство.
курсовая работа, добавлен 10.02.2011- 124. Організація діяльності Управління ветеринарії та продовольства Королівства Данія: досвід для України
Аналіз функцій Управління ветеринарії та продовольства Королівства Данія, структури, повноважень у сфері здійснення державного контролю. Особливості ризик-орієнтованого підходу до здійснення державного контролю. Використання Україною досвіду Данії.
статья, добавлен 12.11.2018 Розмежування правомірної та кримінально протиправної поведінки. Дослідження поняття "ризик" та особливостей його тлумачення. Положення про виправданий ризик в кримінальному законодавстві. Кваліфікація дій або бездіяльності в умовах виправданого ризику.
статья, добавлен 14.12.2021