Щодо принципів фінансового моніторингу
Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
Подобные документы
Огляд правової природи принципу розумності, його місця у системі принципів цивільного процесу. Дослідження підходів до системи принципів цивільного процесу, їх класифікація та диференціація. Роль верховенства права і законності у цивільному судочинстві.
статья, добавлен 15.06.2023Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022Загальнотеоретична характеристика принципу законності правотлумачення як складного юридичного явища. Зв’язок принципу законності з англійською доктриною ultra vires, відповідно до якої суб’єктові забороняється виходити за межі своїх повноважень.
статья, добавлен 05.03.2019Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Аналіз питання сутності контролю та його ролі у системі державного управління. Розгляд основних етапів проведення контролю. Характеристика принципів застосування фінансового контролю. Шляхи вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні.
статья, добавлен 19.07.2018Дослідження генезису державного фінансового контролю, його сутності, мети та основних завдань, принципів формування і здійснення. Правова характеристика повноважень органів державного фінансового контролю, основних форм та методів фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Розгляд питань, пов’язаних із визначенням засади законності у системі принципів кримінально-виконавчого права України. Місце принципу законності у системі та ієрархії засад кримінально-виконавчого права з урахуванням позиції європейської співдружності.
статья, добавлен 27.05.2022Аналітичне оцінювання господарської діяльності компаній різних країн світу. Посилення боротьби з економічною злочинністю та шахрайством в Україні. Впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління системою форензіку на вітчизняних підприємствах.
статья, добавлен 18.10.2023Визначення місця та ролі законності серед принципів застосування заходів адміністративного примусу. Об'єктивні та суб'єктивні засади, керівні ідеї та визнані закономірності, спрямовані на досягнення оптимальних варіантів процесуальної діяльності.
статья, добавлен 07.11.2023Розкриття поняття та системи принципів фінансової відповідальності. Умови виникнення фінансової відповідальності за порушення фінансового законодавства. Законодавче визначення принципів фінансової відповідальності у Податковому кодексі України.
статья, добавлен 11.06.2024Ґрунтовний аналіз наукових позицій стосовно сутності та елементів принципу верховенства права. Визначення формальної та сутнісної сторін принципу верховенства права у цивільному судочинстві. Співвідношення принципів верховенства права та законності.
статья, добавлен 11.05.2018Аналіз внутрішніх інституційних принципів публічного фінансового контролю, якими при здійсненні діяльності керується Рахункова палата України як один із органів публічного фінансового контролю. Світова практики організації діяльності контрольних органів.
статья, добавлен 02.12.2017Зміст компетентнісно орієнтованого наставництва, які припускають його нову місію – формування професійних компетенцій та соціально важливих якостей молодих фахівців. Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до наставництва слухачів академії.
статья, добавлен 22.03.2016Визначення особливостей свободи як принципу конституційного ладу і конституційного принципу, з’ясування їх значення. Особливості принципів права, принципів конституційного ладу і конституційних принципів, їх співвідношення та місце свободи серед них.
статья, добавлен 01.02.2018Дослідження соціального порядку, орієнтованого на досягнення оптимального результату діяльності, втіленого у компетенції правозастосувачів. Класифікаційні критерії щодо видів правових режимів реалізації дискреції в застосуванні норм фінансового права.
статья, добавлен 06.08.2023Дослідження наукових класифікацій принципів публічної (державної) служби та формування єдиного системного підходу до класифікації принципів публічної служби. Характеристика особливостей сучасної публічної служби й стандартів належного врядування.
статья, добавлен 18.03.2021Вивчення та характеристика поняття принципу законності, що є одним із базових принципів конституційного контролю як специфічного виду державно-правової діяльності. Дослідження співвідношення цього принципу із принципами конституційної законності.
статья, добавлен 10.01.2022Кримінальний процес України та Німеччини. Розуміння особливостей впливу принципу доцільності відносно принципу законності. Вчинення кримінально-караного діяння. Категорії кримінального провадження. Ефективність здійснення досудового розслідування.
статья, добавлен 21.04.2018Сутність та зміст кримінально-правового принципу "законність покарання". Підходи вчених щодо визначення поняття принципу законності призначення покарання та його характерного змісту. Застосування цього принципу при призначенні покарання конкретній особі.
статья, добавлен 30.10.2016Поняття та сутність конституційних принципів здійснення кримінального судочинства в умовах утвердження законності та правопорядку. Застосування та реалізація принципів кримінального процесу на стадії досудового розслідування та під час судового засідання.
курсовая работа, добавлен 16.01.2012Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Застосування системного підходу до характеристики органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні. Обґрунтування поняття та визначення політико-правових (базових) та спеціальних принципів розмежування компетенції цих органів.
статья, добавлен 06.02.2019Проаналізовано норми чинного фінансового і податкового законодавства, проблеми правозастосування норм фінансового права, поняття актів застосування норм фінансового права, їх особливості. Визначено зміст, мету і призначення застосування правових норм.
статья, добавлен 21.04.2018- 100. Співвідношення принципів законності та верховенства права в адміністративному судочинстві України
Принцип верховенства права як головний принцип правосуддя, який лежить в основі будь-якого судочинства, принцип законності як гарант реалізації цього права. Характеристика особливостей обмеженості принципу верховенства права принципом законності.
статья, добавлен 14.05.2018