Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях
Взаємозв’язок фінансових розслідувань з економічною експертизою. Міжнародний досвід експертної діяльності. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які регулюють питання призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в Україні.
Подобные документы
Дослідження структури, порядку утворення, функцій, повноважень та форм діяльності асоціацій місцевих рад. Розроблення теоретичної моделі діяльності місцевих рад. Історико-міжнародний досвід функціонування об'єднань органів місцевого самоврядування.
автореферат, добавлен 25.04.2014Основні економіко-правові умови виникнення та розвитку діяльності фінансових утворень на пірамідальній основі в Україні. Аналіз головних умов виникнення фінансових пірамід у світі в історичній ретроспективі. Дослідження діючої нормативно-правової бази.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз сучасної експертної практики. Проведення нових видів судових експертиз за кримінальними провадженнями про вбивства. Можливості проведення судово-медичної експертизи біологічних виділень людини й фоно- та відеофоноскопічної експертизи голосу людини.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз наукової думки щодо змісту та ролі фінансових розслідувань як окремої специфічної галузі знань. Проведення порівняння щодо предмету фінансового контролю та дослідження фінансової інформації, що характеризує злочинну діяльність та її наслідки.
статья, добавлен 30.01.2016Правові, організаційні й фінансові основи судово-експертної діяльності, визначені Законом України "Про судову експертизу". Порядок призначення нотаріусом експертизи документів, її правовий статус та оцінка значимості отриманих висновків експерта.
статья, добавлен 29.08.2013Суть, завдання, об'єкти та види судових експертиз, підстави, процесуальний порядок їх призначення і виробництва по кримінальних і цивільних справах. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження. Роль та функції інституту судової експертизи.
реферат, добавлен 12.04.2010Визначення типових видів судових експертиз, які проводяться у досліджуваних кримінальних провадженнях. Значення виокремлених судових експертиз для кримінального процесуального доказування, помилки при призначенні та проведенні, шляхи їх уникнення.
статья, добавлен 22.08.2023Порядок призначення та вимоги до проведення економічної експертизи згідно з процесуальним кодексами України. Дослідження законності фінансово-господарської діяльності підприємств. Законодавче регламентування бухгалтерського та податкового обліку.
статья, добавлен 25.12.2016- 59. Міжнародний досвід боротьби зі злочинним перешкоджанням законній діяльності військових формувань
Стратегії та методи, які використовуються для запобігання та протидії злочинному перешкоджанню військовим операціям. Міжнародні нормативно-правові акти та угоди, спрямовані на забезпечення безпеки та захисту законних інтересів військових формувань.
статья, добавлен 17.05.2024 Проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні під час розслідування економічних злочинів. Способи вирішення проблеми залучення фахівців окремих галузей до проведення судових експертиз, типових для економічних злочинів.
статья, добавлен 15.12.2021Огляд польського підходу до питання класифікації судових експертиз у кримінальному провадженні. Характеристика розвитку судової експертизи як правового інструменту для якісного забезпечення цілей отримання висновку експерта та використання його в суді.
статья, добавлен 27.02.2021Підстави до реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності. Пропозиції щодо усунення прогалин і протиріч у чинному законодавстві, які регулюють питання судової експертизи, тлумачення термінів, що вживаються в проекті цього закону.
статья, добавлен 08.02.2017Аналіз проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності (ІВ), їх характеристика та розвиток. Дослідження властивостей та ознак охорони ІВ, встановлення факту їх присутності і використання у матеріальних об'єктах сфери життєдіяльності людини.
статья, добавлен 29.08.2018Вплив міжнародних фінансових організацій на правові системи країн, державну політику в різних сферах суспільного життя, дослідження нормативно-правової бази країн, що регулює взаємовідносини при співробітництві з Міжнародними фінансовими організаціями.
статья, добавлен 27.06.2023Способи з’ясування обставин, які обтяжують або пом’якшують покарання. Призначення і проведення судових експертиз і досліджень із застосуванням поліграфа. Законодавче врегулювання питань використання технічних пристрів під час проведення слідчих дій.
статья, добавлен 13.10.2018Висвітлення особливостей призначення судових експертиз під час розслідування злочинів у сфері будівництва. Судово-бухгалтерська і будівельно-технічна експертизи. Аналіз проблемних аспектів, що виникають під час їх призначення та шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Компетенції лінгвістичної експертизи усного мовлення та експертизи відеозвукозапису. Порівняння слідів-відображень на матеріальних носіях, необхідних для проведення експертиз. Негативні наслідки їх призначення в межах одного кримінального провадження.
статья, добавлен 24.11.2021Особливості призначення судових будівельно-технічних експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду справ у сфері будівництва, аналіз процесуальних норм. Підстави проведення судової експертизи. Предмет та завдання судової експертизи.
статья, добавлен 26.08.2022Здійснення правовий аналіз іноземного досвіду щодо функціонування системи примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. Міжнародний досвід правового регулювання діяльності працівників сучасних державних органів у виконавчому провадженні.
статья, добавлен 26.07.2022Види юридичної відповідальності, які застосовуються до експерта як учасника кримінального провадження. Інструкція про призначення і проведення судових експертиз і експертних досліджень. Кримінальна відповідальність експерта за неправдивий висновок.
статья, добавлен 11.08.2017Поняття та сутність визначення судових витрат в адміністративному судочинстві, міжнародний досвід. Юридична характеристика витрат на правову допомогу. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.
автореферат, добавлен 29.07.2015Нормативно-правові акти держави, спрямовані на загальне регулювання рекламних відносин як виду підприємницької діяльності. Огляд державних нормативно-правових актів, які безпосередньо регулюють рекламну діяльність. Недоліки нормативно-правової бази.
статья, добавлен 08.04.2019Досліджено успішний міжнародний досвід протидії кіберзлочинності органами поліції. Забезпечення кібербезпеки дітей в Інтернет-просторі та боротьба з кібержорстокістю. Визначено умови для успішної діяльності кіберполіції Національної поліції України.
статья, добавлен 22.03.2021Розгляд судових експертиз у сфері земельних правовідносин. Особливості їх призначення під час розслідувань злочинів. Види експертиз: почеркознавча, технічна, документів, комп’ютерної техніки та програмних продуктів, будівельно-технічна та ґрунтознавча.
статья, добавлен 13.09.2017Вивчення організаційних моделей розподілу повноважень між фіскальними та контролюючими органами для боротьби з податковими правопорушеннями у зарубіжних країнах. Передумови формування та успішного функціонування Служби фінансових розслідувань в Україні.
статья, добавлен 02.12.2017