Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях
Взаємозв’язок фінансових розслідувань з економічною експертизою. Міжнародний досвід експертної діяльності. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які регулюють питання призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в Україні.
Подобные документы
Визначення основних питань при залученні експерта на стадії досудового розслідування, призначенні судових експертиз. Організаційні аспекти, що впливають на якість проведення експертиз та експертних досліджень, призначених у кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 18.01.2024Визначення періодів і етапів формування системи судово-експертних установ в Україні, особливостей їх діяльності та правової регламентації. Аналіз класифікації судових експертиз. Вивчення сучасного стану підготовки експертів та напрямків її удосконалення.
автореферат, добавлен 27.08.2015Роль судової експертизи в системі процесуальних дій. Аналіз організаційно-правових та морально-психологічних засад судово-експертної діяльності. Принципи і можливості застосування експертних версій, механізми формування внутрішнього переконання експерта.
автореферат, добавлен 25.02.2015- 104. Особливості використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів: міжнародний досвід
Вивчення правової природи таких понять, як "цифрова криміналістика" та "комп'ютерна криміналістика". Аналіз основ підготовки спеціалістів, фахівців (експертів) для проведення розслідувань кіберзлочинів. Дослідження міжнародного досвіду в даній сфері.
статья, добавлен 25.06.2022 Аналіз становлення в Україні правової бази протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаного з ратифікацією Україною ряду міжнародних нормативно-правових актів. Національні і міжнародні нормативно-правові акти в цій сфері.
статья, добавлен 04.04.2019Правові основи міжнародного співробітництва судово-експертних установ, основні перспективні напрями підвищення його ефективності. Стратегія розвитку міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності з метою вступу до експертних мереж.
статья, добавлен 07.11.2021Аналіз стану та основних проблем нормативно-правового забезпечення електронного документообігу за групами документів. Загальні нормативно-правові акти, які регулюють розвиток інформаційного суспільства. Правові акти, присвячені електронному урядуванню.
статья, добавлен 20.11.2018Важливість інституту примусових заходів медичного характеру в контексті розбудови правової держави. Аналіз відповідних норм законодавства, що регулюють порядок призначення судово-психіатричної експертизи та процедуру здійснення психіатричних досліджень.
статья, добавлен 17.04.2021Імплементація міжнародних стандартів в українське законодавство. Дотримання прав і свобод людини й громадянина. Укладення міждержавних угод про співробітництво в галузі судової експертизи. Характеристика процедури від подачі заяви до видачі висновку.
статья, добавлен 30.08.2018- 110. Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення податкових та митних експертиз в Україні
Шляхи та практичне значення удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення податкових та митних експертиз, а також їх здійснення в Україні. Історія створення Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи Державної фіскальної служби.
статья, добавлен 29.10.2021 Вибір експертної установи, в яку призначається проведення призначеної судово-економічної експертизи. Особливості використання офіційної електронної бази Державного Реєстру атестованих судових експертів як інформаційного фонду даних про осіб експертів.
статья, добавлен 20.11.2018Недоліки процесу призначення судових експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Перелік судових експертиз, які є оптимальними для розширення та формування доказової бази винності осіб на початковому етапі розслідування злочинних посягань.
статья, добавлен 28.08.2016Дослідження основних норм міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів, які регулюють питання захисту персональних даних. Аналіз та оцінка нововведень Загального регламенту про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних.
статья, добавлен 01.01.2023Аналіз проблеми недосконалого нормативного забезпечення функціонування методик проведення судових експертиз скрізь призму понад 30-ти річної давнини. Необхідність нормативного врегулювання періодичних перевірянь та переглядань експертних методик.
статья, добавлен 28.08.2023Аналіз слідової картини злочину, передбаченого статтею 361 Кримінального кодексу України, з використанням можливостей судово-експертних досліджень для фіксації фізичних слідів злочину. Призначення комплексної судової експертизи комп’ютерної техніки.
статья, добавлен 26.05.2021Організаційно-правові заходи з метою підвищення ефективності протидії таким правопорушенням. Визначено організаційно-правові моделі подальшого створення фінансової поліції чи служби фінансових розслідувань, аналоги яких можливо зустріти в інших державах.
статья, добавлен 05.03.2021- 117. Теоретико-правові засади проведення судово-психіатричної експертизи у кримінальному провадженні
Розгляд експертиз, які проводяться під час цивільних або кримінальних проваджень за призначенням суду у судово-експертних установах або поза межами цих установ у встановленому законодавством порядку. Особливості психічної діяльності особистості.
статья, добавлен 29.12.2023 Обґрунтування важливості інституту примусових заходів медичного характеру в контексті розбудови правової держави. Аналіз норм законодавства, що регулюють порядок призначення судово-психіатричної експертизи і процедуру здійснення психіатричних досліджень.
статья, добавлен 25.11.2021Судова експертиза як кваліфікована форма використання спеціальних знань у доказах. Проведення експертних досліджень для вирішення питань, які підлягають встановленню у справі. Обов’язкове призначення експертиз у цивільному та кримінальному судочинстві.
статья, добавлен 28.02.2024Мета Інтерпола як міжнародної організації кримінальної поліції. Механізм проведення екстрадиції, закріплений у КПК України. Шляхи взаємодії з Інтерполом, розробка алгоритму застосування чинного законодавства щодо здійснення процедури екстрадиції.
статья, добавлен 19.04.2024Визначення ключового призначення судової експертизи полягає у проведенні спеціалізованого дослідження з метою отримання об'єктивних і достовірних даних про певний об'єкт. Вивчення поняття важливого елементу кримінального судочинства - доказування.
статья, добавлен 04.02.2024Дослідження ключових міжнародних засад щодо належної діяльності судових установ господарської юрисдикції та принципи їх реалізації у деяких країнах – членах Європейського Союзу. Можливості та Оцінка перспектив їх використання в українській практиці.
статья, добавлен 12.09.2022Визнання споживача як найбільш незахищеної (економічно та інформаційно) сторони у договірних правовідносинах із суб’єктами, що виробляють товари, здійснюють роботи робіт, надають послуги. Європейський досвід та правові режими державних систем світу.
статья, добавлен 22.08.2022Дослідження змісту, предмету та структури суб'єктивного складу судово-медичної експертної діяльності в Україні. Вивчення сучасних проблем організації проведення і використання результатів експертизи в кримінальному процесі та під час судового слідства.
статья, добавлен 04.11.2018Підвищення ефективності правового регулювання судово-експертної діяльності. Структурні частини ENFSI та їх напрямки роботи. Правові основи міжнародної співпраці у галузі криміналістичної діяльності Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.
статья, добавлен 26.02.2021