Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях
Взаємозв’язок фінансових розслідувань з економічною експертизою. Міжнародний досвід експертної діяльності. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які регулюють питання призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в Україні.
Подобные документы
Поняття та сутність визначення судових витрат в адміністративному судочинстві, міжнародний досвід. Юридична характеристика витрат на правову допомогу. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.
автореферат, добавлен 29.07.2015Нормативно-правові акти держави, спрямовані на загальне регулювання рекламних відносин як виду підприємницької діяльності. Огляд державних нормативно-правових актів, які безпосередньо регулюють рекламну діяльність. Недоліки нормативно-правової бази.
статья, добавлен 08.04.2019Досліджено успішний міжнародний досвід протидії кіберзлочинності органами поліції. Забезпечення кібербезпеки дітей в Інтернет-просторі та боротьба з кібержорстокістю. Визначено умови для успішної діяльності кіберполіції Національної поліції України.
статья, добавлен 22.03.2021Розгляд судових експертиз у сфері земельних правовідносин. Особливості їх призначення під час розслідувань злочинів. Види експертиз: почеркознавча, технічна, документів, комп’ютерної техніки та програмних продуктів, будівельно-технічна та ґрунтознавча.
статья, добавлен 13.09.2017Вивчення організаційних моделей розподілу повноважень між фіскальними та контролюючими органами для боротьби з податковими правопорушеннями у зарубіжних країнах. Передумови формування та успішного функціонування Служби фінансових розслідувань в Україні.
статья, добавлен 02.12.2017Організаційно-правові питання діяльності кредитних спілок. Створення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ.
статья, добавлен 28.12.2017Характеристика інституту медіації, який може найближчим часом отримати в Україні законодавче врегулювання, завдяки чому суспільство отримає альтернативний, швидкий і мирний спосіб вирішення конфліктів. Міжнародний досвід щодо врегулювання спорів.
статья, добавлен 15.03.2018Дослідження проблемних аспектів призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення. Поняття, види, завдання та значення судових експертиз у процесі доказування, методика проведення судової експертизи.
статья, добавлен 17.01.2023Аналіз нормативно-правової бази, що регулює питання виявлення, відновлення, збереження та утримання військових поховань в Україні. Нормативно-правові акти, які визначають діяльність із поховання померлих та регулюють військово-меморіальну роботу.
статья, добавлен 20.09.2022Дослідження завдань запобігання злочинам у фіскальній сфері новим органом - Бюро фінансових розслідувань. Встановлено об’єктивні передумови створення спеціального органу протидії економічній злочинності. Проаналізовано завдання і принципи діяльності Бюро.
статья, добавлен 11.09.2020- 86. Судові експертизи, які призначаються під час розслідування домашнього насильства: аналітичний огляд
Перелік судових експертиз, які найчастіше призначаються під час розслідування домашнього насильства. Проблемні питання щодо призначення судових експертиз, пов’язаних із розслідуванням домашнього насильства. Практичні рекомендації щодо їх вирішення.
статья, добавлен 27.07.2022 Дотримання процесуальної форми під час призначення та проведення експертиз в кримінальному судочинстві. Порядок виконання окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Правове вирішення питання щодо призначення та проведення експертизи.
статья, добавлен 06.11.2023Дослідження проблем, які призводять до порушень прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг в Україні та Європейському Союзі. Пошук шляхів їх вирішення. Спеціальні нормативно-правові акти, якими врегульовано правовідносини в даній сфері.
статья, добавлен 15.09.2017Огляд міжнародного досвіду створення та функціонування антикорупційних інституцій окремих зарубіжних країн. Оцінка можливості його застосування в українських реаліях і визначення умов розробки ефективних механізмів боротьби з корупцією в Україні.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження особливостей та специфіки лотерейної діяльності в країнах Європейського Союзу в аспекті міжнародного досвіду. Міжнародний досвід провадження лотерейної діяльності в європейських країнах: Іспанії, Литві, Республіці Естонії, Республіці Білорусь.
статья, добавлен 19.07.2018Нормативно-правовий аналіз законодавства європейських країн щодо використання результатів негласних розслідувань під час доказування у кримінальному процесі. Проблеми правового та організаційного забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів.
статья, добавлен 07.07.2020Аналіз законодавства, який зумовив труднощі у практиці призначення позапланових ревізій, призначення судових економічних експертиз у кримінальних провадженнях. Залучення експертів до проведення судово-економічних експертиз у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 15.09.2022Експертне дослідження усного мовлення особи під час проведення двох видів судових експертиз. Запровадження соно-лінгвістичної експертизи для вирішення тотожного ідентифікаційного, групофікаційного та діагностичного аналізу фізичних властивостей голосу.
статья, добавлен 30.06.2022Узгодження нормативно-правового забезпечення судової експертології із галузевим законодавством України, що регулює вузько спрямовані питання окремих видів технічних досліджень. Адаптація до європейського правового поля експертизи залізничного транспорту.
статья, добавлен 17.01.2024Світові правові тенденції у забезпеченні екологічної безпеки в умовах військового конфлікту. Існуючі шляхи подолання наслідків шкідливого впливу військових дій на природне середовище. Міжнародні нормативно-правові акти з охорони навколишнього середовища.
статья, добавлен 09.07.2023Висвітлення актуальних проблем призначення й проведення комплексних автотехнічних експертиз та матеріалів відеозапису. Виявлення причин, механізмів й обставини транспортної події, технічного стану транспортних засобів і дотримання вимог техніки безпеки.
статья, добавлен 29.02.2024Сутність судової експертизи як джерела доказів в кримінальному процесі, оцінка її ролі як методу експертних оцінок в судочинстві. Напрямки вдосконалення вітчизняного кримінально-процесуального законодавства, що регламентує її обов’язкове призначення.
автореферат, добавлен 28.09.2015Ознайомлення з результатами порівняння щодо предмету фінансового контролю та фінансових розслідувань. Характеристика особливостей механізму виявлення й розслідування економічних злочинів. Дослідження поглядів науковців на фінансові розслідування.
статья, добавлен 04.11.2018Виявлення помилок під час проведення судових експертиз у сфері інформаційних технологій. Криміналістичні рекомендації для запобігання виникненню експертних помилок. Подолання логічного захисту технічного носія, законність якого може бути піддана сумнівам.
статья, добавлен 19.01.2023Роль суб’єктів малого підприємництва відіграють в підтримуванні економічної стабільності та фіскальної достатності України. Основні закони та нормативно-правові акти, які регулюють питання господарської діяльності малого бізнесу. Зміни в законодавстві.
статья, добавлен 27.04.2020