Легализация незаконного имущества и денег
Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
Подобные документы
История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Сущность процесса расследования хищений. Криминалистические характеристики обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования. Изучение типовых следственных ситуаций и версий. Особенности допроса отдельных групп свидетелей. Подготовка к допросу.
реферат, добавлен 05.03.2014- 28. Уголовное право
Понятие убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценной бумаги. Легализация денежных средств или иного имущества. Изнасилование как половое сношение с женщиной вопреки ее воле.
контрольная работа, добавлен 26.06.2012 Определение содержания значения права собственности. Рассмотрение государственной собственности и "теневой" экономики. Анализ процесса легализации имущества в Республике Казахстан. Ставки сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество.
дипломная работа, добавлен 18.06.2015Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Хищение: понятие, признаки, виды. Ответственность за грабеж и разбой, их главное отличие. Квалифицирующие признаки кражи. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
реферат, добавлен 09.03.2010Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Определение и характеристика основных проблем криминализации и квалификации незаконной организации и проведения азартных игр в России. Формулирование и анализ возможных путей совершенствования уголовно-правовых средств борьбы с данным преступлением.
дипломная работа, добавлен 06.02.2018Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества. Проведения следственных действий и возбуждение уголовного дела. Планирование и организация первоначального этапа расследования хищений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
курсовая работа, добавлен 27.11.2009Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Социально-правовая обусловленность существования уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана. Сравнительный анализ норм закона о мошенничестве в российском и зарубежном уголовном праве.
автореферат, добавлен 24.09.2018Отличия криминалистического и уголовно-процессуального понятий допроса. Цели, эффективность и общие правила проведения допроса. Особенности процедуры допроса обвиняемого и подсудимого. Законодательно запрещенные тактические приемы проведения допроса.
реферат, добавлен 03.01.2011Тайное хищение чужого имущества, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Тактика и планирование расследования краж. Особенности производства отдельных следственных действий: версии, следственный эксперимент, очная ставка, экспертиза.
дипломная работа, добавлен 01.09.2009Уголовно-правовая характеристика видов и форм хищений, охраны имущества граждан от корыстных посягательств. Анализ судебной практики по делам о хищениях общественного имущества. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика грабежей и разбоев.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Методика расследования преступления. Типы личности преступника. Применение судебных экспертиз. Возбуждение уголовного дела. Тактика проведения следственных действий.
дипломная работа, добавлен 15.01.2017Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Уголовно-правовая характеристика краж чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, как элемент методики расследования краж чужого имущества. Характеристика преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ.
курсовая работа, добавлен 07.12.2019Понятие, содержание, значение права собственности, формы и виды реализации. Государственная собственность и "теневая" экономика, их взаимосвязь. Ставки сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество. Процесс проведения легализации.
курсовая работа, добавлен 30.06.2015Характеристика конфискации имущества в уголовном законодательстве РФ. Конфискация имущества в других странах. Юридическая природа конфискации имущества. Содержание конфискации имущества. Соотношение уголовно-правовой и уголовно-процессуальной конфискаций.
курсовая работа, добавлен 15.01.2014Эволюция взглядов на добровольный уход из жизни. Уголовно-правовая характеристика эвтаназии, её объективная и субъективная стороны, сравнение с другими институтами уголовного права. Мировой опыт по легализации эвтаназии. Легализация эвтаназии в России.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015