Легализация незаконного имущества и денег
Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
Подобные документы
Определение понятия и изучение основных признаков хищения имущества. Уголовно–правовая характеристика кражи и проникновения. Изучение квалифицированных видов хищения имущества. Исследование проблемных вопросов разграничения кражи от смежных преступлений.
курсовая работа, добавлен 21.11.2014Общая характеристика преступных нарушений требований охраны труда: уголовно-правовая характеристика, криминалистическая характеристика. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности допроса свидетелей и потерпевших.
курсовая работа, добавлен 04.12.2021Исторический очерк и современные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за хищение имущества. Обзор юридической и судебной практики применения данного законодательства. Уголовная ответственность за хищение имущества в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 16.12.2014Особенности производства обыска как следственного действия, проводимого в целях возмещения вреда, причиненного преступлением, на стадии предварительного расследования. Рекомендации, направленные на унификацию производства обыска и достижения цели.
статья, добавлен 27.01.2019Определение сущности, объектов и субъектов преступлений против собственности. Признаки хищения чужого имущества. Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанного с хищением. Ответственность за умышленные уничтожение или повреждение имущества.
реферат, добавлен 26.05.2016Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Определение понятия объекта концессионного соглашения. Анализ видов иного имущества, которое передается концессионеру помимо объекта концессионного соглашения. Правовая природа такого имущества. Обзор правового регулирования концессионных отношений.
статья, добавлен 19.12.2018Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. Предложения по изменению и дополнению уголовно-правовых норм и научных основ квалификации анализируемых преступных деяний.
автореферат, добавлен 23.03.2018Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования. Особенности проведения отдельных следственных и процессуальных действий криминалистами.
дипломная работа, добавлен 21.08.2015Изучение содержания и значения права собственности. Анализ основных форм права собственности. Ознакомление с положением по проведению легализации имущества в Казахстане. Определение ставок сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество.
дипломная работа, добавлен 01.06.2015Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Раздел общего имущества супругов по соглашению и в судебном порядке. Распределение долей в совместном имуществе супругов. Подарки, наследство и имущество, принадлежавшее супругам до брака. Особенности раздела жилых помещений. Раздел иного имущества.
курсовая работа, добавлен 17.10.2012История развития меры уголовно–правового характера и порядок конфискации имущества согласно действующего законодательства России. Виды конфискации имущества в современном уголовном праве, проблемы и особенности его применения при судебном вмешательстве.
курсовая работа, добавлен 30.10.2016Общая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изнасилования. Особенности тактики допроса потерпевших, в частности допроса несовершеннолетних потерпевших по делам об изнасиловании. Помощь матери при проведении допроса несовершеннолетней.
курсовая работа, добавлен 12.12.2012Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Увеличение количества выявленных правоохранительными органами преступлений, связанных с производством наркотических средств в лабораториях "конструкторского типа", совершенных сообществами. Использование интернет-магазинов и легализации наркодоходов.
статья, добавлен 28.04.2023Наиболее проблемные вопросы расследования краж чужого имущества, совершаемых несовершеннолетними. Рекомендации по организации и проведению этапов расследования преступления, а также совершенствованию практики деятельности правоохранительных органов.
статья, добавлен 26.06.2018Социально-правовая природа преступного изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Объективные признаки изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие признаки хранения и перевозки поддельных денег.
курсовая работа, добавлен 25.11.2019Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Пробелы правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, меры уголовной борьбы с данным преступлением.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Понятие, сущность и виды допросов, особенности их подготовки и проведения. Психологические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых, методы предъявления им доказательств в конфликтных ситуациях. Тактика проведения допроса участников уголовного процесса.
контрольная работа, добавлен 05.09.2019Круг обстоятельств, которые следователь должен выяснить путем допроса. Особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта; психологический контакт с допрашиваемым. Выбор тактических приемов и подготовка доказательств.
реферат, добавлен 28.06.2010Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика хулиганства. Причины и основные направления предупреждения хулиганства. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования при расследовании хулиганства.
дипломная работа, добавлен 23.09.2018