Легализация незаконного имущества и денег
Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
Подобные документы
Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Истец и ответчик по виндикационному иску, условия его удовлетворения. Расчеты при возврате имущества. Основания негаторного иска. Защита владения от изъятия в административном порядке.
курсовая работа, добавлен 17.11.2014Анализ следственных действий, направленных на выявление факта поджога имущества. Криминалистическая характеристика умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога. Первоначальные этапы расследования преступления.
статья, добавлен 29.09.2021Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений. Уголовно-правовая характеристика ДТП, осмотр места происшествия. Проведение допросов по делам о ДТП. Особенности расследования столкновений двух транспортных средств, наездов на пешеходов.
курсовая работа, добавлен 21.11.2011Анализ конфискации имущества как меры уголовно-правового характера. Исследование уголовно-правового института конфискации имущества, его применения, влияющего на дифференциацию уголовной ответственности и эффективность противодействия преступности.
статья, добавлен 01.09.2018Исторические и международно-правовые аспекты развития уголовного законодательства, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Уголовно-правовая характеристика и юридический анализ составов преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.10.2014Присвоение, растрата, хищение как умышленное, противоправное овладение чужим имуществом. Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика этих понятий. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии, экспертиза.
контрольная работа, добавлен 16.09.2010Понятие и сущность уголовного процесса, его предмет, назначение. Исключительные полномочия судебной власти в Республике Казахстан. Конфискация имущества как мера уголовно-правового воздействия. Оценка ущерба от хищения имущества: ответственность оценщика.
презентация, добавлен 20.11.2016Средства защиты права собственности. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикация). Судьба улучшений, произведенных незаконным владельцем. Негаторный иск. Иски о признании права собственности. Иски об исключении имущества из описи.
курсовая работа, добавлен 13.12.2008Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Разъяснение в российском уголовном праве преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества. Признаки объективной и субъективной сторон преступления. Уголовно-правовая роль уничтожения и повреждения имущества как признака преступления.
статья, добавлен 24.05.2014Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016- 113. Подделка денег
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки поддельных денег. Отличие данного преступления от мошенничества. Способ изготовления фальшивых денег – репрография, борьба с фальшивомонетчеством.
реферат, добавлен 03.03.2015 Исследуются правовые основы эмиссии и обращения цифровых денег в России и за рубежом. Оцениваются российские нормотворческие инициативы. Делается вывод о невозможности легализации частных цифровых денег (криптовалют) как законного платежного средства.
статья, добавлен 27.10.2020Современное понятие и правовая природа имущества супругов, особенности законного режима. Основы отграничения общего и личного имущества супругов. Проблемные вопросы раздела и определения долей и соотношения договорного и законного режимов имущества.
курсовая работа, добавлен 11.06.2010Понятие денег и валютных ценностей. Особенности денег как объекта гражданского права. Исторические этапы развития денег, их определенные функции и виды. Правовое регулирование денег и валюты. Конвертируемость как ключевое правовое свойство валюты.
курсовая работа, добавлен 14.07.2012Гражданско-правовая защита права собственности и других вещных прав. Понятие и основные условия удовлетворения виндикационного иска. Вопрос о расчетах между незаконным владельцем и собственником при возврате имущества из чужого незаконного владения.
контрольная работа, добавлен 20.11.2010Изучение уголовно-процессуального законодательства по вопросам судебного разбирательства. Особенности тактики различных видов допроса. Специфика расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними. Обеспечение прав и законных интересов подростков.
дипломная работа, добавлен 03.02.2022Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений, связанных с пожарами. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Способы совершения поджога. Предварительная проверка. Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации.
дипломная работа, добавлен 16.05.2023Институт иных мер уголовно-правового характера. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. Рассмотрение нормы о конфискации имущества в российском уголовном законодательстве и ее соответствия требованиям принципа законности.
курсовая работа, добавлен 06.06.2016Разбой как один из наиболее опасных видов хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения. Методы предупреждения фактов совершения разбоев, их уголовно-правовая характеристика.
курсовая работа, добавлен 21.01.2015Грабеж как незаконное присвоение чужого имущества путем хищения: преследование по закону, процедура расследования и наказание за содеянное. Квалифицирующие признаки грабежа, возмещение ущерба потерпевшим, особенности разбоя и его отличие от кражи.
курсовая работа, добавлен 22.03.2011Упрощение и повышение эффективности уголовного процесса как одно из основных направлений совершенствования уголовно-процессуального права. Понятие и содержание предварительного расследования, основные этапы его проведения и криминалистические основы.
статья, добавлен 24.02.2018Тактика проведения оперативно-следственной комбинации. Исследование правоприменительной практики и проблем использования результатов расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
статья, добавлен 09.11.2018Роль международного права и правовых позиций Конституционного Суда РФ в формировании процессуального механизма реализации конфискации имущества. Оценка допустимости и границы использования гражданско-правовых средств обеспечения конфискации имущества.
автореферат, добавлен 23.03.2018