Напрями запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою
Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
Подобные документы
Нормативні акти, що регулюють порядок здійснення готівкових розрахунків. Застосування штрафних санкцій за порушення порядку ведення операцій з готівкою. Документальне оформлення касових операцій. Видача прибуткових касових ордерів і видаткових документів.
реферат, добавлен 24.11.2011Передумови виникнення тіньової економіки. Аналіз тенденції, особливості розвитку тіньової економіки в Україні. Рейтинг країн за рівнем тіньової економіки. Властивості тіньової економіки. Вплив тіньової економіки на соціально-економічне становище держави.
статья, добавлен 20.07.2018Сутність доходів від операційної діяльності підприємства, їх призначення, склад і джерела утворення. Економічний аналіз показників формування прибутку і рентабельності підприємства. Шляхи виявлення резервів зростання доходів ВАТ "Балківецький хлібозавод".
курсовая работа, добавлен 06.08.2015Функціонування тіньової економіки поряд з легальною, скорочення в структурі доходів бюджету частки податкових надходжень. Різні види тіньової економіки і їх вплив на економічну діяльність суспільства. Особливості формування тіньової економіки в Україні.
курсовая работа, добавлен 07.06.2011Економічна сутність оборотних коштів, їх класифікація, склад і структура. Обігові фонди, їх відмінності від основних фондів. Визначення потреби та методи нормування оборотних коштів, ефективність їх використання. Нематеріальні активи підприємства.
курсовая работа, добавлен 17.09.2010Економічна сутність оборотних коштів в умовах трансформаційної економіки. Оцінка ефективності формування і використання оборотних коштів на машинобудівних підприємствах. Розробка заходів централізації виробничих і товарних запасів підприємств регіону.
автореферат, добавлен 26.09.2015Визначення форм прояву тіньової економіки в реальному житті, її причин та методів боротьби з цим негативним явищем. Ознайомлення з основними механізмами одержання тіньових доходів. Дослідження та характеристика проблеми тінізації економіки в Україні.
статья, добавлен 27.12.2018Сутність оборотних коштів та принципи їх організації. Оборотні кошти – це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу. Перетворення коштів у форму виробничих запасів.
курсовая работа, добавлен 26.02.2016Причини, які сприяють розвитку тіньової економіки, її наслідки та вплив на компоненти соціально-економічної системи держави. Визначення реальних доходів підприємницьких структур від неофіційної та фіктивної діяльності за допомогою непрямих методів.
статья, добавлен 02.12.2017Теоретичні аспекти перерозподілу доходів в економіці. Концепція розвитку перерозподілу доходів як політико-економічної категорії. Стан та перспективи розвитку сфери перерозподілу доходів населення. Аналіз джерел, функцій та структури доходів населення.
курсовая работа, добавлен 27.07.2015- 36. Оподаткування готівкових розрахунків як засіб обмеження попиту на готівку і детінізації економіки
Взаємозв’язок обігу з тіньовою економікою. Обмеження готівкових розрахунків запровадження збору за розрахунку готівкою, платниками якого будуть особи, що за придбані товари розраховуються готівкою. Економічні відносини між суб’єктами господарювання.
статья, добавлен 21.11.2022 Сутність тіньової економіки. Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки. Тіньові операції у сфері приватизації та акціонерного капіталу. Експорт капіталу та інші фінансові операції. Проблеми і перспективи боротьби з тіньовим сектором в Україні.
курсовая работа, добавлен 23.09.2015Сутність формування доходів населення, їх види, структура та джерела. Аналіз нормативної бази їх державного регулювання. Структурно-динамічний та індексний аналіз, вплив інфляції. Підвищення рівня доходів населення в умовах переходу до ринкової економіки.
курсовая работа, добавлен 17.12.2014Аналіз фінансового стану різних галузей економіки в трансформаційний період її розвитку. Визначення особливостей залучення і використання позикових коштів на підприємствах України. Розроблення моделі прогнозування факторних ознак комплексного показника.
автореферат, добавлен 20.04.2014Причини тіньової діяльності в Україні, її характерні риси. Сучасний стан та тенденції тіньової економіки. Обсяги тіньового сектору в різних галузях економіки. Напрями детінізації економіки. Динаміка інтегрального коефіцієнта тіньової економіки України.
статья, добавлен 26.03.2016Економічна сутність сімейного бюджету як плану регулювання грошових доходів і витрат сім’ї. Основні види та джерела формування. Структура доходів населення України. Вплив соціальної політики на сімейний бюджет. Напрями використання доходів в Європі.
курсовая работа, добавлен 17.04.2013Сутність, структура, джерела та види формування доходів населення. Структурно-динамічний та індексний аналіз доходів населення, вплив інфляції на доходи. Перспективи формування доходів в умовах економічного зростання. Нормативна база регулювання доходів.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015- 43. Формування і розподіл доходів сільськогосподарських підприємств (на прикладі ТОВ "Золотий колос")
Порядок формування та використання доходів сільськогосподарських підприємств. Аналіз формування і розподілу доходів в ТОВ "Золотий колос". Особливості здійснення бухгалтерського обліку та аудиту прибутків фірми. Виявлення напрямків збільшення доходів.
курсовая работа, добавлен 13.04.2016 Визначення поняття і розкриття економічної суті оборотних коштів підприємства. Вивчення структури виробничих запасів і розробка схеми їх формування на підприємстві. Ефективність використання оборотних коштів як чинник розвитку промисловості України.
автореферат, добавлен 08.09.2013Аналіз джерел та чинників формування доходів населення, як соціально-економічної категорії. Теоретичні та правові засади державного регулювання прибутків жителів. Основні проблеми у розподілі людських коштів та розвитку в Україні середнього класу.
автореферат, добавлен 14.07.2015- 46. Основні тенденції соціально-економічного розвитку України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття
Аналіз показників видобутку ресурсів, розвитку промислового та аграрного сектора економіки, умови реформування державного підприємництва та кооперації. Основні наслідки розвитку тіньової економіки, інфляції та дефіциту, скорочення доходів населення.
презентация, добавлен 21.02.2015 Тіньова економіка як сукупність неврахованих і протиправних видів економічної діяльності, класифікація її сегментів: "неофіційна", "підпільна" та фіктивна. Канали походження "брудних" грошей, напрямки вивчення в світовій практиці, оцінювання масштабів.
эссе, добавлен 26.10.2013Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства. Аналіз структури і динаміки оборотних коштів, джерел їх формування та використання. Аналіз товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів. Аналіз дебіторської заборгованості.
курсовая работа, добавлен 23.05.2010Аналіз етапів розвитку та особливостей функціонування системи формування доходів. Визначення факторів розподілу умов людського розвитку та нерівності доходів. Порівняльна характеристика капіталістичної та управлінської систем формування доходів.
статья, добавлен 27.07.2016Сутність, класифікація доходів населення, фактори, що на них впливають. Інструментарій державного регулювання та аналіз особливостей його використання в різних країнах світу. Прогнозні розрахунки показників доходів населення на довгострокову перспективу.
автореферат, добавлен 30.10.2015