Напрями запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою
Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
Подобные документы
Сутність економічної ефективності використання оборотних коштів в умовах ринкових відносин. Стан сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах. Аналіз валового продукту сільського господарства, витрат виробництва і реалізації продукції.
курсовая работа, добавлен 09.10.2015Основи побудови та сутність бюджетної системи, шляхи її вдосконалення і оптимізації. Аналіз зведених доходів та видатків бюджету. Створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та виконання державою своїх функцій.
дипломная работа, добавлен 06.11.2014Підвищення ефективності функціонування адміністративних структур щодо забезпечення детінізації фінансових потоків в Україні. Оцінка рівня тіньової економіки. Вдосконалення контролю з метою підвищення ефективності акумулювання коштів до державного бюджету.
статья, добавлен 02.03.2018- 79. Значення державної політики нарощування доходів населення для активізації інвестиційної діяльності
Рівень оплати праці у структурі суспільних витрат в Україні і інших країн. Співвідношення доходів багатих і бідних. Обсяги коштів, покладених у банківську систему та депозитів, залучених банками у населення. Відношення громадян до фінансових установ.
статья, добавлен 27.12.2018 Грошові кошти та сутність грошових розрахунків. Безготівкові та готівкові розрахунки. Проведення касових операцій. Банківські рахунки та їх відкриття. Аудит та контроль грошових коштів. Оцінка системи внутрішнього контролю і виявлення зон ризику.
курсовая работа, добавлен 09.03.2011Основні показники розподілу доходів домогосподарств на регіональному рівні. Негативні тенденції зменшення доходів домогосподарств, що призводять до погіршення купівельної спроможності громадян. Аналіз методів державного регулювання доходів населення.
статья, добавлен 08.05.2018Сутність тіньової економіки, заходи і зміст її детінізації, а також значення і роль для подальшого розвитку підприємництва в Україні. Головні причини розвитку тіньової економіки в Україні. Ефективна протидія процесу тінізації діяльності підприємств.
статья, добавлен 25.06.2017Базові теорії розподілу доходів. Використання інституціонального підходу до аналізу відносин розподілу. Механізм впливу економічної влади на розподіл доходів. Компенсація витрат факторів виробництва. Функціональний розподіл доходів в економіці України.
автореферат, добавлен 14.07.2015Загальна характеристика й нормування оборотних коштів, особливості здійснення їх кругообігу. Розрахунок матеріально-технічного забезпечення виробництва, схема запасів матеріалів на підприємстві. Аналіз ефективності використання оборотних коштів.
реферат, добавлен 08.12.2011- 85. Вплив нерівності доходів на соціально-економічний розвиток в моделі відкритого агрегованого ринку
Аналіз формування доходів, витрат, грошових і товарних залишків у моделі відкритого агрегованого ринку. Вплив зовнішньої торгівлі на формування та розподіл доходів та залишків. Гіпотеза зменшення запасу капіталу та потенціалу розвитку економіки.
статья, добавлен 26.09.2017 Економічна сутність та значення оборотних активів. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Оборотні кошти та способи визначення потреби в них. Нормування оборотних коштів підприємства. Показники ефективності використання оборотних коштів.
дипломная работа, добавлен 08.04.2020Аналіз сутності та масштабів тіньової економіки у світі. Загальні тенденції щодо зростання тіньової економіки та особливості її розвитку у різних країнах. Розробка універсальних механізмів боротьби з тінізацією економіки в загальносвітових масштабах.
статья, добавлен 08.04.2019Сутність поняття інвестиції, їх місце в розвитку сільськогосподарських підприємств, оцінка ефективності інвестиційних проектів. Система державного регулювання інвестиційної діяльності та напрями її удосконалення. Напрями використання інвестиційних коштів.
автореферат, добавлен 22.07.2014Аналіз та визначення стану оборотних коштів підприємств енергопостачання України, які зумовлюють певні особливості їх формування та використання. Аналіз розрахунків споживачів електричної енергії та структури заборгованості по галузях економіки.
статья, добавлен 29.12.2018- 90. Причини нерівності доходів на Україні, методи державного регулювання диференціації доходів громадян
Сутність та канали доходів населення, фактори їх диференціації. Аналіз сучасного стану розподілення доходів громадян України, причини нерівності. Методи державного регулювання цього процесу. Динаміка мінімальної заробітної платні й прожиткового мінімуму.
контрольная работа, добавлен 21.09.2010 Вивчення економічної сутності доходів та їх місця в сучасних умовах бізнесу. Забезпечення раціонального формування та використання інформації для потреб ефективного управління. Класифікація доходів операційної діяльності деревообробних підприємств.
статья, добавлен 31.01.2020Класифікація факторів, що впливають на ефективність використання оборотних коштів підприємства, аналіз залежності між його показниками. Оцінка досвіду оптимізації управління запасами й розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання.
автореферат, добавлен 15.01.2016Поняття тіньової економіки. Визначення та характеристика методів виявлення, оцінки тіньової економіки. Основні причини виникнення такого явища, як тіньова економіка. Необхідність систематизації термінологічного апарату з питань тіньової економіки.
статья, добавлен 18.10.2022Тіньова економіка. Практика економічного розвитку. Трансформація структури соціально-економічних відносин в Україні. Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки. Тіньова економіка в Україні. Використання задолжності і кредитної залежності.
реферат, добавлен 01.02.2009Порівняльний аналіз фінансових даних канадських й українських університетів. Пропозиції щодо залучення до фінансування коштів обласних і міських бюджетів для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, розробок. Міжнародна діяльність університетів.
статья, добавлен 25.09.2016Дослідження економічної сутності доходів та механізму їх формування (економічні, соціальні, правові). Аналіз статистичних даних щодо рівня доходів населення Вінницької області. Розгляд пропозицій що стосуються шляхів збільшення доходів населення.
реферат, добавлен 26.03.2018Розпис бюджету – документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року. Річний і помісячний розпис витрат спеціального фонду.
статья, добавлен 07.07.2017- 98. Сутність доходів
Здатність підприємства створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Організація бухгалтерського обліку доходів як динамічна система, що постійно розвивається. Документальне оформлення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів.
реферат, добавлен 02.12.2015 Структура доходів домогосподарств. Аналіз доходів від підприємницької діяльності і самозайнятості як основний вид доходів малого та мікробізнесу. Основні умови для формування малого бізнесу в країні. Джерела формування грошових доходів домогосподарств.
статья, добавлен 15.05.2018Роль туризма у розвитку економіки, створенні робочих місць, підвищенні валютних доходів, розширенні міжнародних контактів. Використання інноваційних інформаційних технологій у туристичній галузі в процесі прийняття управлінських рішень та надання послуг.
статья, добавлен 27.10.2022