Напрями запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою
Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
Подобные документы
- 51. Бюджет України
Місце державного бюджету у фінансовій системі України. Державний бюджет України як загальнодержавний централізований фонд коштів. Характеристика основних джерел формування доходів бюджету. Поняття бюджетного дефіциту. Методи формування доходів держави.
курсовая работа, добавлен 18.09.2012 Дослідження місця і ролі доходів, розміру заробітної плати у розвитку трудового потенціалу регіону. Критерії, що визначають належність людини до певного соціального класу. Підвищення доходів від трудової діяльності у процесі розвитку трудового потенціалу.
статья, добавлен 06.04.2019Поняття доходів населення. Чинники їх диференціації на стадії розподілу доходів працюючого населення. Перешкоди економічного розвитку, причини зменшення доходів населення. Сучасний стан їх формування в Україні, альтернативні підходи до вирішення проблеми.
статья, добавлен 31.10.2022Аналіз стану доходів і розподілу ресурсів в умовах змін і стабілізації. Роль держави у формуванні умов функціонування місцевого самоврядування у відповідності з його функціональним призначенням. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
автореферат, добавлен 25.04.2014Розроблено рекомендації щодо зростання фінансового потенціалу суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки на основі ефективного використання бюджетних коштів. Проаналізовано динаміку, склад і структуру коштів Державного бюджету України.
статья, добавлен 26.06.2020Теоретичні відомості про сутність і структуру оборотних коштів. Класифікація і принципи організації оборотних коштів, співвідношення прибутку та кредиту. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання. Мінімізація витрат.
курсовая работа, добавлен 05.05.2011Економічна сутність та структура бюджетної системи. Аналіз зарубіжного досвіду у формуванні місцевих бюджетів та можливості його застосування в Україні. Джерела доходів, фінансування видатків місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання коштів.
доклад, добавлен 15.12.2015Обґрунтування розподілу коштів до бюджету, позабюджетних фондів, банкам та кредиторам. Здійснення розподілу та використання прибутку підприємства. Забезпечення балансу планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.
статья, добавлен 04.01.2019Економічна сутність основних засобів та оборотних коштів, а також їх економічна характеристика. Значення, завдання та інформаційна база проведення аналізу. Аналіз структури та динаміки і ефективності використання основних засобів та оборотних коштів.
курсовая работа, добавлен 02.02.2010Основні джерела, канали та механізми формування тіньових оборотів в експортно-імпортних операціях, особливості їх виявлення та реалізації. Тіньові схеми приховування доходів та оптимізації податкових внесків з використанням офшорних юрисдикцій, їх роль.
автореферат, добавлен 15.07.2014Склад, джерела утворення та класифікація доходів торговельного підприємства. Економічна сутність торгівельної надбавки. Етапи аналізу доходів підприємства. Прогнозування і планування доходів та напрями їх збільшення. Визначення стратегії ціноутворення.
курсовая работа, добавлен 31.03.2014Сутність тіньової економіки. Фактори, що сприяють розвитку тіньової економіки: економічні, соціальні, правові. Основні проблеми та механізми функціонування тіньової економіки. Стадії економічної еволюції найбільших організованих злочинних співтовариств.
контрольная работа, добавлен 08.12.2011Теоретичні основи доходів населення та джерела їх формування. Реальна заробітна плата. Фактори, які зумовлюють ступінь нерівності доходів населення. Аналіз доходів населення в Тернопільській області. Пропозиції щодо збільшення рівня доходів населення.
контрольная работа, добавлен 26.04.2012Охарактеризовано перешкоди розвитку правової економіки в українській системі формування доходів. Висвітлено економічні та правові засади формування правової економіки у сфері доходів населення. Встановлено необхідність комплексного підходу до їх розвитку.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз стадій процесу відмивання коштів у банках. Дослідження можливості впровадження ефективної системи фінансового контролю. Обґрунтування можливості створення єдиного органу регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забезпечення його прозорості.
статья, добавлен 30.08.2016Обґрунтування необхідності формування економічного механізму підвищення ефективності використання залучених коштів організаціями з метою розвитку підприємництва в Україні. Аналіз динаміки і структури використання цих коштів громадськими організаціями.
статья, добавлен 28.09.2016Зміст і завдання економічного аналізу. Сутність системного підходу. Евристичні прийоми дослідження. Поняття стохастичного зв’язку і задачі кореляційного аналізу. Формування доходів, витрат та прибутків підприємства. Розрахунок доходів від цінних паперів.
шпаргалка, добавлен 05.02.2012Вивчення протиправної економічної діяльності в Україні. Аналіз фінансової безпеки держави. Суть фіктивних тіньових операцій. Виявлення ухилення від сплати податків та приховування доходів. Боротьба з підпільним виробництвом, корупцією та контрабандою.
статья, добавлен 07.02.2019Сутність інноваційного потенціалу (ІП), форми його прояву в аграрному секторі економіки. ІП як основний чинник інтенсифікації виробництва шляхом його інноваційної модернізації, розвиток якого стримується відсутністю необхідних коштів на його здійснення.
статья, добавлен 30.01.2017Аналіз стану та використання оборотних коштів підприємства. Розрахунок економічних показників діяльності. Структура вхідних і вихідних грошових потоків, класифікація доходів. Аналіз ліквідності й платоспроможності підприємства, оцінка його прибутковості.
курсовая работа, добавлен 08.10.2012Сутність та особливості оборотних коштів. Класифікація оборотних коштів підприємства за різними ознаками. Методичні підходи до оцінки ефективності використання оборотних коштів. Можливі заходи щодо підвищення ефективності управління оборотними коштами.
курсовая работа, добавлен 14.12.2012Доходи населення як сукупність грошових коштів та натуральних надходжень, їх види та джерела формування. Показник диференціації населення за рівнем доходів у соціально-економічній статистиці - коефіцієнт Джині. Сучасна ситуація з доходами в Україні.
реферат, добавлен 09.12.2014Методологічні основи процесу формування сукупних доходів населення регіонів. Класифікація функцій доходів населення в регіональному просторі. Розробка й обґрунтування концептуальних засад дієвого регіонального механізму формування доходів населення.
автореферат, добавлен 14.07.2015Регулювання процесів модернізації економіки у контексті її інноваційного розвитку як на рівні держави, так і на рівні окремих регіонів. Основні напрями здійснення інноваційного розвитку економіки. Роль освіти та науки у процесі модернізації економіки.
статья, добавлен 29.01.2017Склад і структура обігових коштів підприємства. Стратегічні цілі і тактичні завдання управління обіговими коштами на рівні підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану. Аналіз наявності та ефективності використання обігових коштів підприємства.
курсовая работа, добавлен 15.01.2011