Борьба с отмыванием денег
Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.
Подобные документы
- 51. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности
Исследование борьбы с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот как одной из актуальных задач уголовного права. Нарушение денежно-кредитной системы при изготовлении поддельных денег. Характеристика приобретения предмета подделки.
статья, добавлен 26.06.2016 Комплексное исследование актуальных вопросов борьбы с получившим повсеместное распространение негативным явлением в отечественной экономике, как создание фиктивных организаций. Специфические порталы в теневую экономику и организованную преступность.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие термина "коррупция". Разница между богатыми и бедными. Борьба с коррупцией в России. Сингапурская стратегия борьбы с коррупцией на стремлении минимизировать условия к совершению коррумпированных действий. Опыт борьбы с коррупцией в Швеции.
статья, добавлен 10.11.2011Система обеспечения национальной безопасности. Нормативно-правовые аспекты борьбы с коррупцией. Исследование организационных недостатков реализации. Деятельности в сфере предупреждения и противодействия. Мероприятия по улучшению инвестиционного климата.
статья, добавлен 28.09.2016Методы борьбы с терроризмом, обоснование роли международного права в этой борьбе. Принципы общего подхода к проведению антитеррористической операции спецслужбами стран мира. Связь терроризма с транснациональными организованными преступными группировками.
статья, добавлен 01.03.2017Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Мошенничество - интеллектуальный вид преступления. Градация попрошаек, специфика деятельности их разных групп. История развития этого вида мошенничества. Отношение россиян к проблеме детской беспризорности и безнадзорности. Способы борьбы с этим явлением.
реферат, добавлен 16.10.2012- 58. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере охраны животного мира
Развитие законодательства об ответственности за преступления, посягающие на животный мир. Признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 256, 258 УК России. Криминологические аспекты борьбы с преступлениями, посягающими на животный мир.
автореферат, добавлен 06.02.2012 Сравнительный анализ киберпреступлений в странах с разными правовыми системами: США, Европейские страны (Германия, Испания), Япония и Российская Федерация. Определение сходств и различий в уголовном законодательстве в сфере борьбы с киберпреступлениями.
статья, добавлен 08.06.2018Причины игровой зависимости. Характеристика рынка азартных игр в России. Структура игорного бизнеса. Психологические аспекты "легких денег". Схема воздействия на психологию прохожего. Выход из ситуации обмана. Уголовная ответственность за преступление.
реферат, добавлен 13.03.2023Определение целей и классификация административных реформ в научной литературе. Причины, обуславливающие реформирование министерской системы в различных странах. Характерные особенности функциональных, процедурных и структурных административных реформ.
реферат, добавлен 21.06.2015Понятие денежной системы. Функции и формы денег. Организация, функционирование и элементы денежной системы страны. Правовые основы и регулирование денежного обращения в Российской Федерации. Характеристика правонарушений в сфере денежного обращения.
контрольная работа, добавлен 16.01.2017Общая характеристика экономической преступности: понятие правонарушений и особенности отдельных видов преступлений в данной сфере. Криминологическая характеристика и методы борьбы с экономическими преступлениями. Анализ причин и условий их появления.
дипломная работа, добавлен 12.04.2010Оценка регулирования оборота цифровых знаков и электронных денег, путей его совершенствования с позиции обеспечения выполнения задач, возложенных на правоохранительные органы. Осуществление борьбы с преступлениями и возмещения причиненного ими ущерба.
статья, добавлен 03.07.2023Докодификационный период законодательного оформления и закрепления уголовно-правового понятия "бандитизм". Анализ бандитизма в формирующемся Советском государстве. Нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с этим социально-правовым явлением.
статья, добавлен 30.08.2018Понятие коррупции и историко-правовые аспекты борьбы с коррупционными правонарушениями. Общеправовые проблемы понятия и причинности коррупционных правонарушений в Республике Казахстан. Коррупционные правонарушения среди государственных служащих.
диссертация, добавлен 09.11.2015- 67. Залог денег
Анализ вопроса о допустимости залога денег с позиций законодательства России и Казахстана. Пределы использования иностранной валюты в РК. Способы, при помощи которых наличные деньги, выступающие в качестве предмета залога, могут быть размещены в банке.
статья, добавлен 24.02.2018 Взаимодействие законодателя, правоприменителя и научного сообщества. Универсальные системные ценности, оформленные в правовые идеи, отражающиеся в уголовном законодательстве и обязательные к применению всеми гражданами в сфере борьбы с преступностью.
статья, добавлен 04.12.2018Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Понятие организованной преступности, ее признаки, формы и структура. Транснациональные преступные организации, причины их появления в России и методы борьбы с этим явлением. Существующая модель общественной опасности организованной преступности.
реферат, добавлен 18.04.2011Опасность коррупции для личности, общества и государства, которая требует особого, чрезвычайного подхода к решению задачи ее снижения. Коррупция как криминальное, политическое, экономическое явление. Механизмы борьбы с коррупцией в разных странах.
реферат, добавлен 26.10.2021Рассмотрение сущности электронных денег. Анализ различных формулировок криптовалют. Нормативное определение электронных денег. Рассмотрение отношения российских государственных органов в виртуальной валюте и особенности определения ее правового статуса.
статья, добавлен 07.11.2018Рассмотрение понятия рецидивной преступности в России и борьба с этим явлением. Большое значение для криминологической оценки рецидивной преступности имеет вопрос о характере изменения степени тяжести последующих преступлений в сравнении с предыдущими.
реферат, добавлен 07.06.2011Характеристика цели судебной власти как защиты правовых ценностей человека, государства и общества посредством осуществления правосудия. Изучение структуры судебной системы в различных странах мира. Общесистемные принципы функционирования системы.
дипломная работа, добавлен 18.10.2017Принципы борьбы с рецидивной преступностью лиц, содержащихся в местах лишения свободы, существующие в данной сфере проблемы и пути их разрешения. Анализ мер по противодействию преступности среди данной категории лиц, а также оценка их эффективности.
статья, добавлен 30.07.2020