Борьба с отмыванием денег
Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.
Подобные документы
Понятие и способы ликвидации юридического лица, основания для данной процедуры и организационно-правовое обеспечение процесса. Административный порядок осуществления ликвидации юридического лица. Методы совершенствования правовой регламентации процедур.
дипломная работа, добавлен 02.09.2018Уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём. Проблемы борьбы с данным видом преступлений. Проблемы и перспективы развития ответственности за них.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Уголовно-правовые проблемы, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. Генезис уголовной ответственности за фальшивомонетничество в России. Проблемы квалификации сбыта поддельной купюры как фальшивомонетничества в уголовном праве.
дипломная работа, добавлен 20.10.2014Сущность системы источников международного права в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Принципы развития международного правотворчества в указанной области общественных отношений. Международное взаимодействие в сфере контроля над наркотиками.
статья, добавлен 26.03.2021Виды денег и правовая природа электронных денежных средств. Особенности эмиссии и обращения электронных денег. Международно-правовое регулирование операционной деятельности платежной системы PayPal. Правовое регулирование электронных денег в ЕС и в США.
дипломная работа, добавлен 16.09.2020Сущность и отличительные черты мошенничества, разнообразие его форм и особенности экономических, политических, правовых, информационных и организационных методов борьбы. Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональным мошенничеством.
статья, добавлен 12.04.2012Счетная палата как субъект государственного финансового контроля. Государственное регулирование страховой деятельности. Контроль за соблюдением правил хранения, обращения денег. Понятие "валютные ценности". Коммерческий банк как вид кредитной организации.
контрольная работа, добавлен 16.12.2012Характеристика административной юстиции Российской Федерации. Основные цели, принципы и задачи административного судопроизводства; теоретические, правовые и организационные вопросы их формирования на современном этапе. Анализ работы арбитражных судов.
автореферат, добавлен 30.04.2018Понятие, сущность и принципы налично-денежного обращения и денежного оборота. Роль денег в поддержании общеэкономического равновесия. Правовые основы государственного регулирования обращения денежной массы в экономике России на современном этапе.
контрольная работа, добавлен 06.04.2015Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Проведение исследования денег как финансово-правовой категории. Главная особенность платежной силы денежных средств, выраженной в количестве денег, закрепленных в нормативных правовых актах и раскрывающей функции носителя соответствующей информации.
статья, добавлен 06.04.2019Аспекты становления правовых основ государственного регулирования образовательного процесса. Роль государства в данной системе, политико-правовые инструменты воздействия на общественные отношения в данной сфере. Опыт правового сопровождения образования.
статья, добавлен 20.10.2018Сущность понятий бандитизма и уголовной политики. Основные проблемы разработки уголовно-правовых мероприятий по борьбе с бандитизмом в современных условиях. Пути решения выявленных проблем профилактики и борьбы с бандитизмом, тенденции их развития.
курсовая работа, добавлен 03.02.2012Рассмотрение опыта реформирования государственного сектора в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Изучение основных мероприятий сингапурской стратегии борьбы с коррупцией. Значение этики в антикоррупционной борьбе в сфере государственной власти.
статья, добавлен 24.02.2018Рассмотрение правовых аспектов реализации испытания работника при приеме на работу, исследование существующих проблем правоприменительной практики в данной сфере. Испытание при приеме на работу, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании.
статья, добавлен 15.11.2021Проанализирована проблема незаконного копирования и распространения защищенного авторским правом экземпляра аудиовизуального произведения (видеопиратства) в сети "Интернет". Предложены организационно-законодательные пути решения данной проблемы.
статья, добавлен 15.02.2020Понятие проступка, преступления как терминов права. Характерные черты личности несовершеннолетних преступников, причины противоправных действий. Влияние преступлений несовершеннолетних на жизнь общества. Способы профилактики и борьбы с данным явлением.
статья, добавлен 20.08.2018Понятие, виды и принципы государственной и муниципальной службы в России. Система и принципы управления в данной сфере. Нормативно-правовое положение государственного служащего на современном этапе. Основные существующие проблемы и пути их разрешения.
курсовая работа, добавлен 18.10.2015Понятие и функции финансов; принципы и методы финансовой деятельности. Реформы бюджетной системы России, развитие бюджетного федерализма. Институты финансовой системы РФ. Основные задачи высших законодательных органов власти в управлении финансами.
реферат, добавлен 21.11.2013Правовые и институциональные аспекты государственного контроля, реализуемого в сфере законодательства об охране здоровья, по направлениям безопасности медицинской деятельности и качества оказания медицинской помощи. Стадии реализации госконтроля.
статья, добавлен 08.10.2023Криминологическая характеристика рецидивной преступности: социологические и индивидуально-психологические аспекты. Личность рецидивиста, причины и условия повторно совершаемых преступлений. Борьба с данным явлением в деятельности общества и государства.
реферат, добавлен 05.05.2013Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Организация кассовой работы на предприятии. Порядок приема-выдачи денег и оформление кассовых документов. Хранение денег в кассе и ее техническое оснащение. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Признаки платежеспособности банкнот и монет Банка РФ.
контрольная работа, добавлен 16.11.2012Теоретические основы исследования коррупции в системе государственного управления. Международно-правовые стандарты регулирования борьбы с коррупцией в системе государственного управления. Применение институциональных механизмов борьбы с коррупцией.
дипломная работа, добавлен 20.05.2015Понятие и задачи административной ответственности, ее характерные признаки и черты, закономерности и условия назначения. Административное правонарушение как основание данной ответственности, его состав. Виды наказаний и их отражение в законодательстве.
курсовая работа, добавлен 28.02.2016