Легализация преступных доходов
Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
Подобные документы
Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Лишение свободы в системе уголовных наказаний. Анализ понятия, цели и назначение наказания. Понятие и сущность лишение свободы на определенный срок. Места и режимы отбывания наказания в виде лишения свободы. Арест как альтернатива лишению свободы.
курсовая работа, добавлен 13.10.2017Характеристика понятия и целей наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения преступлений. Классификация основных и дополнительных видов наказаний: штраф, исправительные работы и лишение свободы.
реферат, добавлен 31.10.2010Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Цели наказания, характеристика его видов: штраф, лишение права занимать определенную должность, привлечение к общественным работам, исправительные работы, ограничение по военной службе, арест и лишение свободы, смертная казнь, конфискация имущества.
реферат, добавлен 19.03.2012Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. Альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь. Распределение осуждённых, отбывающих пожизненное лишение свободы, в зависимости от отношения к религии.
статья, добавлен 15.03.2019Основные проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Исследование международного движения по борьбе с отмыванием теневых доходов.
статья, добавлен 21.11.2018Насильственные проступки как основная масса правонарушений в местах лишения свободы. Специфические тюремные преступления. Проблема власти неформальных антиобщественных и преступных группировок. Анализ причин преступности в местах лишения свободы.
реферат, добавлен 03.05.2015Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
статья, добавлен 24.02.2018Классификация преступления по степени тяжести. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Наказания, назначаемые несовершеннолетним. Штраф, лишение свободы на определенный срок. Принудительные меры воспитательного значения, их содержание и применение.
реферат, добавлен 15.03.2015Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021- 68. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания и его признаки. Виды мест лишения свободы, основания и порядок определения судами вида исправительных учреждений. Общая характеристика исполнения наказания в тюрьмах и условия отбывания.
курсовая работа, добавлен 27.12.2010Понятие уголовного права, его основные термины: преступление, наказание. Характеристика основных признаков состава преступления: объекта и субъекта. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основные виды наказаний: штраф, лишение свободы и пр.
презентация, добавлен 27.02.2017Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Анализ понятия, признаков, целей и видов наказания по уголовному праву: ограничение свободы, исправительные работы; привлечение к общественным работам; лишение права занимать определенную должность; штраф; ограничение по военной службе; арест; казнь.
реферат, добавлен 28.01.2014Значение уголовного наказания, описание его структуры и целей. Характеристика и особенности развития уголовного наказания в Российском Уголовном и Уголовно-исполнительном законодательстве. Роль "лишения свободы" в системе общих начал назначения наказания.
курсовая работа, добавлен 08.12.2016Понятие и виды организованных преступных формирований, их структура и формы. Проблема обеспечения национальной безопасности России в пограничной сфере. Описание и специфика признаков преступных формирований. Типы лидеров преступных формирований.
контрольная работа, добавлен 19.03.2015