Легализация преступных доходов
Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
Подобные документы
Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Лишение свободы - вид уголовного наказания в Республике Беларусь. История развития исполнения уголовных наказаний и исправления осужденных. Уголовно-правовая характеристика наказания в виде лишения свободы, эффективность, порядок и условия его исполнения.
реферат, добавлен 09.04.2016- 103. Уголовные наказания
Признаки, значение системы уголовных наказаний, их классификация. Ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части. Виды наказаний, которые применяются в качестве основных. Штраф и лишение права. Обязательные и исправительные работы.
контрольная работа, добавлен 06.12.2019 В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Понятие и виды наказаний, не связанных с лишением свободы. Соотношение ограничения свободы с иными видами наказания. Правовое регулирование ограничения свободы в Уголовном кодексе РФ. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы.
курсовая работа, добавлен 24.05.2015Понятие, виды, значение наказаний, не связанные с лишением свободы. Соотношение ограничения свободы с другими видами наказания. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. Основные проблемы, связанные с назначением и исполнением наказания.
курсовая работа, добавлен 18.03.2018- 107. Криминальная психология. Психологические особенности межличностных отношений в преступных группах
Психологические закономерности, связанные с формированием преступной установки, преступного умысла, подготовкой и совершением преступления. Особенности образования преступных групп, их структура. Конфликт и внутренние противоречия в преступных группах.
контрольная работа, добавлен 17.06.2015 Понятие и признаки наказания. Содержание в дисциплинарной воинской части. Пожизненное лишение свободы. Публичное извинение с возмещением ущерба. Основные, дополнительные виды наказаний в соответствии с УК Кыргызской Республики. Общественные работы, штраф.
лекция, добавлен 23.05.2012- 109. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение конкретного преступления
Юридическая сущность более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи за совершение преступного деяния. Основания его назначения в российском и зарубежном законодательстве за преступления, совершенные при наличии исключительных обстоятельств.
автореферат, добавлен 23.03.2018 Признаки и содержание; сущность и цели уголовного наказания. Эффективность применения и особенности реализации уголовного наказания, связанного с лишением свободы. Регулирование Уголовным Кодексом РФ условий назначения пожизненного лишения свободы.
дипломная работа, добавлен 01.08.2016Уголовно-правовая характеристика похищения человека. Понятие и юридический анализ состава, ответственность за похищение человека, анализ судебной практики. Правовая характеристика незаконного лишения свободы и основные виды наказания за это преступление.
курсовая работа, добавлен 10.01.2015Объективная сторона преступления как один из элементов при квалификации преступных действий лица, подозреваемого в совершении преступления. Определение размера наказания виновного лица. Установление объекта, субъекта и субъективной стороны преступления.
статья, добавлен 07.12.2024Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. Определение вида исправительного учреждения осужденному лицу. Правовое регулирование исполнения наказания, характеристика условий и порядка его исполнения.
дипломная работа, добавлен 25.05.2012Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Цели и назначение наказания. Институт наказания в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном праве. Регулирование отбывания и исполнения лишения свободы уголовно-исполнительным законодательством. Лишение свободы на определенный срок.
статья, добавлен 20.02.2019Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 14.12.2024Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023- 119. Уголовное наказание
Понятие, признаки, цели и сущность системы уголовного наказания. Особенности применения и характеристика видов наказания: обязательные и исправительные работы, ограничение и лишение свободы, арест, пожизненное лишение свободы. Личный характер наказания.
контрольная работа, добавлен 12.05.2012 Сущность и содержание лишения свободы. Дифференциация изоляции осужденных к лишению свободы. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. Режим в исправительных учреждениях. Материально-бытовое обеспечение и условия труда осужденных.
курсовая работа, добавлен 29.04.2017Определение состава преступного сообщества как важнейшего элемента криминальной среды. Основные психологические особенности личности членов организованных преступных групп. Раскрытие состава и психологической сущности лидерства в преступной группировке.
презентация, добавлен 09.04.2020Лишение свободы как уголовно правовое средство борьбы с преступлениями. Ограничение основополагающих конституционных прав и свобод в Конституции Республики Беларусь. Сущность, цели и содержание лишения свободы и применения мер поощрения для осужденных.
курсовая работа, добавлен 19.12.2009- 123. Уголовное наказание
Характеристика наказаний не связанных с изоляцией осужденного от общества: штраф, лишние права заниматься определенной деятельностью, исправительные работы. Наказания, связанные с лишением свободы. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
презентация, добавлен 23.04.2014 Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017История возникновения наказания за неосторожное лишение жизни другого человека. Уголовно-правовая характеристика причинения смерти по неосторожности. Состав и квалифицирующие признаки данной категории преступления. Ответственность за его совершение.
дипломная работа, добавлен 27.11.2017