Легализация преступных доходов
Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
Подобные документы
В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Понятие и виды наказаний, не связанных с лишением свободы. Соотношение ограничения свободы с иными видами наказания. Правовое регулирование ограничения свободы в Уголовном кодексе РФ. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде ограничения свободы.
курсовая работа, добавлен 24.05.2015Понятие, виды, значение наказаний, не связанные с лишением свободы. Соотношение ограничения свободы с другими видами наказания. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. Основные проблемы, связанные с назначением и исполнением наказания.
курсовая работа, добавлен 18.03.2018- 104. Криминальная психология. Психологические особенности межличностных отношений в преступных группах
Психологические закономерности, связанные с формированием преступной установки, преступного умысла, подготовкой и совершением преступления. Особенности образования преступных групп, их структура. Конфликт и внутренние противоречия в преступных группах.
контрольная работа, добавлен 17.06.2015 - 105. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершение конкретного преступления
Юридическая сущность более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи за совершение преступного деяния. Основания его назначения в российском и зарубежном законодательстве за преступления, совершенные при наличии исключительных обстоятельств.
автореферат, добавлен 23.03.2018 Понятие и признаки наказания. Содержание в дисциплинарной воинской части. Пожизненное лишение свободы. Публичное извинение с возмещением ущерба. Основные, дополнительные виды наказаний в соответствии с УК Кыргызской Республики. Общественные работы, штраф.
лекция, добавлен 23.05.2012Признаки и содержание; сущность и цели уголовного наказания. Эффективность применения и особенности реализации уголовного наказания, связанного с лишением свободы. Регулирование Уголовным Кодексом РФ условий назначения пожизненного лишения свободы.
дипломная работа, добавлен 01.08.2016Уголовно-правовая характеристика похищения человека. Понятие и юридический анализ состава, ответственность за похищение человека, анализ судебной практики. Правовая характеристика незаконного лишения свободы и основные виды наказания за это преступление.
курсовая работа, добавлен 10.01.2015Объективная сторона преступления как один из элементов при квалификации преступных действий лица, подозреваемого в совершении преступления. Определение размера наказания виновного лица. Установление объекта, субъекта и субъективной стороны преступления.
статья, добавлен 07.12.2024Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. Определение вида исправительного учреждения осужденному лицу. Правовое регулирование исполнения наказания, характеристика условий и порядка его исполнения.
дипломная работа, добавлен 25.05.2012Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Цели и назначение наказания. Институт наказания в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном праве. Регулирование отбывания и исполнения лишения свободы уголовно-исполнительным законодательством. Лишение свободы на определенный срок.
статья, добавлен 20.02.2019Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 14.12.2024Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023- 116. Уголовное наказание
Понятие, признаки, цели и сущность системы уголовного наказания. Особенности применения и характеристика видов наказания: обязательные и исправительные работы, ограничение и лишение свободы, арест, пожизненное лишение свободы. Личный характер наказания.
контрольная работа, добавлен 12.05.2012 Определение состава преступного сообщества как важнейшего элемента криминальной среды. Основные психологические особенности личности членов организованных преступных групп. Раскрытие состава и психологической сущности лидерства в преступной группировке.
презентация, добавлен 09.04.2020Сущность и содержание лишения свободы. Дифференциация изоляции осужденных к лишению свободы. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. Режим в исправительных учреждениях. Материально-бытовое обеспечение и условия труда осужденных.
курсовая работа, добавлен 29.04.2017Лишение свободы как уголовно правовое средство борьбы с преступлениями. Ограничение основополагающих конституционных прав и свобод в Конституции Республики Беларусь. Сущность, цели и содержание лишения свободы и применения мер поощрения для осужденных.
курсовая работа, добавлен 19.12.2009Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017- 121. Уголовное наказание
Характеристика наказаний не связанных с изоляцией осужденного от общества: штраф, лишние права заниматься определенной деятельностью, исправительные работы. Наказания, связанные с лишением свободы. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
презентация, добавлен 23.04.2014 История возникновения наказания за неосторожное лишение жизни другого человека. Уголовно-правовая характеристика причинения смерти по неосторожности. Состав и квалифицирующие признаки данной категории преступления. Ответственность за его совершение.
дипломная работа, добавлен 27.11.2017Особенности отбывания наказания в колониях-поселениях. Исправительные колонии общего режима. Три вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные и строгие. Изменение условий отбывания наказания. Лишение свободы для наиболее опасных преступников.
контрольная работа, добавлен 15.02.2011Понятие, виды и признаки наказания в виде пожизненного лишения свободы. Рассмотрение условно-досрочного освобождения осуждённых к пожизненному лишению свободы. Исправительные учреждения для отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы.
дипломная работа, добавлен 10.04.2024История возникновения и развития альтернативных мер наказания. Применение обязательных и исправительных работ. Штраф - универсальный вид наказания. Ограничение по военной службе. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010