Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки
Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
Подобные документы
На основі аналізу міжнародних нормативно-правових актів з питань протидії організованим злочинним угрупуванням, доведена необхідність їх впровадження у практику боротьби із злочинністю в України. Визначені проблеми їх адаптації з законодавством України.
статья, добавлен 27.10.2020Аналіз еволюції масштабів та форм міжнародної боротьби країн-членів ЄС з фінансуванням терористичних організацій ісламістського крила. Документи ЄС у сфері безпеки в контексті активізації діяльності екстремістських угрупувань після подій 2001 року в США.
статья, добавлен 16.03.2020Досліджено організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти. Зазначено, що міжнародне право в режимі приписів належної поведінки створює умови для забезпечення юридичної безпеки всіх держав-членів світової спільноти.
статья, добавлен 30.05.2022Прискорення процесів глобалізації та вимоги до функціонування суб’єктів економічних відносин. Формування моделей взаємодії суб’єктів на умовах партнерства. Злиття та поглинання між окремими компаніями. Основні підходи до визначення міжфірмової взаємодії.
реферат, добавлен 15.12.2012Об’єктивне оцінювання положення країн у системах координат, що визначають рівень їх економічного розвитку. Визначення особливостей економічного розвитку країн "Великої Сімки", країн групи G20 та країн, які входять до ТОР-20 економічно розвинених країн.
статья, добавлен 31.08.2018Забезпечення стабільності у США та Європі. Дослідження міжнародних відносин у період діяльності президентів Б. Клінтона, Дж.В. Буша та канцлера Г. Шредера. Посилення європейської інтеграції для вирішення косовської проблеми та боротьби з тероризмом.
статья, добавлен 01.02.2024Дослідження ролі кредиту у розвитку міжнародних економічних відносин. Умови кредитування експорту як важливий чинник конкурентної боротьби окремих підприємств і держав за ринки збуту. Принципи здійснення міжнародного кредитування. Платність кредиту.
реферат, добавлен 24.01.2018Роль та значення офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування. Основні методи, які обмежують операції через офшори. Дослідження динаміки обсягів інвестицій з України в економіку інших країн. шляхи боротьби з відмивання грошей через офшорні зони.
реферат, добавлен 13.05.2014Дослідження тіньового банкінгу в Китаї. Поява нових типів установ, що виконують функції тіньового банкінгу, його роль у післякризовому відновленні. Аналіз гіпотез щодо впливу китайського тіньового банкінгу на процеси тінізації світової економіки.
статья, добавлен 26.11.2023Процеси створення, становлення і розширення Світової організації торгівлі (СОТ). Вимоги до країн-претендентів. Створення міжнародних митних інститутів. Режим митного оподаткування тільки на переміщення товарів. Вимоги до законодавства країн-членів СОТ.
реферат, добавлен 29.01.2016У науковій статті розкрито особливості формування зеленої економіки України у міжнародному контексті. На основі міжнародного "зеленого" законодавства, міжнародних програм та звітів досліджено розвиток зеленої економіки України у міжнародному контексті.
статья, добавлен 10.05.2023Державне запозичення коштів на міжнародному фінансовому ринку і його перспективи. Фінансові інструменти на міжнародному ринку. Необхідність і призначення кредитних рейтингів. Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері кредитних відносин.
курсовая работа, добавлен 06.09.2011Аналіз стану публічної політики у сфері релігії на рівні єдиної системи права ЄС; моделей державно-церковних відносин в європейських країнах в умовах постсекулярного суспільства. Розглянуті європейські підходи та моделі відносин держави та церкви.
статья, добавлен 13.09.2022Роль культури у реалістичному підході до аналізу міжнародних відносин. Використання культури як одного із засобів зміни владних відносин між державами. Дослідження боротьби за владу на міжнародній арені. Зовнішні впливи на культуру окремого суспільства.
статья, добавлен 17.09.2021Сучасний стан відносин України з Європейським Союзом, зокрема, економічний складник процесу інтеграції у контексті набуття чинності у повному обсязі Угодою про асоціацію між Україною і ЄС. Основні проблеми і перспективи інтеграції у європейські структури.
статья, добавлен 12.10.2018Виявлення рівнів взаємозв’язку ескалації міжнародного тероризму і змінами в політичних системах та інформаційній політиці США і РФ. Дослідження ключових проявів впливу міжнародного тероризму на демократичний розвиток держав і міжнародної системи загалом.
автореферат, добавлен 29.09.2013Основні тенденцій розвитку міжнародного приватного права. Реформування законодавства України на тлі набуття кандидатства до ЄС. Впровадження механізмів реалізації цивільних і колізійних норм. Інтернаціоналізація правового регулювання приватних відносин.
статья, добавлен 02.01.2023У статті проаналізовано аспекти міжнародної співпраці, забезпечення механізмів виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на міжнародному та національному рівнях. Завдання агентства з розшуку та менеджменту.
статья, добавлен 06.06.2023Дослідження багатопланового впливу транснаціональніх корпорацій на навколишнє середовище. Аналіз і теоретичне осмислення досвіду регулювання екологічних аспектів діяльності транснаціональних корпорацій на національному та міжнародному рівнях.
автореферат, добавлен 20.04.2014Характеристика розробки стратегічного плану розвитку співробітництва з іноземними країнами у сфері підготовки фахівців для зарубіжних країн. Аналіз розширення інформаційної взаємодії між навчальними закладами на національному і міжнародному рівнях.
статья, добавлен 06.03.2019Визначення суті транснаціональних корпорацій на основі узагальнення їхніх сучасних економічних концепцій. Розробка принципів ефективної конкурентної політики держави за умов транснаціоналізації. Аналіз підходів до оцінки конкурентної політики України.
автореферат, добавлен 12.07.2015Механізми впливу інституційної структури Європейського Союзу (ЄС) на ефективність його економічної політики. Визначення оптимального типу управління в межах ЄС для ефективного регулювання на європейському та національному рівнях економічного управління.
автореферат, добавлен 06.07.2014Основні проблеми україно-румунських відносин. Непорозуміння, пов’язані з територіальними претензіями. Двосторонні переговори щодо вироблення Угоди про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон. Українсько-румунське співробітництво.
контрольная работа, добавлен 14.09.2011Аналіз нормативно-правової бази міжнародних економічних взаємовідносин між Україною та Канадою. Розробка методичного підходу до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою у аспекті зовнішньоекономічної стратегії України.
статья, добавлен 15.05.2018Сутність торговельно-економічних зв’язків у контексті сталого розвитку. Розрив у конкурентоспроможності галузей економіки країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Реалізація європейського напрямку зовнішньоторговельної політики України.
статья, добавлен 02.01.2019