Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки
Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
Подобные документы
Дослідження етапів світового досвіду боротьби з відмиванням грошей. Позитивні аспекти протидії відмиванню грошей тих країн, яких визнано світовими лідерами у боротьбі з цим процесом та протидії тероризму. Методи, використовувані в процесі інтеграції.
реферат, добавлен 05.10.2014Боротьба з економічною злочинністю в контексті глобальних тенденцій інтернаціоналізації. Міжнародний досвід економічного регулювання та господарської діяльності в умовах боротьби з відмиванням грошей. Механізми боротьби з відмиванням грошей в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013Дослідження міжнародного тероризму та антитерористичної політики в країнах Європи. Практичні заходи влади, що стосуються проблем національної безпеки у Європі. Основні напрями та підсумки політики створення системи захисту від терористичних атак.
статья, добавлен 07.05.2019Сутність відмивання "брудних грошей", засоби організації та стадії процесу. Боротьба з наркоторгівлею, нелегальною міграцією та корупцією в Україні. Розпізнання операцій, пов'язаних з "тіньовою економікою". Міжнародне співробітництво у фінансовій сфері.
курсовая работа, добавлен 14.07.2017Аналіз історичних явищ з позицій їх відповідності ознакам тероризму. Сучасне розуміння даного поняття через призму правового явища. Основні напрямки підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання боротьби з фінансуванням терористичних актів.
статья, добавлен 07.09.2022Адміністративні засоби захисту від тероризму в міжнародних конфліктах, коли судове переслідування неможливе. Умови ефективності міжнародного антитерористичного права. Прогалини правового регулювання та інституційної організації боротьби з тероризмом.
творческая работа, добавлен 15.09.2022Роль країн "Великої сімки" - лідерів світового господарства у міжнародних економічних відносинах, особливості їх функціонування, ключові фактори, що зумовили досягнення цими країнами лідерських позицій за показниками соціально-економічного розвитку.
статья, добавлен 12.10.2018Дослідження економічної взаємодії та економічного впливу країн "Великої сімки" на соціально-економічний розвиток України, роль на регіональному та глобальному рівнях. Визначення пріоритетних напрямів взаємодії та перетворення країни з об’єкта в суб’єкт.
статья, добавлен 24.11.2020Розгляд еволюції теоретичних підходів до безпеки. Дослідження проблематики тероризму після завершення "холодної війни". Трирівнева модель системи боротьби, яка охоплює міжнародний, регіональний і державний рівні. Перспективи вирішення проблеми тероризму.
статья, добавлен 17.10.2022Механізм регулювання міжнародних економічних відносин. Типи, критерії типізації і місце міжнародних організацій у міжнародному бізнесі. Основні рівні регіональної економічної інтеграції. Організаційно-функціональна структура міжнародної організації.
презентация, добавлен 10.10.2013Проблема помітного зростання обсягу зовнішнього державного боргу розвинутих країн, темпів приросту зовнішньої заборгованості. Основні фактори і наслідки посилення боргового тягаря на економіку країн "Великої сімки" внаслідок послаблення продуктивності.
статья, добавлен 26.08.2018Розгляд політичного тероризму, як найбільш крайнього, найбільш жорсткого методу насильницької політичної боротьби. Вивчення основних механізмів його детермінації та умов функціонування сприяє створенню комплексної стратегії боротьби з тероризмом.
статья, добавлен 04.03.2019Розвиток співробітництва держав у боротьби з тероризмом. Виявлення терористичних загроз, їх локалізація та припинення за допомогою специфічних методів та засобів. Принципи, форми та метои взаємодії держав у протидії тероризму на міжнародному рівні.
статья, добавлен 15.09.2017Дослідження процесів, що відбуваються в світовому господарстві, під яким розуміють сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними, або сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному та міжнародному рівнях.
реферат, добавлен 17.10.2011Аналіз проблеми політизації гуманітарної допомоги на міжнародному рівні, що є одним із головних чинників зниження міжнародної безпеки. Впровадження стратегії інституалізації міжнародної гуманітарної допомоги на національному і міжнародному рівнях.
статья, добавлен 27.09.2013Проаналізовано міжнародний досвід боротьби з організованою злочинністю в країнах - Великобританія, Італія, Нідерланди, США, Хорватія та Польща. На міжнародному рівні визнано, що організована злочинність створює пряму загрозу національній безпеці держави.
статья, добавлен 25.06.2022Розгляд корупції, як фактору глобалізації, що негативно впливає на всі загальносвітові процеси. Визначення факторів, від яких залежить міжнародний досвід боротьби з корупцією. Напрямки комплексної стратегії боротьби з корупцією на міжнародному рівні.
статья, добавлен 16.11.2022Дослідження особливостей діяльності держави як суб'єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Кримінальна відповідальність держав за вчинення міжнародного тероризму. Функцій держави у сфері протидії тероризму в міжнародному праві.
статья, добавлен 29.12.2017Статтю присвячено аналізу взаємозв'язків і відмінностей організаційних та ідеологічних засад угрупувань міжнародної організованої злочинності та тероризму. Відмивання брудних коштів та їх використання міжнародними організованими злочинними угрупуваннями.
статья, добавлен 18.10.2021Посилення міжнародного співробітництва в області фінансів. Дослідження проблематики відмивання коштів і фінансування тероризму. Виявлення у транснаціональному потоці банківських операцій "брудних" коштів. Розслідування та зменшення ризиків шахрайства.
статья, добавлен 24.08.2023Аналіз дипломатії Великої сімки в рамках Версальського саміту 1982 р. щодо ізраїльської агресії в Лівані. Зіставлення політики держав-членів G7 у ООН та на самітах. Невідповідності рішень країн Сімки з питання конфлікту у Резолюціях ООН та комюніке G7.
статья, добавлен 15.02.2018Поняття зовнішньоторговельної політики, її основні напрями. Глобальні переваги та недоліки системи світової торгівлі. Баланс потенційних можливостей і загроз від членства в Світовій організації торгівлі на національному, галузевому і корпоративному рівні.
реферат, добавлен 03.01.2011Історія створення Світової організації торгівлі, головні задачі її діяльності та структура. Загальна характеристика торгових угод СОТ. Переваги і вигоди торговельної системи для споживачів, у сфері відносин між країнами та їх економіки в цілому.
доклад, добавлен 14.09.2011Наради та зустрічі Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Протистояння Росії і ОБСЄ, структура організації та її основні органи. Керівництво і держави-учасниці ОБСЄ, офіційні документи, основні цілі та задачі. Бюджет і працівники організації.
реферат, добавлен 04.12.2014Аналіз причин виникнення тероризму, основних форм і методів терористичної діяльності. Визначення причин активізації терористичної діяльності. Основні заходи провідних країн світу для боротьби з тероризмом. Аналіз динаміки актив міжнародного тероризму.
презентация, добавлен 21.09.2016