Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки
Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
Подобные документы
Стадії формування світового господарства. Головні чинники формування економічних відносин на міжнародному рівні. Основні типи та форми МЕВ. Світовий ринок послуг, інструменти державного регулювання ним. Класифікація міжнародних транспортних операцій.
реферат, добавлен 22.02.2011Вивчення історії розвитку міжнародних організацій, таких як Ліга Націй, яка була створена в 1919 році, Організація Об'єднаних Націй, створена в 1945 році з метою організації загальної компетенції, що охоплюють всі сфери політичних, економічних відносин.
контрольная работа, добавлен 09.08.2009Аналіз функціонування централізовано керованих економік. Зростання ролі комп’ютерних технологій і масових комунікацій в модерних суспільствах. Розробка ефективної інформаційної політики в країнах Північної Європи, підвищення їх конкурентоспроможності.
статья, добавлен 05.12.2018Форми економічних відносин у системі світового ринкового господарства. Співвідношення коштів, отриманих протягом року за експорт, і сплачених за імпорт товарів і послуг. Міжнародна міграція робочої сили, її форми. Методи регулювання валютних курсів.
лекция, добавлен 25.06.2017Дослідження актуальної проблеми трансформації економічних відносин малих відкритих економік Чехії та Словаччини. Аналіз нових структурних трансформаційних зрушень в економічних зв’язках малих відкритих економік при переході на єдину європейську валюту.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз новацій в антитерористичній діяльності правоохоронних органів і спеціальних служб США. Розгляд нормативних актів у сфері боротьби з тероризмом. Вивчення ролі громадськості у боротьбі з тероризмом і механізмів залучення населення до цієї діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Аналіз загальних аспектів міжнародної співпраці, забезпечення механізмів виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на міжнародному та національному рівнях. Завдання агентства з розшуку та менеджменту активів.
статья, добавлен 05.12.2023Оцінка загроз міжнародній безпеці та алгоритму дій для підготовки до протидії цим загрозам і їх наслідкам. Сучасні особливості розвитку технологій та супутніх управлінських рішень. Прогнозування безпекових загроз на національному і міжнародному рівнях.
статья, добавлен 21.07.2024Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
статья, добавлен 18.03.2018Дослідження методологічних засад організації процесів міжнародного співробітництва на засадах побудови та реалізації моделі кооперацій зовнішньоекономічної діяльності. Огляд вітчизняної практики формування моделі двосторонніх економічних відносин.
автореферат, добавлен 03.09.2013Ефективність бюджетної консолідації як інструменту подолання боргової кризи, короткострокові і довгострокові наслідки впровадження в європейських країнах. Місце фіскальної політики в стабілізації економічної активності. Головні наслідки консолідації.
статья, добавлен 19.10.2013Сучасний стан зовнішньої торгівлі України в системі міжнародних економічних відносин. Шляхи підвищення експортного потенціалу. Основні методи державної політики стимулювання експорту і підвищення конкурентоспроможності товарів вітчизняного виробництва.
статья, добавлен 06.03.2019Основні характеристики політики боротьби з нелегальними мігрантами в Сполучених Штатах Америки та Австралійському Союзі. Дослідження головних нормативно-правових актів з міграційної сфери. Аналіз змін структури імміграційних потоків в ХІХ столітті.
статья, добавлен 22.09.2017Дослідження ролі індивідуума як суб’єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Індивідуум, морально-психологічна, ідеологічна й антитерористична підготовка у досягненні позитивного результату в боротьбі з терористичними виявами.
статья, добавлен 28.08.2018Механізм огляду торговельної політики, передбачений Додатком 3 до Угоди про заснування Світової організації торгівлі. Основні цілі та переваги огляду торговельної політики країн-членів СОТ. Практичні аспекти організації огляду торговельної політики.
статья, добавлен 19.07.2018Світове господарство як сукупність міжнародних економічних відносин у взаємозв’язку з продуктивними силами та відповідним механізмом регулювання. Дослідження феномену конкурентоспроможності китайської економіки в умовах доступності ведення бізнесу.
магистерская работа, добавлен 24.10.2016Напрямки діяльності міжнародних організацій, оцінка їх ролі та значення в світовій економіці, функціонуванні валютно-розрахункових відносин між країнами. Основні механізми кредитування в Міжнародному валютному фонді. Україна в кредитних програмах.
статья, добавлен 01.03.2016Поняття гібридної війни, аналіз поглядів науковців на її суть і відмінності. Значення синтезу форм, способів збройної боротьби для появи нових рис конфліктів щодо зміни співвідношення внеску того чи іншого виду боротьби в загальний політичний успіх війни.
статья, добавлен 03.08.2022Вивчення проблематики зовнішньої політики США щодо регіону Центральна Азія. Головне завдання військової операції США в Афганістані. Основні напрямки боротьби проти міжнародного наркотрафіку. Розміщення військових баз в Киргизстані та Таджикистані.
статья, добавлен 18.02.2014Завдання держави у міжнародному вимірі. Розгляд процесів формування зовнішньої політики держави, визначення її позиції на міжнародній арені. Методи і засоби, якими оперує держава у разі виконання основоположних засад внутрішньої та зовнішньої політики.
статья, добавлен 23.09.2022Принципи розвитку міжнародних економічних відносин як внутрішньої організації світового господарства, законів його розвитку та функціонування, притаманних як світовому господарству. Міграція трудових ресурсів в Україні. Розвиток міжнародного бізнесу.
курсовая работа, добавлен 10.12.2018Причини, особливості та можливі наслідки боротьби індіанців за незалежність від Сполучених Штатів Америки. Історія американсько-індіанських взаємин та боротьби індіанців за відновлення незалежності. Соціально-економічний стан населення в Лакоті.
статья, добавлен 27.09.2013Дослідження загальних принципів діяльності міжнародного валютного фонду – міжурядової організації, призначеної для регулювання валютно-кредитних відносин між державами. Характеристика процесу співробітництва міжнародного валютного фонду і України.
реферат, добавлен 17.11.2015Характеристика складових української національної ідеї як стратегем (планів дій) у системі державотворчих процесів України та в контексті мобілізації світової громадськості. Умови здобуття ефекту синергії боротьби проти загроз глобальної гібридизації.
статья, добавлен 20.07.2018Характер глобальних процесів і чинники розвитку світового господарства на сучасному етапі. Аналіз проявів фінансової кризи та її впливу на національні економіки. Загрозливе наростання дефіцитів усіх видів ресурсів та боротьби за контроль над ними.
статья, добавлен 01.01.2019