Правові основи валютного нагляду в Україні в межах ризик-орієнтованого підходу
Адаптація українського законодавства до Директиви Ради ЄС. Аналіз ключових змін, які відбулись у законодавстві України із введенням валютного нагляду, враховуючи ризик-орієнтований підхід. Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства.
Подобные документы
Інститут прокурорського нагляду за законністю діяльності органів досудового розслідування - один з ключових інститутів кримінального процесуального права в Україні. Проблеми класифікації процесуальних повноважень прокурора у межах здійснення нагляду.
статья, добавлен 15.09.2017Аналіз доктринальних позицій та положень національного законодавства щодо здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності діяльності спеціального надрокористування в Україні. Зауваження щодо проаналізованих правових норм.
статья, добавлен 03.03.2019Обобщение полномочий, прав и обязанностей агентов валютного контроля - организаций, которые в соответствии с законодательством могут осуществлять функции валютного контроля и уполномоченных банков, подотчетных Центральному банку Российской Федерации.
контрольная работа, добавлен 13.06.2012- 79. Окремі питання забезпечення матеріальної відповідальності роботодавця за законом України про працю
Дослідження положень законодавства у сфері праці, що регулюють відповідальність роботодавців. Відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства в матеріальній сфері. Проблеми її правового регулювання у чинному трудовому законодавстві.
статья, добавлен 26.10.2023 Правовые основы валютного регулирования РФ: нормативно-правовая база, участники, ответственность за нарушение валютного законодательства. Правоприменение и анализ правонарушений в этой сфере. Проблемы и пути совершенствования валютного регулирования в РФ.
курсовая работа, добавлен 19.12.2011- 81. Застосування ризик-орієнтованого підходу у практичній діяльності детективів Бюро економічної безпеки
Значення запровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності детективів Бюро економічної безпеки у виявленні потенційних ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сферах бюджетної, податкової, митної, грошово-кредитної та інвестиційної діяльності.
статья, добавлен 28.09.2024 Порядок осуществления валютного контроля в рамках Таможенного Союза. Органы и агенты валютного контроля, характеристика их прав и обязанностей. Валютный контроль в Российской Федерации. Основные проблемы осуществления валютного контроля и пути их решения.
курсовая работа, добавлен 19.05.2013Аналіз кримінального законодавства і правозастосовної практики з урахуванням суттєвих змін, що відбуваються в економічному, соціальному житті українського суспільства. Здійснення оцінки проблеми гармонізації законодавства про кримінальну відповідальність.
статья, добавлен 13.09.2017З'ясування об'єктивних ознак умисного порушення вимог законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення критеріїв відмежування злочинного порушення від адміністративного проступку. Аналіз санкції ст. 209-1 КК України.
автореферат, добавлен 27.08.2015Понятие и задачи валютного регулирования, его виды и механизмы. Правовые нормы совершения валютных операций, их регулирующая и контрольная функции, направления осуществления валютного контроля. Структура органов валютного регулирования и их полномочия.
реферат, добавлен 05.05.2009Правові підстави для притягнення до відповідальності за порушення законодавства щодо порядку використання та охорони лісів, лісових ресурсів, земель лісогосподарського призначення, невиконання або неналежне виконання вимог щодо лісокористування.
статья, добавлен 09.12.2021Визначення та характеристика нормативних, фактичних та процесуальних підстав адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства. Розробка положень рекомендацій щодо удосконалення законодавства і порядку розгляду справ.
автореферат, добавлен 12.07.2015Зміни законодавства від початку зародження елементів юридичної відповідальності за порушення, що посягають на встановлений порядок управління, до сучасного періоду її розвитку в Україні. Становлення законодавства про адміністративну відповідальність.
статья, добавлен 23.08.2018Понятие валютного регулирования как части денежно-кредитной политики государства и поддержание экономической стабильности в обществе как основная его функция. Структура механизма валютного регулирования: правовые основы. Понятие и виды валютных операций.
курсовая работа, добавлен 28.05.2014Зміст правопорушення податкового законодавства, а також юридичної відповідальності, яка полягає в покладеному державою обов'язку відповідати за скоєне правопорушення у межах належної правової процедури. Теоретичні аспекти податкових правопорушень в США.
статья, добавлен 17.08.2022Огляд проблеми захисту трудових прав та інтересів працівників і роботодавців, під час здійснення контролю зазначеними органами, що попереджають та виявляють порушення законодавства про працю та притягують винних осіб до відповідальності згідно з законом.
статья, добавлен 22.08.2018Систематизація правового підґрунтя контролю за дотриманням законодавства про рекламу. Співвідношення процедур контролю дотримання законодавства про рекламу із заходами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та шляхи їх узгодження.
статья, добавлен 18.06.2023Розгляд особливостей надання недостовірних відомостей як форми об’єктивної сторони порушення вимог законодавства, будівельних норм і правил під час будівництва. Види документів, за наведення недостовірних даних у яких передбачена відповідальність.
статья, добавлен 14.09.2022Понятие валютного регулирования, его основные функции, задачи и механизмы. Внешнеторговые отношения как важнейшие отношения валютного регулирования и их принципы. Осуществление валютного и таможенного контроля за экспортными и импортными поставками.
реферат, добавлен 14.11.2009Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Адміністративна відповідальність громадян - підприємців та посадових осіб. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу). Відшкодування збитків. Антимонопольний комітет.
реферат, добавлен 20.02.2009Поняття митного законодавства й предмет регулювання суспільних відносин щодо здійснення митної справи. Адаптація митного законодавства України до вимог Європейського Союзу, її етапи та пріоритетні напрямки, пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази.
статья, добавлен 28.10.2013Правовая природа валютного контроля. Основные формы его реализации, субъектный состав валютных правоотношений, оснований их возникновения. Задачи таможенных органов по осуществлению валютного контроля как средства реализации валютной политики государства.
курсовая работа, добавлен 12.04.2019Порядок привлечения к административной ответственности. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства. Санкции, применяемые к нарушителям валютного законодательства. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
курсовая работа, добавлен 18.05.2009Общая характеристика валютного законодательства и валютных правоотношений. Валютный курс и порядок его определения. Правовое регулирование валютного контроля. Права и обязанности резидентов. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.
реферат, добавлен 11.03.2011