Правові основи валютного нагляду в Україні в межах ризик-орієнтованого підходу
Адаптація українського законодавства до Директиви Ради ЄС. Аналіз ключових змін, які відбулись у законодавстві України із введенням валютного нагляду, враховуючи ризик-орієнтований підхід. Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства.
Подобные документы
Ознаки поняття "порушення земельного законодавства" як підстави для застосування заходів цивільно-правової відповідальності. Судова практика України, Азербайджану та Росії, при застосуванні цивільно-правової відповідальності за порушення законодавства.
автореферат, добавлен 29.08.2013Общая характеристика валютного законодательства и валютных правоотношений. Валютный курс и порядок его определения. Правовое регулирование валютного контроля. Права и обязанности резидентов. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях.
реферат, добавлен 11.03.2011Нормативное регулирование валютного законодательства. Понятие валютного права, его объекта и субъекта. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации и особенности ответственности за несоблюдение действующего валютного законодательства.
курсовая работа, добавлен 23.02.2013Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Роль нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю у забезпеченні конституційних трудових прав працівників, діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування у створенні сприятливих умов для правомірної і неухильної їх реалізації.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз сучасної практики вирішення адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені ст. 96 КУпАП, а саме за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів під час будівництва.
статья, добавлен 22.10.2020Аналіз стану та особливостей чинного аграрного законодавства України щодо регулювання відносин з виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції. Визначення способів приведення у відповідність законодавства України до вимог законодавства ЄС.
автореферат, добавлен 17.07.2015Особливості застосування заходів юридичної відповідальності за правопорушення щодо земель історико-культурного призначення. Виокремлення земельно-правової відповідальності як самостійного виду відповідальності за порушення вимог земельного законодавства.
статья, добавлен 06.04.2019Порівняльний аналіз окремих статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та Податкового кодексу України, в яких розглядається дотримання вимог фінансового контролю. Рекомендації щодо змін до норм чинного антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз норм чинного законодавства України, якими регулюються кредитні відносини, та пропонування шляхів удосконалення національного законодавства у сфері кредитування. Домінування кредитних ризиків, що мають як системний, так і суб’єктивний характер.
статья, добавлен 14.09.2016Дослідження проблеми визначення фінансово-правової відповідальності (ФПВ) в сфері валютних правовідносин на законодавчому рівні. Взаємодія ФПВ з адміністративною за аналогічні правопорушення у валютній сфері та основні проблеми їх співвідношення.
статья, добавлен 04.04.2019Аналіз чинного законодавства України з метою визначення видів юридичної відповідальності, які застосовуються за порушення податкового законодавства. Аргументування відсутності правових підстав застосовувати заходи цивільно-правової відповідальності.
статья, добавлен 28.08.2016Критерії відбору вимог господарського законодавства, до яких відбувається адаптація. Характеристики гармонізації законоположень про господарське використання природних ресурсів у світлі вимог сталого розвитку за Концепцією, модифікованою для умов України.
автореферат, добавлен 02.08.2012Оптимізація валютного нагляду та фінансового контролю в Україні. Дослідження правовідносин у сфері справляння податків та інших обов’язкових платежів до публічних фондів. Розгляд справ Радою бізнес-омбудсмена на предмет оскарження обов’язкових платежів.
статья, добавлен 13.12.2023Аналіз основних змін українського законодавства, які відбулися в галузі пам’яткоохоронної справи за роки незалежності України. Внесок окремих діячів та Верховної Ради як законодавчого органу. Специфіка підходів до цих проблем та методів їх вирішення.
статья, добавлен 19.10.2010Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України. Сутність цивільно-правової відповідальності у сфері використання, охорони лісів. Застосування адміністративно-правової відповідальності за лісові правопорушення.
автореферат, добавлен 14.08.2015Загальна правова характеристика суб'єктів трудових стосунків. Визначення особливостей і аналіз нормативно-правового забезпечення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства в Україні. Вдосконалення систем дотримання законів про працю.
автореферат, добавлен 28.08.2013Проблеми реалізації інституту адміністративної відповідальності у сфері трудового права. Порушення трудового законодавства та статті, що передбачають адміністративну відповідальність. Причини неефективності стягнень, вдосконалення чинного законодавства.
статья, добавлен 25.01.2024Вивчення особливостей та напрямків фінансово-правового аспекту регулювання валютного контролю в Україні, розкриття його сутності. Аналіз позитивного міжнародного досвіду в сфері валютних правовідносин. Формування пропозицій по його використанню в Україні.
автореферат, добавлен 27.07.2015Попередження корупції в судовій системі. Теоретико-правові основи оцінки корупціогенності кримінального процесуального законодавства України. Розробка змін та доповнень до чинного судоустрійного законодавства і кримінально-процесуального кодексу України.
статья, добавлен 31.12.2017Анализ изменений в валютном законодательстве, вступивших в силу в 2018 г., изменений в административном законодательстве в части административных правонарушений в сфере валютного контроля. Проблемы при реализации функции органа валютного контроля.
статья, добавлен 14.12.2021Суб’єкти адміністративних лісопорушень та їх ознаки. Наукова обґрунтованість адміністративної відповідальності за правові порушення, які встановлені у наведених нормативних актах лісового законодавства. Контрольна діяльність у сфері охорони лісів.
статья, добавлен 15.07.2022Теоретичне обґрунтування контролю та нагляду, здійснюваних кримінально-виконавчою службою України за особами, звільненими з випробуванням. Розробка пропозицій до законодавства. Класифікація заходів контролю та нагляду, їх правові підстави та наслідки.
автореферат, добавлен 20.07.2015Аналіз одного із заходів антикорупційного фінансового контролю - повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента. Аналіз міжнародно-правових аспектів запровадження цього заходу, його історичні передумови та порядок реалізації.
статья, добавлен 24.08.2023Аналіз сучасної практики вирішення адміністративних проваджень щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва. Ключові форми об'єктивної сторони.
статья, добавлен 29.03.2020