Правові основи валютного нагляду в Україні в межах ризик-орієнтованого підходу
Адаптація українського законодавства до Директиви Ради ЄС. Аналіз ключових змін, які відбулись у законодавстві України із введенням валютного нагляду, враховуючи ризик-орієнтований підхід. Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства.
Подобные документы
Аналіз наукових категорій "ризику" та "валютного ризику". Дослідження стану правового регулювання термінології ризиків у законодавстві. Розробка пропозицій щодо доповнення Закону України "Про валюту і валютні операції" категорією "валютний ризик".
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження новел валютного законодавства, які були прийняті Законом України "Про валюту та валютні операції". Характер змін чинного Податкового кодексу України. Новації валютного законодавства, які прийняті під час воєнного стану в нашій країні.
статья, добавлен 05.12.2023Еволюція валютного законодавства. Система органів валютного регулювання і валютного контролю в Україні. Заходи адміністративної відповідальності за незаконні валютні операції. Адміністративно-попереджувальні заходи повернення виручки в іноземній валюті.
автореферат, добавлен 19.09.2018Сутність відносин у сфері валютного контролю. Еволюція систем валютного контролю в країнах із розвинутою економікою. Аналіз українського валютного законодавства. Дослідження практики здійснення валютного контролю у розвинутих європейських країнах.
лекция, добавлен 05.04.2019Сутність і порядок державного валютного регулювання, його основні завдання та форми здійснення, проблеми та методи їх вирішення. Особливості правового регулювання валютних відносин. Валютне законодавство України та відповідальність за його порушення.
курсовая работа, добавлен 07.10.2009Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
статья, добавлен 15.01.2023Визначення поняття валютного контролю, характеристика його мети, завдань, принципів та функцій. Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду організації та функціонування валютного контролю в Україні, організаційно-правові форми та перспективи розвитку.
автореферат, добавлен 27.09.2014Розробка заходів стабілізації фінансової ситуації в Україні. Застосування нових підходів і принципів на валютному ринку країни, транскордонне переміщення коштів і цінностей. Використання форвардних контрактів та свопів для хеджування фінансових ризиків.
статья, добавлен 14.08.2020Активізація процесу трансформації банківського нагляду, спрямованого на підвищення ефективності управління ризиками діяльності банків. Фінансовий моніторинг в Україні. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом через банківську систему.
статья, добавлен 20.07.2020Особливості адміністративно-правових засад нагляду за дотриманням адміністративного законодавства. Об’єкти та суб’єкти нагляду за дотриманням адміністративного законодавства, його форми. Адміністративна відповідальність за порушення норм законодавства.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину - порушення правил адміністративного нагляду. Визначення законодавства і практики його застосування з проблем кримінальної відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду.
автореферат, добавлен 29.08.2015Дослідження особливостей правового регулювання основних видів валютних операцій та системи органів державного управління в даній сфері шляхом аналізу їх компетенції. Порівняльний аналіз норм валютного законодавства в України та в зарубіжних країнах.
автореферат, добавлен 12.07.2014Сучасний стан правової і економічної теорії валютного ризику. Роль валютного права України як правової основи регулювання валютних ризиків, шляхи його вдосконалення. Структура правового механізму регулювання і управління валютними ризиками, його функції.
автореферат, добавлен 25.02.2015Визначення поняття валютного контролю, характеристика його мети, завдань, принципів та функцій, дослідження механізмів та організаційно-правових форм. Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду щодо організації та функціонування валютного контролю.
автореферат, добавлен 29.01.2016Дослідження новел валютного законодавства, які були прийняті Законом України "Про валюту та валютні операції", зокрема новації, які прийняті під час воєнного стану в Україні. Видання Національним банком відповідних обмежень щодо використання валюти.
статья, добавлен 06.06.2023Особливості регулювання валютних відносин, які є специфічним різновидом фінансово-правових відносин і повністю відповідають найважливішим особливостям фінансових відносин. Сутність валютного контролю. Відповідальність за порушення валютного законодавства.
контрольная работа, добавлен 17.02.2013Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
статья, добавлен 31.01.2018Дослідження механізму правового регулювання у сфері валютного дилінгу. Розгляд проблем договорів валютного дилінгу як різновиду алеаторних договорів. Виокремлення напрямків внесення змін до цивільного законодавства з питань регулювання даних відносин.
статья, добавлен 25.02.2016Дослідження загальних засад ринкового нагляду в ЄС. Проаналізовано основні положення Директиви 2001/95/ЄС "Про загальну безпеку продукції". Особливості проведення заходів з ринкового нагляду на внутрішньому ринку країни-члена Європейського союзу.
статья, добавлен 20.07.2018Підходи до тлумачення поняття "валютний нагляд (контроль)". Головні методологічні засади, які лежать в їхній основі, а також позитивні й негативні риси. Положення наукових праць у сфері валютного права, Закон України "Про валюту та валютні операції".
статья, добавлен 24.03.2021Дослідження стану відповідності законодавства України у сфері управління відходами стандартам, передбаченим Директивою Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС про відходи та скасування деяких Директив. Реалії реалізації на практиці законодавчих змін.
статья, добавлен 23.03.2021Основні напрями удосконалення національного валютного законодавства через призму євроінтеграції, а саме підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Висвітлення головних напрямів руху та пріоритетів валютної лібералізації в Україні.
статья, добавлен 02.10.2022Организация и функционирование системы валютного контроля в Российской Федерации. Агенты валютного контроля в системе органов, осуществляющих функции валютного контроля. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц.
контрольная работа, добавлен 20.03.2015Сутність поняття нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. Характеристика органів, служб та підрозділів, які забезпечують контроль за дотриманням трудового законодавства. Відповідальність за порушення законодавства про працю.
курсовая работа, добавлен 19.08.2010Сутність валютного ринку як форми економічних відносин. Стан сучасного валютного ринку України, його сутність і форми контролю. Специфіка та особливості регулювання валютного ринку, основні проблеми. Напрямки та рекомендацiї для його покращення.
статья, добавлен 01.02.2020