Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
Подобные документы
Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Структура методики расследования: общие положения и частные криминалистические методики. Содержание этапов расследования преступления. Основы взаимодействия следственных и оперативных работников, применение технических средств и методов в расследовании.
контрольная работа, добавлен 10.10.2011Влияние легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности на стабильность финансовых систем и национальной безопасности государств. Репатриация в Российскую Федерацию капиталов, полученных преступным путем и незаконно вывезенных за границу.
статья, добавлен 25.09.2018Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Основные проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем. Исследование международного движения по борьбе с отмыванием теневых доходов.
статья, добавлен 21.11.2018Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, криминал. Особенности первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
контрольная работа, добавлен 19.09.2011Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015Основные положения криминалистической тактики. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений. Понятие и виды осмотра. Задачи и принципы следственного осмотра места происшествия. Правила и рекомендации обыска и выемки.
курс лекций, добавлен 14.05.2022Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014- 65. Выемка документов при расследовании преступлений, связанных с государственными закупками в Украине
Анализ нормативно-правового обеспечения проведения выемки и анализа документов, которые имеют значение для расследования. Особенности производства выемки документов при расследовании преступлений, связанных с государственными закупками в Украине.
статья, добавлен 04.05.2019 Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Разъяснение в российском уголовном праве преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества. Признаки объективной и субъективной сторон преступления. Уголовно-правовая роль уничтожения и повреждения имущества как признака преступления.
статья, добавлен 24.05.2014Анализ теоретической и правовой характеристики преступлений, связанных с похищением несовершеннолетних. Исследование криминалистической методики и тактики расследования преступлений, связанных с похищением человека. Особенности расследования преступлений.
курсовая работа, добавлен 09.02.2017Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Рассмотрение особенностей раскрытия правоохранительными органами преступлений, связанных с хищением денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания. Анализ преступлений с использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации.
статья, добавлен 14.10.2021Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Овладение сотрудниками правоохранительных органов криминалистическими методиками, разработанными на основе анализа передового практического опыта - одно из условий эффективности раскрытия преступлений. Особенности средств следственного предупреждения.
статья, добавлен 06.10.2021Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией угнанных автомобилей, подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства. Особенности использования технико-криминалистических и тактико-криминалистических средств.
статья, добавлен 29.10.2021Криминалистические особенности оптимального использования специальных знаний при расследовании преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотических веществ. Сложности при получении, закреплении доказательств по данному виду преступлений.
автореферат, добавлен 17.04.2018