Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
Подобные документы
Определение тактических приемов осмотра места происшествия, при расследовании преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, изготовлением и перевозкой наркотических средств. Исследование вопросов производства осмотра места происшествия.
статья, добавлен 09.08.2022Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов дознания. Ряд общих правил производства следственных действий (СД). Тактические особенности проведения СД: задержание, допросы подозреваемых, очные ставки, обыск, выемка, осмотр документов.
статья, добавлен 24.02.2018Совершенствование государственного управления в области транспортной безопасности. Методологические основы частной криминалистической методики расследования преступлений на транспорте. Розыск угнанных и похищенных автомобилей с изменёнными номерами.
статья, добавлен 14.10.2021- 79. Обыск и выемка
Анализ сущности обыска - следственного действия, цель которого состоит в отыскании и изъятии орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем. Понятие выемки, в процессе которой производится изъятие определенных предметов и документов.
реферат, добавлен 28.06.2010 - 80. Состав как методологическая основа расследования экономических преступлений в сфере строительства
Рассмотрение категории "состав преступления" с точки зрения методологической основы расследования экономических преступлений. Определение тактико-криминалистических средств, которые можно использовать для расследования соответствующих преступлений.
статья, добавлен 09.12.2021 Сущность структурного построения частной методики расследования преступлений, ее основные элементы. Особенности соотношения криминалистической характеристики и механизмов преступления. Изложение методики расследования отдельного вида преступления.
статья, добавлен 11.08.2018Процессуальные проблемы расследования организации преступного сообщества. Формирование криминалистической методики расследования правонарушений. Криминалистические вопросы, связанные с расследованием преступлений, совершенных преступным сообществом.
автореферат, добавлен 13.03.2020- 83. Следственный осмотр, выемка и обыск в расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних
Исследование вопросов содержания следственного осмотра, обыска, выемки в расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних. Определение целей и задач названных следственных действий по различным видам преступлений, в том числе торговле детьми.
статья, добавлен 26.05.2017 Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Специфика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Осмотр места случая и обыск, назначение экспертиз, допрос подозреваемого и освидетельствование. Совершенствование методики раскрытия и расследования подобных преступлений.
дипломная работа, добавлен 14.08.2010Изучение уклонения от уплаты налогов в качестве преступления с формальным составом, что создает предпосылки для его отнесения к числу длящихся преступлений. Отказ Верховного Суда от определения категории "сокрытие денежных средств или иного имущества".
статья, добавлен 17.08.2021Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Ознакомление с криминалистической характеристикой преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Изучение порядка следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Суть вопроса влияния использования данных криминалистических учетов на процесс расследования и раскрытия преступлений. Накопление криминалистически значимых сведений о субъектах, объектах, предметах противоправных действий и связанных с ними событиях.
статья, добавлен 27.02.2021- 92. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Рассмотрение актуальных вопросов криминалистического обеспечения расследования преступлений в следственных органах на примере деятельности сотрудников Главного управления криминалистики. Технико-криминалистические средства, криминалистические базы данных.
статья, добавлен 14.10.2021Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Признаки опийного опьянения. Обстоятельства, подлежащие установлению. Причины возбуждения уголовных дел. Первоначальный этап расследования и действия следователя.
курсовая работа, добавлен 30.01.2014Механизм образования следов, обнаруживаемых на месте происшествия, их информативность и значимость в расследовании преступлений указанного вида. Соотношение идентификационных и диагностических исследований, их значение для расследования преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Вопросы подготовки материалов, формулировки вопросов в постановлениях (определениях) о назначении разных видов судебных экспертиз в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.
статья, добавлен 25.04.2019Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Понятие и статус вещественного доказательства. Ключевые задачи следственного осмотра места происшествия. Значение "бумажных" документов в расследовании фактических обстоятельств совершения преступлений. Цели специальной криминалистической экспертизы.
статья, добавлен 29.12.2021Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016- 100. Обыск и выемка
Понятие, виды, основания и проведение обыска и выемки. Психологические аспекты обыска. Уголовно-процессуальный аспект производства обыска и выемки. Механизм использования результатов обыска и выемки в раскрытии и расследовании уголовных преступлений.
курсовая работа, добавлен 25.05.2012