Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
Подобные документы
Анализ проблемных вопросов, связанных с производством осмотра и обыска нежилого (иного) помещения от их инициации до их завершения. Понятие данных следственных действий. Их процессуальная регламентация, цели, задачи и их место в досудебном производстве.
статья, добавлен 21.07.2020Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности как предусмотренные уголовным законом умышленное общественно опасное деяние, посягающее на общественно-экономические отношения. Приобретение или сбыт имущества заведомо преступным путем.
доклад, добавлен 29.09.2013Тактический криминалистический прием организации и производства следственного действия, предназначенный для применения при расследовании преступлений в чрезвычайных условиях. Определение содержания и степени возможного усекновения фиксируемых сведений.
статья, добавлен 26.10.2021Понятие преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, их признаки, классификация. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности, хищений имущества, дел о выпуске небезопасной для здоровья недоброкачественной продукции.
дипломная работа, добавлен 29.05.2013Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств. Наиболее актуальные тактические основы взаимодействия субъекта расследования с сотрудниками правоохранительных органов.
статья, добавлен 18.08.2023Анализ тактики допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании преступлений о кражах нефти и нефтепродуктов. Тактико-криминалистические рекомендации по проведению допроса подозреваемого в условиях конфликтных и бесконфликтных следственных ситуаций.
статья, добавлен 18.10.2021Определение понятия преступлений, совершаемых с использованием компьютерных средств. Особенности совершения преступления и необходимость отыскания этих особенностей в процессе расследования преступлений в соответствии с криминалистической методикой.
статья, добавлен 28.10.2021Характеристика законодательных и правоприменительных проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой действий, совершаемых с криптовалютой. Поступление денежных средств в результате кредитования - условие успешности предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 12.10.2021Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Способы и особенности хищения денежных средств с безналичного расчетного счета предприятия в банке. Исследование специфики безналичных денежных средств как предмета хищения.
реферат, добавлен 29.09.2014Криминологические особенности легализации денег и иного имущества, приобретенного незаконным путем, уголовно-правовая характеристика данного процесса и особенности организации расследования. Алгоритм проведения допроса, связанного с данным преступлением.
контрольная работа, добавлен 25.02.2011Установление особенностей механизма образования следов, обнаруживаемых на месте происшествия, их информативности и значимости в процессе расследования преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
автореферат, добавлен 17.04.2018Рассмотрение аспектов первоначального этапа расследования преступлений, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на этапе расследования преступлений.
статья, добавлен 06.07.2023Криминалистическое исследование веществ, материалов, изделий. Основы методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Комплекс и порядок проведения первоначальных следственных действий. Тактика обыска и выемки.
контрольная работа, добавлен 18.05.2010Рассмотрение отдельных аспектов расследования преступлений, совершенных с использованием смс-сообщений. Анализ способов совершения и элементов криминалистической характеристики данного вида преступления. Повышение качества расследования преступлений.
статья, добавлен 30.08.2018Деятельность правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования наркопреступлений. Рекомендации по совершенствованию методики расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ в сфере здравоохранения.
автореферат, добавлен 13.03.2020Составление протокола осмотра места происшествия. Выдвижение версии и составление плана расследования преступления. Оформление протокола допроса свидетелей. Составление протокола обыска. Разъяснение порядка производства опознания и выемки предмета.
контрольная работа, добавлен 07.12.2014Типичные следственные ситуации, присущие первоначальному этапу расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Определение оптимальной последовательности следственных процессуальных действий. Оптимизация правовой регламентации производства.
автореферат, добавлен 23.03.2018Ознакомление с основными методами криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств. Рассмотрение тактики производства отдельных следственных действий. Определение и анализ специфических особенностей методики расследования.
дипломная работа, добавлен 23.06.2016Понятие и история налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица и организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации. Наказания за налоговые преступления.
курсовая работа, добавлен 05.04.2015Объективные и субъективные признаки заранее не обещанного укрывательства преступлений. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Уголовное наказание виновных в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 05.12.2018Проблема наркомании, которая негативно сказывается на развитии личности, общества и государства. Противостояние незаконному обороту наркотических средств. Тактические приёмы проведения отдельных следственных действий. Тактика проведения личного обыска.
статья, добавлен 01.11.2018Анализ преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Критерии классификации составов миграционных преступлений. Формирование криминалистической методики расследования преступных, систематически повторяющихся поведенческих актов и явлений.
статья, добавлен 23.02.2022Анализ следственных действий, направленных на выявление факта поджога имущества. Криминалистическая характеристика умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога. Первоначальные этапы расследования преступления.
статья, добавлен 29.09.2021Исследование особенностей криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств с использованием криптовалют. Проблемы правового регулирования криптовалют в России и трудности расследования данных преступлений.
статья, добавлен 05.10.2024