Мошенничество в кредитно-финансовой сфере: зарубежный опыт
Анализ состояния преступности в сфере экономической деятельности. Исследование мошенничества с кредитными и дебетовыми банковскими картами. Пути сотрудничества правоохранительных органов в области защиты финансовой сферы от преступных посягательств.
Подобные документы
Сущность, содержание и классификация преступности в экономической сфере деятельности - совокупности противоправных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность. Криминологическая характеристика такого рода преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.11.2011Определение понятия и правовой природы защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. Комплексное исследование криминологической характеристики личности преступников, посягающих на несовершеннолетних, их жизнь, здоровье, права и законные интересы.
автореферат, добавлен 13.03.2020Характеристика статистики преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за последние четыре года. Исследование основных критериев отграничения мошенничества в сфере компьютерных технологий от смежных составов.
статья, добавлен 15.10.2024Понятие и сущность коррупции как негативного явления общественной жизни. Анализ причин данного вида преступности. Основные признаки состава коррупционных правонарушений. Специфика деятельности правоохранительных органов Казахстана по борьбе с ними.
дипломная работа, добавлен 07.07.2015Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ отдельных видов преступлений: в сфере предпринимательства; кредитно-финансовых; исчисления и уплаты налогов; преступлений, посягающих на основы государственного регулирования.
курсовая работа, добавлен 05.05.2011Преступления, совершаемые в сфере экономики и их характерные особенности. Мошенничество в кредитной сфере - наиболее распространенный вид деяний, посягающих на безопасность банков. Пути обеспечения национальной безопасности в экономической сфере.
статья, добавлен 30.04.2019Количественный и качественный анализ преступлений в отношении сотрудников органов внутренних дел, определение предмета типичной криминалистической методики расследования преступных посягательств. Расследование посягательств на жизнь сотрудников полиции.
статья, добавлен 07.10.2021Виды правовых форм финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Методы финансовой деятельности государства. Распределение компетенции государственных органов и органов местного самоуправления в области финансовой деятельности.
реферат, добавлен 25.06.2012Система и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансовой и таможенной сферах.
реферат, добавлен 18.09.2012Анализ типовых особенностей субъекта страхового мошенничества. Исследование содержания понятий "страховой агент", "страховой брокер", "страховой актуарий". Социально-психологические особенности лиц, совершающих мошенничества в сфере автострахования.
статья, добавлен 22.10.2023Понятие и признаки правоохранительных органов. Виды государственных и негосударственных правоохранительных органов. Их функции и основные направления деятельности. Полномочия правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью.
контрольная работа, добавлен 19.10.2010Исследование проблемы коррупции, как основы для организованной преступной деятельности. Определение негативных последствий отсутствия реально действующих форм общественного и государственного контроля за деятельностью правоохранительных органов.
статья, добавлен 09.12.2018Характеристика состояния преступности в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности. Состояние и тенденции налоговой преступности. Меры предупреждения нарушений правил безопасности движения транспорта. Криминогенные аспекты проституции.
контрольная работа, добавлен 19.09.2013Понятие страхового мошенничества. Основные его формы и их классификация. Уголовно-правовая характеристика основного состава мошенничества. Разграничения гражданско-правовых и уголовных правонарушений в сфере страхования. Методы борьбы с мошенничеством.
курсовая работа, добавлен 09.06.2014Изучение понятия и видов страхового мошенничества. Исследование умышленного преступления, направленного на обман страховой компании. Особенность хищения чужого имущества. Определение обмана и злоупотребления доверием. Вина при совершении мошенничества.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019Исторический аспект становления и современное состояние преступности в сфере недвижимости. Признаки преступности в сфере рынка жилья. Составы экономических преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом за противоправные деяния на рынке жилья.
дипломная работа, добавлен 25.05.2015Анализ проблемных вопросов отграничения мошенничества в банковской сфере от смежных составов преступлений. Систематизация элементов смежных составов общественно опасных деяний для выявления ограничительных признаков, свойственных конкретному преступлению.
статья, добавлен 14.12.2020Рассмотрение особенностей уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации в США, Германии, Великобритании и Франции. Определение статей за мошенничество в сфере компьютерной информации. Виды преступлений за мошенничество.
статья, добавлен 25.10.2024Преступления против собственности в Российской Федерации. Обоснование дифференциации уголовной ответственности за мошенничество. Изучение преступных схем обманного получения имущества. Обеспечение защиты интересов пострадавших от мошенничества граждан.
статья, добавлен 16.07.2018Анализ основных признаков административных правонарушений, совершаемых в финансовой сфере, выявление особенностей квалификации таких правонарушений. Факторы, обуславливающие общественно вредный характер правонарушений, совершаемых в финансовой сфере.
статья, добавлен 13.02.2022Определение методологических проблем такого показателя как цена преступности в современной криминологии. Мошенничество, его понятие и виды (в сфере компьютерной информации, посредством Интернета и пр.). Традиционные мошеннические схемы в сети Интернет.
статья, добавлен 28.11.2016Понятие и формы свободы экономической деятельности и роль правовых средств в ее реализации. Содержание и направления прокурорско-надзорной деятельности. Состояние законности в кредитно-финансовой сфере. Проблемы совершенствования законодательства.
автореферат, добавлен 05.09.2017История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Проблемы конструирования мотивов и целей преступлений. Предложения в нормативные правовые акты по совершенствованию мер противодействия преступности.
дипломная работа, добавлен 24.06.2014Рассмотрение проблемных вопросов квалификации и совершенствования законодательства в сфере совершения мошенничества при получении социальных выплат. Исследование вопросов оформления фиктивных документов при получении пособий в качестве безработных.
статья, добавлен 25.10.2024Разграничение преступлений, предусмотренных нормой уголовного закона и специальными нормами. Мошенничество при получении выплат и в сфере страхования: проблемные вопросы квалификации. Договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 15.08.2021