Мошенничество в кредитно-финансовой сфере: зарубежный опыт
Анализ состояния преступности в сфере экономической деятельности. Исследование мошенничества с кредитными и дебетовыми банковскими картами. Пути сотрудничества правоохранительных органов в области защиты финансовой сферы от преступных посягательств.
Подобные документы
Мошенничество в сфере информационных технологий: юридические аспекты. Понятие киберсквоттинга и фишинга. Уголовная ответственность за преступления в сфере платежных систем. Защита граждан от посягательств с использованием новых информационных технологий.
реферат, добавлен 23.10.2012Соблюдение требований нормативных правовых актов, исполнительской дисциплины в сфере финансово-экономической деятельности, состояние экономической преступности. Осуществление контрольной деятельности в сфере закупок товаров для государственных нужд.
статья, добавлен 29.09.2021Рассмотрение проблемных аспектов правового регулирования сферы незаконной миграции от преступных посягательств. Анализ незаконной миграции через призму анализа угроз национальной безопасности. Нормативная база в сфере противодействия незаконной миграции.
статья, добавлен 14.11.2021Сущность систем, структур органов государственного управления Орловской области. Исследование и анализ устава данной области, функции органов управления и полномочия правительства в социально-культурной сфере. Ответственные органы, сферы их деятельности.
статья, добавлен 04.02.2018В статье автор анализирует объект мошенничества в сфере кредитования. Делается вывод, что некоторые исследователи исходят из того, что хищение похищенного не причиняет вреда всей системе отношений, образующих объект преступлений против собственности.
статья, добавлен 20.05.2022Анализ современной экономической ситуации, определения степени и характера ее влияния на развитие предпринимательской преступности. Определение места предпринимательской преступности в структуре экономической преступности, изучение жертв преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Криминалистическая характеристика преступления, особенности возбуждения уголовного дела и расследования. Тактика следственных действий при расследовании уклонения от погашения кредиторской задолженности и мошенничества в кредитно-финансовой сфере.
курсовая работа, добавлен 15.10.2012Задачи и направления социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Организация социальной защиты инвалидов в Челябинской области. Направления совершенствования деятельности органов государственной власти в сфере социальной защиты инвалидов.
дипломная работа, добавлен 24.08.2012Понятие экономической преступности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности, основные проблемы квалификации данных преступлений. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 10.09.2015Анализ вопросов правового регулирования расчетов банковскими картами с учётом гражданского и уголовного законодательства. Статистические показатели выявления преступлений подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел.
статья, добавлен 10.03.2019Исследование опыта зарубежных правоохранительных структур в сфере профилактики преступности несовершеннолетних. Анализ тенденций развития отечественной криминологии в данной сфере. Обоснование необходимости использования позитивного зарубежного опыта.
статья, добавлен 07.06.2018Наиболее распространенные схемы совершения мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особенности расследования данного вида преступлений на первоначальном этапе. Мотива, цели, схемы и способы совершения коррупционных преступлений в сфере ЖКХ.
статья, добавлен 15.09.2024Cтатистика преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На основе анализа практики применения ст. 159.6 УК РФ предложены критерии отграничения мошенничества в сфере компьютерных технологий от смежных составов.
статья, добавлен 07.04.2022Основные проблемы применения норм о компьютерном мошенничестве. Отличия от смежных составов. Уголовно-правовая характеристика, объективная и субъективная сторона. Характеристика квалифицирующих признаков мошенничества в сфере компьютерной информации.
курсовая работа, добавлен 23.02.2018Истоки формирования современной российской организованной преступности, являющейся угрозой для национальной безопасности государства. Рост правонарушений в финансовой сфере, теневой экономики и усиление позиций организованных преступных группировок.
статья, добавлен 05.09.2018Автором анализируется статистика преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за последние четыре года. На основе анализа практики предложены критерии отграничения мошенничества в сфере компьютерных технологий.
статья, добавлен 30.08.2022Типы и формы преступлений в сфере финансово-кредитных отношений и борьба с ними: мошенничество, при проведении расчетных операций, хищения, неперечисление налогов, незаконно перемещенные за границу средства, нелицензированная банковская деятельность.
курсовая работа, добавлен 27.02.2012Понятие, основные черты и задачи правоохранительных органов. Системы, функции и направления деятельности органов по обеспечению правопорядка и законности. Место правоохранительных органов в механизме российского государства. Пути сокращения преступности.
контрольная работа, добавлен 26.09.2016Динамика коррупционной преступности. Механизм взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского общества. Основания их совместной деятельности в сфере противодействия коррупции. Рекомендации по внесению изменений в законодательство.
статья, добавлен 19.10.2021История развития уголовного законодательства об ответственности за мошенничество. Обстоятельства, отягчающие ответственность за мошенничество. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений. Криминологическая характеристика мошенничества.
дипломная работа, добавлен 12.07.2012Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Раскрытие состава имущественных преступлений. Характеристика субъектов мошенничества и распространенных схем мошеннических действий. Анализ времени, влияющего на тактику деятельности сотрудников органов внутренних дел по документированию мошенничества.
статья, добавлен 10.10.2021Общее состояние транснациональной наркопреступности. Формы международного сотрудничества при расследовании данных преступлений. Направления развития сотрудничества правоохранительных органов Вьетнама и России в сфере незаконного оборота наркотиков.
статья, добавлен 14.10.2021Анализ опасных деяний, совершенных в сфере экономической деятельности. Исследование вопросов, касающихся изменений уголовного законодательства в сфере бизнеса, ужесточения наказания за преступления экономической направленности, виды ответственности.
статья, добавлен 10.03.2021Мошенничество в сфере строительства посягает на одно из прав – право на жилище, установленное Конституцией РФ. Одним из направлений предупреждения этих преступлений - эффективное их расследование; знание особенностей совершения этих преступлений.
статья, добавлен 29.03.2022