Мошенничество в кредитно-финансовой сфере: зарубежный опыт
Анализ состояния преступности в сфере экономической деятельности. Исследование мошенничества с кредитными и дебетовыми банковскими картами. Пути сотрудничества правоохранительных органов в области защиты финансовой сферы от преступных посягательств.
Подобные документы
Анализ банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт. Рассмотрение самых распространённых способов мошенничества с банковскими картами и выведение мер предосторожности от воздействия мошенников и связанных с этим потерь.
статья, добавлен 13.03.2019Приведены статистические данные по данным Банка России за 2017 год. Раскрываются наиболее распространенные в современных условиях способы совершения мошенничества с банковскими картами. Анализируется практика борьбы с мошенничеством с банковскими картами.
статья, добавлен 27.01.2021Сущность киберпреступления с экономической точки зрения. Оценка финансового мошенничества в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных технологий. Компьютерные технологии мошенничества с современными версиями программ в банковской сфере.
статья, добавлен 21.07.2021Понятие кредита и описание основных типов мошенничества в данной сфере. Воровство с пластиковых карт и способы защиты т данного явления. Меры безопасности и повышение финансовой грамотности как основные принципы защиты от мошенничества с кредитами.
статья, добавлен 02.03.2019Взломанные аккаунты клиентов. Мошенничество с кредитными картами как термин обозначающий кражи и мошенничества, совершенные с помощью или с участием платежной карточки, такие как кредитные или дебетовые карты, как мошеннические источник средств в сделке.
реферат, добавлен 10.05.2015История развития уголовного законодательства об ответственности за мошенничество в сфере кредитных отношений. Формы мошенничества в кредитно-банковской сфере по российскому уголовному законодательству. Объективные признаки состава мошенничества.
контрольная работа, добавлен 29.10.2019Классификация видов мошенничества с финансовой отчетностью, пути их выявления и предупреждения. Нормативно-правовое регулирование данной проблемы. Анализ российской и зарубежной практики в сфере выявления и предупреждения финансового мошенничества.
статья, добавлен 26.07.2018Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Стратегии государственной антинаркотической политики в РФ и зарубежных государствах. Пути повышения эффективности деятельности правоохранительных органов при предупреждении преступлений.
статья, добавлен 08.02.2022Общая характеристика, понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности, проблемы конструирования мотивов и целей. Анализ преступлений в сфере корпоративных отношений и посягающих на общественные интересы в кредитно-финансовой сфере.
курсовая работа, добавлен 15.09.2014Рассмотрение проблематики регулирования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности в части действия нормы во времени. Характеристика признаков мошенничества, вызывающих проблемы в толковании и правоприменении относительно его общего состава.
дипломная работа, добавлен 30.10.2017- 11. Оперативно-розыскная модель преступности в сфере служебной деятельности правоохранительных органов
Определение состава преступлений в сфере служебной деятельности должностных лиц правоохранительных органов. Информационные основания осведомленности о преступности в сфере служебной деятельности. Разработка оперативно-розыскной модели преступности.
статья, добавлен 28.03.2018 Проблема мошенничества в сфере страховой деятельности. Угроза финансовой устойчивости страховщиков. Уголовное преследование мошенников в Российской Федерации. Точная статистика потерь от мошенничества. Снижение спроса на страховые услуги в России.
реферат, добавлен 22.10.2015Исследование мошенничества как наиболее опасного вида преступного деяния. Характеристика положений современной криминалистической характеристики мошенничества в области кредитования. Описание научного исследования проблемных вопросов в данной сфере.
статья, добавлен 13.09.2024Рассмотрение проблем, связанных с оптимизацией предупреждения мошенничества в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями органами внутренних дел и определение основных направлений разработки мер предупреждения преступлений.
статья, добавлен 28.10.2021Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности. Детерминанты, причины и условия преступности в сфере экономической деятельности. Предупреждение преступлений. Региональные особенности преступности в сфере экономической деятельности.
контрольная работа, добавлен 19.02.2010Анализ состава мошенничества в сфере кредитования. Анализ конструкции способов совершения мошенничества. Характеристика недостоверных и заведомо ложных сведений. Анализ ответственности сторон обеспечительного обязательства при совершении мошенничества.
дипломная работа, добавлен 30.10.2017Исторический анализ возникновения и современных тенденций развития кредитного мошенничества. Сравнительная характеристика отечественного и зарубежного законодательства о мошенничестве в банковской сфере. Анализ составов мошенничества в кредитовании.
курсовая работа, добавлен 29.11.2016Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Криминологическая характеристика экономической преступности. Деятельность правоохранительных органов по ее предупреждению и пресечению. Опыт зарубежных стран и РК по борьбе с коррупцией.
дипломная работа, добавлен 05.06.2015Применение информационных технологий в целях предупреждения преступлений категории корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Проблемы предупреждения присвоения банковскими служащими активов вкладчиков. Анализ защищенности активов.
статья, добавлен 25.10.2021Обзор форм мошенничества, связанных с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи. Мошенничество в сфере кредитования в виде хищения денежных средств путем получения кредитов с использованием фиктивных документов.
статья, добавлен 25.06.2013Анализ понятия "вред" в уголовном праве. Преступления, посягающие на общественные отношения, в сфере предпринимательства. Правонарушения, посягающие на интересы, складывающиеся в кредитно-финансовой сфере. Последствия в сфере экономических преступлений.
курсовая работа, добавлен 16.12.2021Понятие и особенности нового вида мошенничества - мошенничества в сфере компьютерной информации. Анализ признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159.6 Уголовного кодекса России. Методика расследования данного вида мошенничества.
статья, добавлен 31.12.2024Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности. Криминалистическая характеристика преступности в сфере экономической деятельности. Причины и условия преступности в сфере экономической деятельности, предупреждение преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.01.2009Анализ корпоративного мошенничества как угрозы экономической безопасности организаций. Финансовые махинации, коррупция, хищение активов, манипулирование финансовой отчетностью, влияние корпоративного мошенничества на инвестиционную привлекательность.
статья, добавлен 08.12.2024Особенность рассмотрения понятия и признаков мошенничества. Определение проблемы, связанной с волной преступлений, совершаемых "телефонными" мошенниками. Исследование основной проблемы отсутствия финансовой и юридической грамотности у простых граждан.
статья, добавлен 20.10.2024