Теоретико-методологічні засади організації та здійснення фінансового моніторингу
Визначення найважливіших цілей фінансового моніторингу, його завдань, інструментарію та особливостей забезпечення сфери його функціонування. Дослідження та характеристика неоюхідності протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз фінансового-економічного механізму. Методологічні положення щодо фінансового регулювання обов’язкового соціального пенсійного страхування та забезпечення з урахуванням особливостей і закономірностей сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки.
статья, добавлен 28.10.2016Необхідність оптимізації кредитного процесу в комерційних банках, його теоретико-методологічні засади та пропозиції щодо вдосконалення в Україні. Місце кредитної політики в організації кредитного процесу в комерційних банках, забезпечення його безпеки.
автореферат, добавлен 13.08.2015Аналіз добровільного медичного страхування. Перспективи введення його обов’язкової форми в державі. Висвітлення стану та основних проблем фінансування страхового захисту громадян. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення обох форм страхування.
статья, добавлен 19.09.2017Узагальнення підходів вчених щодо послідовності етапів формування (побудови) складних соціально-економічних та інформаційних систем. Обґрунтування обов’язкових складових та структури системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку.
статья, добавлен 26.01.2021Дослідження сутності та особливостей комплексної оцінки фінансового стану комерційної банківської установи, її системного забезпечення. Характеристика показників фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності та ефективності управління банку.
реферат, добавлен 22.03.2012Дослідження впливу ресурсного забезпечення банку на рівень ліквідності. Обґрунтування необхідності проведення моніторингу активно-пасивних операцій для підтримання певного рівня ліквідності. Економетричні моделі для моніторингу дефіциту ліквідності.
статья, добавлен 12.09.2010Аналіз поширених незаконних схем використання послуг страхових компаній з метою мінімізації податкового навантаження та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Показники формалізації ризику використання страхових компаній в схемних операціях.
статья, добавлен 01.12.2017Види безпеки банківської діяльності. Посягання на кредитні ресурси, заходи протидії. Безпека персоналу. Підстава розкриття банківської таємниці. Вимоги до повідомлень правоохоронним органам з питань протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
контрольная работа, добавлен 01.05.2009Аналіз стану і особливостей функціонування банківської системи України. Дослідження особливостей формування фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників. Визначення факторів, що впливають на процеси фінансового забезпечення суб’єктів галузі.
автореферат, добавлен 28.06.2014Теоретичні аспекти фінансового менеджменту комерційних банків. Особливості фінансово-господарчої діяльності КФ КБ ПриватБанк, показники його фінансового стану, аналіз доходів, витрат, прибутку і рентабельності, оцінка ефективності обслуговування клієнта.
дипломная работа, добавлен 24.07.2009- 36. Фактори впливу на розвиток фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів в Україні
Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні. Вплив фінансового потенціалу держави та якості корпоративного управління на розвиток фінансового забезпечення ринку. Ефективність фондової політики та контролю на ринку цінних паперів, ризикованість операцій.
статья, добавлен 29.11.2013 Економічна сутність ліквідності комерційного банку. Теоретико-методологічні засади забезпечення процесу управління ліквідністю банківських установ. Загальна характеристика банку "Фінанси та кредит" та визначення його місця в банківській системі України.
дипломная работа, добавлен 05.03.2013Дослідження існуючих методів оцінки фінансового результату банку та його структурних компонентів. Визначення факторів, що впливають на структуру і на структурні компоненти капіталу. Аналіз та характеристика особливостей їх впливу на банківський капітал.
автореферат, добавлен 25.08.2014Дослідження теоретичних основ організації банківського кредитування. Ознайомлення з методичним підходом до визначення розміру вартості застави по відношенню до суми кредиту. Розробка напрямків удосконалення організації моніторингу кредитних операцій.
автореферат, добавлен 29.07.2015Обґрунтування методологічних засад аналізу фінансових потоків страхової компанії. Формування методологічного інструментарію вивчення джерел фінансування у сфері страхування. Характеристика ліквідності та ризикостійкості фінансового потоку страховика.
статья, добавлен 11.11.2017Роль і місце фінансового аналізу в діяльності комерційного банку. Характеристика інформаційного забезпечення аналізу його фінансового стану. Аналіз балансу, фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності, ефективності діяльності ПАТ "КБ "Глобус".
курсовая работа, добавлен 16.11.2016Теорія функціонування та розвитку системи фінансового ринку України. Розкриття місця комерційних банків в його організаційному забезпеченні як універсальних посередників. Дії Національного банку для підтримання їх ліквідності на оптимальному рівні.
реферат, добавлен 03.10.2014Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності фінансового інжинірингу та його ролі й принципів в управлінні банківськими установами. Адаптація методології банківського інжинірингу до трансформаційних умов розвитку банківських бізнес-процесів.
статья, добавлен 16.10.2018Характеристика підприємства ПАТ "УкрСиббанк", його організаційна структура та структура апарату управління банком. Динаміка доходів підприємства за 2011 - 2013 роки. Напрямки розвитку, цілі філіальної мережі, джерела зміцнення фінансового стану.
отчет по практике, добавлен 15.07.2014Вивчення організації фінансової роботи банку. Розгляд його взаємозв’язку з бюджетом. Оцінка результативності діяльності банку. Характеристика його грошового потоку, платоспроможності та фінансового стану. Напрями удосконалення фінансової діяльності.
курсовая работа, добавлен 10.03.2014Особливості функціонування системи банківського кредитування аграрної сфери, проблеми та причини обмеженої активності інститутів приватного фінансового посередництва у цій сфері. Шляхи стимулювання інвестиційного кредитування аграрної сфери і Україні.
статья, добавлен 16.01.2024Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Витрати економічних суб'єктів на забезпечення руху грошового капіталу. Сутність, призначення і види фінансового посередництва. Характеристика діяльності банків і небанківських фінансових інститутів.
реферат, добавлен 29.07.2017Методи та функції фінансового управління та менеджменту в комерційних банках. Організаційно-функціональна модель фінансового управління на прикладі філії ПриватБанку. Аналіз доходів та витрат, розрахунок впливу чинників на зміну процентного доходу.
курсовая работа, добавлен 15.06.2009Характер і умови функціонування банківської системи. Теоретичні підходи до визначення кредитного потенціалу цієї сфери. Місце кредитного потенціалу банку та банківської системи в межах економічного, його складові та зміст. Формулювання основних ознак.
статья, добавлен 31.12.2018Наукове обґрунтування теоретичних та практичних засад функціонування споживчого банківського кредиту, визначення його особливостей. Розробка рекомендацій щодо шляхів подальшого вдосконалення його ресурсного забезпечення та підвищення ефективності.
автореферат, добавлен 30.08.2013