Теоретико-методологічні засади організації та здійснення фінансового моніторингу
Визначення найважливіших цілей фінансового моніторингу, його завдань, інструментарію та особливостей забезпечення сфери його функціонування. Дослідження та характеристика неоюхідності протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Подобные документы
Аналіз теоретичних та практичних аспектів функціонування інформаційної системи забезпечення та підтримки процесу контролінгу в системі фінансового менеджменту банківських установ. Проблемні аспекти отримання достовірної інформації та прийняття рішень.
статья, добавлен 12.01.2019Економічна природа фінансового потенціалу ринку цінних паперів, його характерні ознаки. Фактори, які мають суттєвий вплив на процеси формування й реалізації фінансового потенціалу ринку цінних паперів України, напрями вдосконалення інвестиційної політики.
статья, добавлен 27.08.2016Тенденції розвитку банківської системи, аналіз її ролі як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Активізація процесу трансформації банківського нагляду, підвищення ефективності контролю управління ризиками діяльності банків.
статья, добавлен 20.01.2022Розробка методичного підходу до визначення рівня сукупного ризику банків. Розподіл банків України на групи відповідно до рівня їх ризику. Визначення фінансових показників, які характеризують банківські ризики. Оцінка загального рівня сукупного ризику.
статья, добавлен 23.02.2021Принципи та особливості фінансового менеджменту у банку. Сутність та функції фінансового менеджменту, його основні ланки. Продукт діяльності комерційного банку. Фінансова політика і бюджетування комерційного банку. Системи і методи фінансового планування.
реферат, добавлен 19.11.2009Розгляд діяльності банків на сучасному валютному ринку. Характеристика видів операцій на ньому. Обґрунтування процесу формування валютного курсу. Дослідження використання фінансового інструментарію з метою забезпечення управління валютними ризиками.
автореферат, добавлен 08.09.2013Дослідження причин неефективного функціонування трансмісійного механізму політики НБУ, зокрема системи каналів за якими дії центрального банку передаються до економіки та сегментів фінансового ринку, які знаходяться у зоні його прямої відповідальності.
статья, добавлен 28.12.2017Сутність і структура фінансового плану банку. Основні етапи процесу формування фінансового плану банку. Оцінка економічного середовища діяльності банку, виявлення переваг та недоліків його діяльності, встановлення досяжних планових показників діяльності.
статья, добавлен 29.11.2016Розгляд фінансового стану банків та запропонування методичного підходу до побудови оцінки фінансового стану банків. Здійснення її практичної апробації на прикладі банківської системи України. Загальний рівень ефективності управління активами і пасивами.
статья, добавлен 31.12.2018Аналіз економічної природи, сутності, організаційно-правових основ, складових фінансового механізму діяльності комерційного банку, особливостей побудови фінансового механізму в умовах розвитку банківської системи в при ринковій трансформації економіки.
автореферат, добавлен 28.07.2014Дослідження способу проведення фінансового оздоровлення комерційних банків, особливості його застосування, основні причини та наслідки банкрутства. Головні причини, які призводять до банкрутства банків. Переведення банку в режим фінансового оздоровлення.
статья, добавлен 30.12.2018Визначення впливу фінансового контролінгу при управлінні операційним ризиком в банках в умовах діджиталізації. Оцінка власного та регулятивного капіталу банківської системи України. Динаміка фінансового результату діяльності, доходів та витрат банків.
статья, добавлен 06.02.2023Розглянуті питання фінансового менеджменту в системі стратегічного управління банку. Визначено сутність цілі та складові елементи фінансового менеджменту та його ролі як важливої передумови підвищення ефективного стратегічного менеджменту в банку.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз структури банківської установи та характеристика фінансових показників діяльності. Особливості кредитування та фінансових операцій, продаж банківських продуктів та робота з цінними паперами. Проведення фінансового моніторингу ресурсної бази банку.
отчет по практике, добавлен 23.12.2015Еволюційні теорії розвитку банків, як цілісних систем, подібних до біологічного організму. Концепція життєвих циклів як найбільш адаптована до організації банківського менеджменту. Головні чинники підвищення ефективності фінансового менеджменту банку.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз фінансового-економічного механізму, обґрунтування методологічних положень щодо фінансового регулювання обов’язкового соціального пенсійного страхування та забезпечення з урахуванням особливостей і закономірностей сучасного розвитку економіки.
статья, добавлен 28.10.2016Вивчення місця та ролі комерційних банків у процесі організації і функціонуванні фінансового ринку України. З'ясування сутності здійснення сучасної банківської діяльності. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності банків на фінансовому ринку.
автореферат, добавлен 25.02.2014Управління ризиками як один із головних напрямків банківського менеджменту. Дослідження суті ризиків, які пов’язані з легалізацією "брудних" грошей через банківські установи. Національна оцінка ризиків відмивання коштів та/або фінансування тероризму.
реферат, добавлен 28.10.2009Законодавче забезпечення функціонування банківської системи України. Вдосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних банків. Основи кредитної системи країни. Реорганізація фінансового сектору національної економіки держави у ХХ столітті.
статья, добавлен 16.07.2017Правила бухгалтерського обліку процентних і комісійних доходів та витрат банку. Принципи нарахування та відповідності у межах принципу обережності. Облік та нарахування доходів за сумнівним боргом. Механізм визначення поточного фінансового результату.
реферат, добавлен 15.11.2010Суть та основні принципи забезпечення повернення кредиту. Організація сучасним комерційним банком процесу повернення позик. Попередній аналіз позичальника та визначення його фінансового стану. Використання доміцільованого векселя. Недоліки застави.
дипломная работа, добавлен 14.11.2015Методи та інструменти фінансового забезпечення страхових зобов’язань. Визначення головних факторів, які впливають на ліміт власного утримання страховика. Порядок проведення експрес-аналізу фінансового стану страхової компанії за індивідуальним завданням.
контрольная работа, добавлен 15.06.2023Сутність стратегічного фінансового управління банками. Аналіз фінансового менеджменту в банках України: аналіз доходів та витрат банків країни, ефективність банківської діяльності. Основні напрями вдосконалення фінансового управління банків в Україні.
курсовая работа, добавлен 09.03.2015Можливість вдосконалення сучасних систем моніторингу банківського сектору в контексті підвищення рівня їх ефективності. Розробка функціонально-інформаційної моделі управління ефективністю моніторингу банківської системи України, її інтегральні показники.
статья, добавлен 25.12.2016Банківське право як складова фінансового права. Розгляд основних підходів до визначення сутності й місця банківського права в системі права України. Обґрунтування зарахування банківського права до комплексного правового інституту фінансового права.
статья, добавлен 31.05.2017