Особливості правового регулювання здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу
Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
Подобные документы
Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Загальна характеристика нової редакції статті 209 Кримінального Кодексу України відповідно до Закону України від 06 грудня 2019 року. Головні особливості юридичної конструкції складу легалізації (відмивання) майна, яке одержане злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021- 55. Особливості адміністративно-правового статусу керівника національного антикорупційного бюро України
Законність здійснюваних Національним бюро оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб. Попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності бюро.
статья, добавлен 21.12.2021 - 56. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Основні способи ведення моніторингу обстановки в районі виконання завдань з’єднаннями і військовими частинами Національної гвардії України в ході забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.
статья, добавлен 08.07.2022Наукова стаття присвячена актуальним питанням законодавчого регулювання правового моніторингу в Україні. Дослідження нового змісту і якості правового моніторингу обумовлено прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про правотворчу діяльність".
статья, добавлен 17.06.2024Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
статья, добавлен 21.12.2021Аналіз правових особливостей оподаткування доходів адвокатського бюро, Характеристика наявних систем оподаткування його діяльності. Визначення їх переваг і недоліків. Ставки податку на доходи у вигляді заробітної плати, на доходи у вигляді дивідендів.
статья, добавлен 26.03.2021У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Аналіз та оцінка основних елементів правового статусу працівників Бюро економічної безпеки України на основі чинних законодавчих актів та досліджень науковців. Його функції та напрямки роботи, а також дослідження додаткових гарантій працівників.
статья, добавлен 05.09.2022Характеристики моніторингу в епістемологічному контексті: пізнавальний і соціально-правовий зміст. Визначення призначення правового моніторингу в структурі різних форм пізнання. Здійснення контролю за динамікою створення нормативно-правових актів.
статья, добавлен 01.02.2018Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Характеристика функцій Національного антикорупційного бюро України: оперативно-розшукової; досудового розслідування кримінальних правопорушень та превентивної. Класифікацію прав цієї організації. Шляхи вдосконалення правового регулювання повноважень Бюро.
статья, добавлен 29.05.2022- 67. Юридичні гарантії як елемент правового статусу детектива Національного антикорупційного бюро України
Аналіз питань щодо нормативного закріплення та реалізації правових гарантій діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України. Змісту правових гарантій діяльності слідчих/детективів під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 08.02.2024 Проблемні питання законодавчого врегулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України. Процесуальні повноваження підрозділів, на які покладено функції попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 28.08.2018Аналіз розвитку додаткових заходів здійснення фінансового контролю у сфері запобігання корупції. Заходи для створення ефективного механізму фінансового контролю, для забезпечення яких прийнято систему законів та підзаконних нормативно-правових актів.
статья, добавлен 01.01.2023Окремі проблемні питання законодавчого регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності правоохоронного органу. Реформування правоохоронної системи нашої держави.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження стану й перспективам удосконалення здійснення фінансового контролю як засобу запобігання корупції. Метою статті є система фінансового контролю в Україні та розкриття питання чи є державний фінансовий контроль дієвим засобом протидії корупції.
статья, добавлен 27.07.2022Дослідження адміністративно-правових засад регулювання діяльності Державного бюро розслідувань. Встановлення відсутності уніфікованого правового закріплення терміну "адміністративно-правове регулювання функціонування Державного бюро розслідувань".
статья, добавлен 15.09.2022Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Здійснення досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України та Державним бюро розслідувань та розгляд їхньої підслідності. Аналіз успішних кроків Грузії в питанні слідства корупційних злочинів. Суть принципів прозорості та відкритості.
статья, добавлен 06.02.2019Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016