Особливості правового регулювання здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу
Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
Подобные документы
Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Дослідження адміністративно-правових засад діяльності Державного бюро розслідувань. Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності організації. Зміст законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації її повноважень.
статья, добавлен 14.07.2022Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022- 104. Гарантії реалізації адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України
Характеристика особливостей реалізації гарантій адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України. Зазначено, що специфіку кадрового забезпечення Національного Антикорупційного бюро України можна віднести до юридичних гарантій.
статья, добавлен 10.03.2021 - 105. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Ознайомлення з проблемними питаннями здійснення моніторингу земель, як функції управління в галузі використання та охорони земель. Вивзначення та характеристика значення прийняття Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд проблемних питань законодавчого регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України. Запропонування напрямів удосконалення правового регулювання діяльності цього правоохоронного органу. Реформування правоохоронної системи держави.
статья, добавлен 04.02.2019Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Визначення завдань, цілей і повноважень Державного бюро розслідувань як державного органу. Необхідність відповідності його діяльності певним принципам. Особливості правового закріплення системи принципів Державного бюро розслідувань у законодавстві.
статья, добавлен 29.08.2022Організаційно-правові засади протидії відмиванню коштів злочинного походження. Тенденції міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації доходів.
статья, добавлен 04.07.2022Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016- 115. Правові аспекти державного земельного моніторингу у контексті здійснення кадастрової діяльності
Особливість здійснення державного земельного моніторингу як однієї із важливих функцій державного регулювання земельних відносин. Характеристика прийняття рішень щодо специфіки консервації чи рекультивації таких земель залежно від типу забруднення.
статья, добавлен 15.02.2024 Сутність публічного управління неполітичними об’єднаннями громадян. Встановлення механізмів реалізації адміністративних процедур у процесі публічного управління неполітичними об’єднаннями. Характеристика та специфіка правових засад публічного управління.
автореферат, добавлен 25.08.2015Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
статья, добавлен 21.05.2024Актуальні проблеми реалізації кримінальної процесуальної функції запобігання кримінальним правопорушенням у діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України та шляхи їх вирішення. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину.
статья, добавлен 19.07.2018Адміністративно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань. Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються його діяльності. Зміст ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень ДБР.
статья, добавлен 17.12.2022Виявлення можливостей відродження довіри до права як результату ефективного процесу здійснення правового моніторингу. Важливість принципу верховенства права в процесі владних повноважень. Беззаперечний вплив влади на процес формування та дії права.
статья, добавлен 06.10.2021Порядок формування Конкурсної комісії з відбору Директора Національного антикорупційного бюро України. Аналіз чинного складу Національного антикорупційного бюро України. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури відбору Директора Національного бюро.
статья, добавлен 27.12.2021Правовий моніторинг як вид правового контролю, його роль у функції управління. Дотримання комплексу заходів та вимог до теорії і техніки моніторингу нормативно-правових актів як основного джерела української правової системи для його реального здійснення.
статья, добавлен 25.02.2016Дослідження бюджетного та податкового законодавства України. Виявлення законодавчих колізій у формуванні доходів місцевих бюджетів, які визначають складність фінансового забезпечення виконання повноважень місцевою владою. Аналіз пропозицій їх усунення.
статья, добавлен 16.08.2022Сутність, особливості, види адміністративно-правових відносин, учасниками яких є органи Державного бюро розслідувань. Загальна характеристика адміністративно-правових відносин, які виокремлюються по особливостям сфери виникнення, колу суб’єктів і змісту.
статья, добавлен 20.07.2024Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024