Особливості правового регулювання здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу
Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
Подобные документы
Оцінка сучасного стану визначення адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідування України. Відсутність регулювання взаємодії організації з іншими правоохоронними органами. Особливості підготовки та співробітників органів Польщі, США.
статья, добавлен 15.07.2022Дослідження адміністративно-правових засад діяльності Державного бюро розслідувань. Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності Бюро. Змісту ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень.
статья, добавлен 14.07.2022Дослідження питання здійснення досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України та Державним бюро розслідувань, аналіз їхньої підслідності. Аналіз досвіду боротьби та успішних кроків Грузії в питанні розслідування корупційних злочинів.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами фінансового моніторингу з точки зору правової науки.
статья, добавлен 05.12.2023Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності Державного бюро розслідувань. Дослідження змісту ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень Державного бюро розслідувань в Україні.
статья, добавлен 17.12.2022Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Визначення класифікаційних критеріїв гарантії національної безпеки України. Запобігання, розслідування та розкриття корупційних правопорушень в державі. Головні завдання, повноваження та відповідальність детектива Національного антикорупційного бюро.
статья, добавлен 10.06.2024- 83. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Адміністративна діяльність - робота органів державної виконавчої влади щодо забезпечення охорони прав громадян, громадської безпеки, виявлення, припинення правопорушень і запобігання їм. Основні функції національного антикорупційного бюро України.
статья, добавлен 24.12.2021Організаційні та функціональні засади Державного бюро розслідувань. Структура правоохоронного органу. Порівняння з іншими органами досудового розслідування й оперативно-розшукової діяльності України. Способи здійснення своїх повноважень директором ДБР.
статья, добавлен 23.08.2022Вивчення питання організації та діяльності Державного бюро розслідувань України. Визначення та аналіз основних обмежень щодо потенційних та чинних працівників Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 17.06.2024Правові засади здійснення функції розслідування та забезпечення незалежності й неупередженості слідчого. Аналіз проблеми конкуренції правових норм щодо реалізації компетенції Державного бюро розслідувань та статусу прокурора в кримінальному процесі.
статья, добавлен 14.02.2024Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
статья, добавлен 12.07.2018Організаційно-правові засади щодо діяльності Бюро економічної безпеки України. Аналіз місця в правоохоронній системі Бюро економічної безпеки України як центрального органу виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням.
статья, добавлен 19.11.2022Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз нормативного регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України як органу, який здійснюватиме розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки. Дослідження та оцінка потенційних недоліків у діяльності Бюро економічної безпеки.
статья, добавлен 12.12.2022Вдосконалення антикорупційного законодавства, щодо усунення суперечностей і прогалин у нормативному регулюванні статусу Національного антикорупційного бюро України. Здійснення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій службовими особами.
статья, добавлен 06.09.2017Верховна Рада України - державний орган, що реалізовує свої повноваження у сфері фінансового контролю підчас здійснення інвестиційної діяльності шляхом прийняття законодавчих актів. Виконання місцевих бюджетів - завдання муніципальних адміністрацій.
статья, добавлен 14.05.2018Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022З’ясування особливостей та сучасних проблем здійснення моніторингу способу життя судді в Україні з огляду на його сучасне нормативно-правове регулювання. Виявлення перспектив розвитку механізму здійснення моніторингу способу життя судді у нашій державі.
статья, добавлен 24.09.2023Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Особливості адміністративної діяльності в Національному антикорупційному бюро України. Система адміністративних процедур, що ґрунтується на нормах спеціального законодавства. Попередження, виявлення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 29.10.2021Оцінка діяльності Державного бюро розслідувань України. Визначення перспективних напрямів досліджень у сфері забезпечення кримінологічної безпеки та запобігання злочинам. Захист прав і свобод людини та громадянина. Поліпшення правоохоронного сервісу.
статья, добавлен 14.04.2021Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019