Установление обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
Подобные документы
Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Анализ преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Критерии классификации составов миграционных преступлений. Формирование криминалистической методики расследования преступных, систематически повторяющихся поведенческих актов и явлений.
статья, добавлен 23.02.2022Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Методика расследования и предупреждения преступлений. Исследование механизма преступной деятельности. Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Направленность личности преступников, совершающих сексуальные посягательства в отношении детей.
статья, добавлен 24.02.2018Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Обеспечение безопасности на транспорте. Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Исследование и вопросов планирования, проведения и оценки результатов следственного эксперимента. Технические средства фиксации преступных действий.
статья, добавлен 18.10.2021Круг обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, общая характеристика, виды и формы хищения (присвоение, растрата). Содержание и основные виды должностных преступлений.
контрольная работа, добавлен 21.03.2010- 60. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Характеристика понятия, сущности и значения преступлений. Изучение основных видов преступлений в уголовном праве Российской Федерации. Анализ классификации преступных деяний по характеру, степени общественной опасности, составу преступной деятельности.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014Типичные источники информации о совершении преступных посягательств на автотранспортные средства. Рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий и использованию специальных познаний по делам в сфере криминального автобизнеса.
автореферат, добавлен 15.03.2020Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства как серьезная общественная. Предмет и цели назначения экономических экспертиз. Квалификация преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Характеристика основных фактов преступной деятельности.
статья, добавлен 20.01.2022Преступные деяния в сфере управления общим имуществом многоквартирных домов в России. Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы формирования доказательственной базы. Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.
статья, добавлен 28.04.2019Анализ теоретической и правовой характеристики преступлений, связанных с похищением несовершеннолетних. Исследование криминалистической методики и тактики расследования преступлений, связанных с похищением человека. Особенности расследования преступлений.
курсовая работа, добавлен 09.02.2017Анализ дискуссионных вопросов квалификации преступных угроз. Изучение существующих подходов в оценке угрозы при вымогательстве чужого имущества как вида психического насилия. Решение проблем, связанных с содержанием и классификацией преступных угроз.
статья, добавлен 04.05.2019Определение понятий "этническая преступность" и "этнические преступные группировки". Криминологический анализ особенностей преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок. Разработка мер их виктимологической профилактики.
автореферат, добавлен 23.03.2018Организованная преступность является Антисоциальной группой, в которой участвует определённый круг лиц, объединившиеся для совершения преступлений. Усиление преступных группировок, а именно её профессионализма, также повышение числа преступных деяний.
статья, добавлен 11.12.2024