Установление обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
Подобные документы
Характеристика уголовной ответственности за налоговые преступления в странах СНГ и зарубежных странах. Анализ составов преступных посягательств в сфере налогов и сборов. Проблемы реализации уголовной ответственности за налоговые преступления в России.
дипломная работа, добавлен 06.02.2018Деятельность правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования наркопреступлений. Рекомендации по совершенствованию методики расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ в сфере здравоохранения.
автореферат, добавлен 13.03.2020Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Формы хищения чужого имущества согласно Уголовному кодексу России. Понятие и состав мошенничества без отягчающих обстоятельств и характеристика отягчающих (квалифицирующих) обстоятельств. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений.
курсовая работа, добавлен 11.03.2012Понятие, признаки и способы совершения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Некоторые виды преступлений в налоговой сфере, их уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Способы выявления экономических преступлений.
курсовая работа, добавлен 19.09.2017Общая характеристика понятия множественности преступлений. Рассмотрение признаков и обстоятельств, исключающих множественность преступлений. Регулирование порядка погашения и снятия судимости. Уголовно-правовые последствия множественных преступлений.
курсовая работа, добавлен 23.05.2016Предупреждение совершения преступлений - важное направление деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации. Легкодоступность информационных ресурсов экстремистского содержания - фактор, облегчающий поиск новых членов преступных групп.
статья, добавлен 29.10.2021Развитие тактики раскрытия преступлений. Материальные и идеальные следы противоправных действий. Динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств подготовки, сокрытия следов. Место и время совершения правонарушения, личность преступника.
реферат, добавлен 19.02.2014Уголовно-правовой анализ ст. 233 УК РФ,. Статистические показатели и причины снижения регистрируемых преступлений в этой сфере. Криминологические меры, направленные на пресечение и предупреждение преступлений, связанных с выдачей либо подделкой рецептов.
статья, добавлен 23.10.2018Криминалистическая характеристика и психологические аспекты преступных формирований и расследования совершаемых ими преступлений. Особенности некоторых первоначальных следственных действий по делам об убийствах, совершенных преступными группами.
курсовая работа, добавлен 17.03.2011Установление обстоятельств в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. Исследование должностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор за субъектами в указанной сфере.
статья, добавлен 16.04.2023Исследование вопроса неверной оценки юридических или фактических обстоятельств деяния. Определение понятия уголовно-правовой ошибки. Анализ квалификации преступлений, связанных с фактическими ошибками. Выявление их влияния на уголовную ответственность.
реферат, добавлен 19.10.2014Понятие незаконного оборота оружия и виды преступлений составляющие его. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Анализ судебной практики преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
курсовая работа, добавлен 13.10.2016Криминалистические аспекты борьбы с преступлениями экстремистской направленности. Анализ субъектов преступлений, связанных с пропагандой экстремизма. Индивидуально-психологические особенности обвиняемых, факторы формирования экстремистских убеждений.
статья, добавлен 29.10.2021Методы непосредственного и опосредованного познания в процессе расследования преступлений как наиболее актуальные для целей установления обстоятельств расследуемого криминального события. Методы измерения и эксперимента как важные для расследования.
статья, добавлен 22.10.2023Пути и нормативно-правовые основы обеспечения экономической безопасности топливно-энергетического комплекса от преступных посягательств. Закономерности эффективного противодействия экономическим преступлениям в сфере добычи и транспортировки нефти.
статья, добавлен 17.10.2021Разработка структуры криминалистической характеристики преступлений корыстной направленности в строительстве, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях данной категории.
автореферат, добавлен 23.03.2018Понятие преступных сообществ и особенности их уголовно-правового регулирования в дореволюционной России. Отражение деятельности преступных сообществ и ответственности за нее в Уложении 1903 года, специфика данных группировок с политическим уклоном.
статья, добавлен 09.04.2013Выявление и пресечение незаконного товарооборота подакцизных алкогольных товаров в Республике Молдова. Изучение обстоятельств, связанных с фальсификацией винодельческой продукции. Криминалистическая характеристика субъектов противоправной деятельности.
статья, добавлен 10.10.2023Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Усиление государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности. Выявление организованных преступных групп, действующих в сфере экономики.
контрольная работа, добавлен 22.04.2018Определение иллюзорности представлений о совокупности и рецидиве преступных посягательств. Изучение уточнений в группировки проявлений множественности преступлений. Анализ соотношения совокупности приговоров с формами множественности преступлений.
статья, добавлен 08.09.2021Обозначение возможных погрешностей работы полиграфа, связанных с психологическим состоянием допрашиваемого посредством прибора. Возможность использования полиграфа при расследовании преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности.
статья, добавлен 30.10.2021Сокрытие преступлений от регистрации и от дальнейшего его расследования и установления виновных лиц. Выявление и рассмотрение значительного количества принятых органами предварительного расследования необоснованных или незаконных процессуальных решений.
автореферат, добавлен 24.09.2018Криминалистическая характеристика преступлений в сфере алкогольного бизнеса. Анализ деятельности, связанной с серийным производством, перевозкой и оптовым сбытом алкогольных фальсификатов. Особенности возбуждения уголовных дел по контрабанде спирта.
автореферат, добавлен 13.03.2020Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности процесса доказывания в стадии возбуждения уголовного дела.
дипломная работа, добавлен 18.09.2014