Установление обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Правонарушения в сфере финансовой и банковской деятельности как серьезная угроза экономическим интересам общества. Особенности установления обстоятельств преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Анализ механизма отмывания денег.
Подобные документы
Анализ теоретической и правовой характеристики преступлений, связанных с похищением несовершеннолетних. Исследование криминалистической методики и тактики расследования преступлений, связанных с похищением человека. Особенности расследования преступлений.
курсовая работа, добавлен 09.02.2017Определение понятий "этническая преступность" и "этнические преступные группировки". Криминологический анализ особенностей преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок. Разработка мер их виктимологической профилактики.
автореферат, добавлен 23.03.2018Организованная преступность является Антисоциальной группой, в которой участвует определённый круг лиц, объединившиеся для совершения преступлений. Усиление преступных группировок, а именно её профессионализма, также повышение числа преступных деяний.
статья, добавлен 11.12.2024- 79. Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании педиатрической помощи
Анализ преступных деяний при оказании медицинской помощи. Криминалистическая характеристика ятрогенного преступления. Использование медицинских знаний при анализе обстоятельств ятрогенного события при неадекватном оказании педиатрической помощи.
дипломная работа, добавлен 23.12.2019 Понятие компьютерной информации, развитие соответствующих отношений и последствия общей информатизации общества. Характеристика конкретных видов преступлений в данной сфере. Основные способы защиты компьютерной информации от преступных посягательств.
курсовая работа, добавлен 01.07.2014Анализу современных средств и методов расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, как основополагающего аспекта уголовного процессуального права РФ. Коллизионные и противоречивые аспекты регулирования института.
статья, добавлен 25.09.2024Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Следственные ситуации, отработки версий и планирование расследования. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
курсовая работа, добавлен 05.06.2014Анализ понятия "вред" в уголовном праве. Преступления, посягающие на общественные отношения, в сфере предпринимательства. Правонарушения, посягающие на интересы, складывающиеся в кредитно-финансовой сфере. Последствия в сфере экономических преступлений.
курсовая работа, добавлен 16.12.2021Понятие предупреждения рецидива преступлений. Принципы реализации контроля в сфере предупреждения преступлений над лицами, отбывающими наказание, и надзора за ними. Ликвидация преступных групп рецидивистов, а также постпенитенциарная деятельность.
статья, добавлен 03.10.2021Изучение вопросов раскрытия криминалистически значимых признаков преступлений, совершаемых женщинами. Закономерные процессы взаимодействия и проявления системы "личность-поведение-деятельность". Побудительно-регулятивные механизмы совершения преступлений.
статья, добавлен 24.02.2018Рассмотрение тенденций роста уровня организованности и увеличения сферы деятельности преступных структур в России. Выделение внутренних и внешних видов противодействия расследованию преступлений. Обоснование действий на борьбу с сокрытием преступлений.
статья, добавлен 24.03.2019Раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией угнанных автомобилей, подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства. Особенности использования технико-криминалистических и тактико-криминалистических средств.
статья, добавлен 29.10.2021Характеристика проведения следственных действий, оперативно-розыскных и режимных мероприятий с целью выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Главные особенности достижения решения задач уголовно-процессуальной деятельности.
статья, добавлен 22.09.2021Появление новых способов совершения сбытовых преступлений как результат развития общественных отношений. Специфические особенности преступных объединений, осуществляющих незаконный оборот наркотиков с активным использованием ресурсов сети Интернет.
статья, добавлен 11.03.2021Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Анализ судебно-следственной практики и свидетельства о наличии проблем, связанных с правильной уголовно-правовой оценкой деятельности преступных сообществ (преступных организаций). Вопросы отграничения преступного сообщества от организованной группы.
статья, добавлен 24.12.2018Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018Методы непосредственного и опосредованного познания в процессе расследования преступлений как наиболее актуальные для целей установления обстоятельств расследуемого криминального события. Классификация методов познания в зависимости от форм деятельности.
статья, добавлен 16.10.2023Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Изучение современного состояния терроризма в мире и в Республике Казахстан. Анализ уголовно-правовой характеристики преступлений связанных с терроризмом. Обзор основных направлений выявления, пресечения и предупреждения террористических преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Особенности экономических преступлений в России. Порядок установления фактических обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности организации. Проведение расследования экономических преступлений. Основные виды судебно-экономической экспертизы.
статья, добавлен 11.03.2018Установление особенностей механизма образования следов, обнаруживаемых на месте происшествия, их информативности и значимости в процессе расследования преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
автореферат, добавлен 17.04.2018Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021