Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією злочинних коштів. Протидія фінансування тероризму в Україні.
Подобные документы
Розгляд міжнародно-правових принципів боротьби з тероризмом та їх значення задля забезпечення дотримання прав людини. Принципи, якими регламентовано проведення контртерористичної діяльності. Закріплення принципів боротьби на рівні уніфікованого договору.
статья, добавлен 18.11.2020Дослідження досвіду залучення військових контингентів збройних сил країн НАТО та Альянсу в цілому у боротьбі з міжнародним тероризмом. Пояснення щодо доцільності вивчення Збройними Силами України досвіду НАТО у сфері боротьби з міжнародним тероризмом.
статья, добавлен 12.02.2024Роль телекомунікацій в забезпеченні економічного зростання держав. Досліджено міжнародний досвід формування регуляторної політики щодо телекомунікаційної галузі. Пропозиції оптимізації заходів державного впливу на ринок телекомунікаційних послуг України.
статья, добавлен 28.12.2018Статтю присвячено аналізу взаємозв'язків і відмінностей організаційних та ідеологічних засад угрупувань міжнародної організованої злочинності та тероризму. Відмивання брудних коштів та їх використання міжнародними організованими злочинними угрупуваннями.
статья, добавлен 18.10.2021Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
статья, добавлен 28.06.2024Розгляд політичного тероризму, як найбільш крайнього, найбільш жорсткого методу насильницької політичної боротьби. Вивчення основних механізмів його детермінації та умов функціонування сприяє створенню комплексної стратегії боротьби з тероризмом.
статья, добавлен 04.03.2019Тероризм як одна із форм організованого насильства, розгляд основних особливостей. Знайомство з основними причинами виникнення та тенденціями розвитку тероризму. Характеристика способів розробки рекомендацій для практичної боротьби з тероризмом.
автореферат, добавлен 27.08.2013Розкриття ролі України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності. Аналіз проблем інтеграції чинної національної системи боротьби з наркоманією та пов’язаними з нею правопорушеннями до відповідних структур Європейського Союзу.
статья, добавлен 21.07.2018Визначення особливостей кредитної та інвестиційної політики міжнародних фінансових організацій з метою сприяння розвитку підприємницької діяльності країн-позичальниць, залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету та платіжного балансу.
статья, добавлен 26.05.2022Аналіз новацій в антитерористичній діяльності правоохоронних органів і спеціальних служб США. Розгляд нормативних актів у сфері боротьби з тероризмом. Вивчення ролі громадськості у боротьбі з тероризмом і механізмів залучення населення до цієї діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Виявлення рівнів взаємозв’язку ескалації міжнародного тероризму і змінами в політичних системах та інформаційній політиці США і РФ. Дослідження ключових проявів впливу міжнародного тероризму на демократичний розвиток держав і міжнародної системи загалом.
автореферат, добавлен 29.09.2013Міжнародний кредит та його форми. Логічна схема акцептно-рамбурсного кредиту. Форми довгострокових міждержавних кредитів. Форми спільного фінансування, що використовуються у світовій практиці. Умови і регулювання міжнародних кредитних відносин.
контрольная работа, добавлен 05.12.2010Аналіз досвіду Європейського Союзу щодо організації міжнародної співпраці в сфері формування єдиного інформаційно-фінансового простору. Структура Об’єднаної інформаційно-фінансової бази даних. Формування ринку інформаційно-фінансових послуг в Україні.
статья, добавлен 29.09.2016Аналіз найважливіших організацій, що володіють найбільшою вагою в міжнародній фінансово-економічній сфері. Організаційна структура та основні джерела доходів Міжнародного валютного фонду. Сприяння міжнародному співробітництву у валютно-фінансовій сфері.
реферат, добавлен 19.12.2016Сутність відмивання "брудних грошей", засоби організації та стадії процесу. Боротьба з наркоторгівлею, нелегальною міграцією та корупцією в Україні. Розпізнання операцій, пов'язаних з "тіньовою економікою". Міжнародне співробітництво у фінансовій сфері.
курсовая работа, добавлен 14.07.2017Досліджено організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти. Зазначено, що міжнародне право в режимі приписів належної поведінки створює умови для забезпечення юридичної безпеки всіх держав-членів світової спільноти.
статья, добавлен 30.05.2022Характеристика сутності міжнародного тероризму як соціально-політичного явища, характеристика його основних ознак, причин та умов відтворення в умовах глобалізації. Дослідження найбільш характерних ознак сучасного тероризму в умовах глобалізації.
статья, добавлен 05.06.2018Міжнародний кредит як економічна категорія та його джерела. Принципи й функції міжнародного кредиту та його форми. Інструменти акцептно-рамбурсної кредитної ставки. Форми довгострокових міждержавних кредитів. Основні принципи проектного фінансування.
контрольная работа, добавлен 06.12.2009Опис діяльності Європейського Союзу у сфері боротьби з насильством стосовно жінок. Відмінності між державами-членами, сутність показників масштабів насильства. Особливості сучасного стану насильства проти жінок, використання нормативно-правової бази.
статья, добавлен 23.02.2016Аналіз загрози транснаціонального тероризму, що походить від слабких держав. Аналіз показників Індексу глобального тероризму та Індексу слабких держав. Встановлення зв'язку між слабкістю держав та рівнем загрози в контексті міжнародної безпеки.
статья, добавлен 16.03.2020Сутність міжнародного науково-технічного співробітництва, його загальна характеристика і історія розвитку. Міжнародний досвід співробітництва у Європі та США в країнах Азії, сучасний стан в Україні. Практичні рекомендації щодо подальшого його розвитку.
курсовая работа, добавлен 20.09.2013Дослідження міжнародного досвіду демократичних країн з протистояння загрозам у інформаційно-цифровому просторі, що передбачає відбиття кібер-ударів й інформаційних операцій, а також дії з контрнаступу з метою збереження західних демократичних цінностей.
статья, добавлен 23.06.2023Дослідження проблеми забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. Формування механізму правового регулювання використання телекомунікаційних технологій під час воєнних конфліктів. Аналіз резолюцій ООН у сфері протидії кіберзлочинності та тероризму.
статья, добавлен 10.04.2023Процес знищення глобалізму та встановлення у світі нових суспільних відносин без домінування жодного з суб’єктів міжнародних відносин. Пошук спільних рис та зв’язку міжнародного тероризму та антиглобалістського руху. Концепції розвитку глобалізації.
статья, добавлен 14.08.2013- 50. Тероризм в світі
Проблема пошуку універсального визначення міжнародного тероризму та виокремлення його складових. Історія та розвиток тероризму в сучасному світі. Визначення головних загроз американській безпеці. Напрямки співробітництва у боротьбі з тероризмом.
реферат, добавлен 11.11.2019