Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією злочинних коштів. Протидія фінансування тероризму в Україні.
Подобные документы
Боротьба з економічною злочинністю в контексті глобальних тенденцій інтернаціоналізації. Міжнародний досвід економічного регулювання та господарської діяльності в умовах боротьби з відмиванням грошей. Механізми боротьби з відмиванням грошей в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
курсовая работа, добавлен 21.05.2013Посилення міжнародного співробітництва в області фінансів. Дослідження проблематики відмивання коштів і фінансування тероризму. Виявлення у транснаціональному потоці банківських операцій "брудних" коштів. Розслідування та зменшення ризиків шахрайства.
статья, добавлен 24.08.2023Розгляд корупції, як фактору глобалізації, що негативно впливає на всі загальносвітові процеси. Визначення факторів, від яких залежить міжнародний досвід боротьби з корупцією. Напрямки комплексної стратегії боротьби з корупцією на міжнародному рівні.
статья, добавлен 16.11.2022Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
статья, добавлен 18.03.2018Аналіз історичних явищ з позицій їх відповідності ознакам тероризму. Сучасне розуміння даного поняття через призму правового явища. Основні напрямки підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання боротьби з фінансуванням терористичних актів.
статья, добавлен 07.09.2022Проаналізовано міжнародний досвід боротьби з організованою злочинністю в країнах - Великобританія, Італія, Нідерланди, США, Хорватія та Польща. На міжнародному рівні визнано, що організована злочинність створює пряму загрозу національній безпеці держави.
статья, добавлен 25.06.2022Дослідження особливостей діяльності держави як суб'єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Кримінальна відповідальність держав за вчинення міжнародного тероризму. Функцій держави у сфері протидії тероризму в міжнародному праві.
статья, добавлен 29.12.2017Комплексний аналіз процесів розвитку міжнародного тероризму та напрямів протидії йому, що здійснюються державними та недержавними суб’єктами. Протидія тероризму на глобальному та регіональному рівнях, що здійснюються суб’єктами антитерористичної дії.
статья, добавлен 10.09.2013Розгляд еволюції теоретичних підходів до безпеки. Дослідження проблематики тероризму після завершення "холодної війни". Трирівнева модель системи боротьби, яка охоплює міжнародний, регіональний і державний рівні. Перспективи вирішення проблеми тероризму.
статья, добавлен 17.10.2022Оцінка ступеня ефективності вживаних в Америці заходів з протидії тероризму. Висвітлення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом в рамках стратегії. Виділення напрямку протидії кібертероризму. Відзначення ролі приватного сектору у боротьбі з тероризмом.
статья, добавлен 23.06.2022Опис національних антитерористичних систем різних країн, їх структури і специфіки. Визначення необхідності адекватного застосування рішучих заходів випереджального характеру на кшталт спецоперацій по локалізації та припиненню терористичних актів.
статья, добавлен 04.03.2018- 13. Міжнародний досвід щодо розуміння поняття політичного тероризму як способу запобігання його вчинення
Аналіз міжнародного досвіду запобігання політичному тероризму. Проблеми, пов'язані з запобіганням тероризму. Психічний вплив задля залякування противника. Ведення недобросовісної конкуренції та встановлення контролю за природними ресурсами країн.
статья, добавлен 05.12.2023 Адміністративні засоби захисту від тероризму в міжнародних конфліктах, коли судове переслідування неможливе. Умови ефективності міжнародного антитерористичного права. Прогалини правового регулювання та інституційної організації боротьби з тероризмом.
творческая работа, добавлен 15.09.2022У науковій статті проаналізовано міжнародне законодавство у сфері боротьби з корупцією в митних органах. Приділено увагу розгляду типових видів корупції, що виникають у митних органах, визначено їх чинники, негативні наслідки та стратегії протидії.
статья, добавлен 27.06.2022Аналіз причин виникнення тероризму, основних форм і методів терористичної діяльності. Визначення причин активізації терористичної діяльності. Основні заходи провідних країн світу для боротьби з тероризмом. Аналіз динаміки актив міжнародного тероризму.
презентация, добавлен 21.09.2016Автором було наголошено на необхідності міжнародної співпраці усіх країн світу, оскільки фінансовий тероризм є глобальною проблемою. Було констатовано, що система протидії фінансування тероризму в Україні побудована відповідно до міжнародних стандартів.
статья, добавлен 16.02.2024Стаття присвячена питанням міжнародного досвіду фінансування інфраструктурних проектів. На основі проведених досліджень з'ясовано, що основними факторами економічного зростання будуть приріст людства до 8,3 млрд осіб та урбанізація (міське населення).
статья, добавлен 10.05.2023Розкриття сутності офшорних зон як інструменту міжнародного податкового планування. Відкриття підприємств на територіях з пільговою системою оподаткування. Міжнародна група боротьби з відмиванням злочинних доходів. Математична модель визначення офшорів.
статья, добавлен 03.03.2018Геоекономічний і національно-орієнтований підходи аналізу причин розвитку тероризму. Вивчення динаміки кількості жертв внаслідок терактів. Характеристика особливостей фінансового фактору терору. Проведення детального аналізу моделі фінансування тероризму.
реферат, добавлен 08.11.2013Розвиток співробітництва держав у боротьби з тероризмом. Виявлення терористичних загроз, їх локалізація та припинення за допомогою специфічних методів та засобів. Принципи, форми та метои взаємодії держав у протидії тероризму на міжнародному рівні.
статья, добавлен 15.09.2017Дослідження міжнародного тероризму та антитерористичної політики в країнах Європи. Практичні заходи влади, що стосуються проблем національної безпеки у Європі. Основні напрями та підсумки політики створення системи захисту від терористичних атак.
статья, добавлен 07.05.2019Вивчення участі України у протидії торгівлі людьми на міжнародному рівні та практичні аспекти боротьби з торгівлею людьми. Виявлення напрямів удосконалення міжнародної взаємодії оперативних підрозділів МВС України у сфері протидії торгівлі людьми.
статья, добавлен 23.09.2020Взаємодія між компетентними органами, щодо питань протидії тероризму. Тероризм може завдати шкоди будь-якій країні, оскільки не має територіальних обмежень. Запобігання тероризму одне з важливих питань яке потребує максимальної уваги з боку громадськості.
статья, добавлен 03.05.2022Сучасний міжнародний тероризм як небезпечне системно-соціальне явище ХХІ століття. Розподіл праці між публічною владою і приватним сектором. Воєнні акції США. Правові основи протидії тероризму. Ефективність застосування науково-методологічної парадигми.
статья, добавлен 18.08.2010