Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією злочинних коштів. Протидія фінансування тероризму в Україні.
Подобные документы
- 76. Міжнародний менеджмент глобальних інвестиційних проектів в Україні (на прикладі проекту "Укриття")
Процес еволюції теорій проектного інвестування у сфері управління міжнародними інвестиційними проектами, етапів формування та розвитку систем менеджменту міжнародних інвестиційних проектів. Визначення поняття "глобальний міжнародний інвестиційний проект".
автореферат, добавлен 29.08.2015 Основні засади міжнародного співробітництва Рахункової палати як вищого органу аудиту України в рамках ЄВРОСАІ, аналіз практики. Перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі, забезпечення діяльності робочої групи ЄВРОСАІ з аудиту коштів.
статья, добавлен 10.01.2022Розгляд впливу тероризму на світову безпеку. Визначення найбільш небезпечних терористичних організацій. Особливості та наслідки висвітлення терористичної діяльності у засобах масової інформації. Доведення взаємозалежності діяльності ЗМІ та тероризму.
статья, добавлен 11.05.2018Статтю присвячено дослідженню актуальних проблем на досудовому розслідуванні взято за основу аналіз міжнародного досвіду забезпечення процесуальних прав у кримінальному проваджені. Розкрито міжнародні аспекти під час здійснення досудового розслідування.
статья, добавлен 18.10.2023Дослідження ролі провідних інституцій Європейського Союзу в процесі боротьби із транснаціональною злочинністю. Одне з центральних місць проблематики транснаціональної злочинності в сфері європейської безпеки. Практичні методи протидії злочинності.
статья, добавлен 06.06.2018Досвід Карпатського єврорегіону: поштовх до переосмислення моделі транскордонного співробітництва. Визначення перспективних джерел фінансування для Карпат. Створення міжнародних спеціальних економічних територій. Розвиток малого, середнього підприємництв.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження етапів співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. Співробітництво в рамках програм системної трансформаційної позики. Програми розширеного фінансування. Сучасний стан та особливості співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
статья, добавлен 22.04.2018Державне запозичення коштів на міжнародному фінансовому ринку і його перспективи. Фінансові інструменти на міжнародному ринку. Необхідність і призначення кредитних рейтингів. Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері кредитних відносин.
курсовая работа, добавлен 06.09.2011Позитивна динаміка вчинення терористичних злочинів. Поява в Україні списку країн з високим рівнем тероризму. Суть терористичної діяльності як засобу гібридного впливу на внутрішню і зовнішню політику. Національні відмінності міжнародного тероризму.
статья, добавлен 17.03.2021Основні потенційні можливості та фактичний стан залучення до транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку коштів міжнародних фондів. Обсяги, напрями, умови та особливості фінансування міжнародними фондами антивуглецевих заходів.
статья, добавлен 10.11.2017Міжнародний поділ праці. Середовище світової економічної діяльності. Торговельна політика. Міжнародний рух капіталів. Форми кредиту. Світовий ринок трудових ресурсів. Функціонування відкритої національної економіки та світового господарства в цілому.
лекция, добавлен 30.04.2015Дослідження ролі індивідуума як суб’єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Індивідуум, морально-психологічна, ідеологічна й антитерористична підготовка у досягненні позитивного результату в боротьбі з терористичними виявами.
статья, добавлен 28.08.2018Міжнародне співробітництво України у сфері управління державними фінансами. Можливості використання міжнародного досвіду щодо нарощування фінансового потенціалу на основі побудови ефективної системи фінансового контролю у використанні державних ресурсів.
статья, добавлен 22.01.2017Міжнародний рух капіталу та його форми. Структура фінансового ринку. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу, його особливості. Методи контролю за рухом капіталів. Міжнародний рух технології, суть та особливості науково-технічних відносин.
контрольная работа, добавлен 09.08.2009Дослідження ролі кредиту у розвитку міжнародних економічних відносин. Умови кредитування експорту як важливий чинник конкурентної боротьби окремих підприємств і держав за ринки збуту. Принципи здійснення міжнародного кредитування. Платність кредиту.
реферат, добавлен 24.01.2018Обґрунтовано актуальність вивчення та врахування в нормотворчій діяльності міжнародних стандартів протидії домашньому насильству. Проаналізовано модельне законодавство ООН про домашнє насильство та перспективи впровадження його норм у вітчизняну практику.
статья, добавлен 08.06.2022Характеристика ефективності діяльності міжнародних фінансових організацій стосовно країн, що розвиваються, та країн із низьким рівнем доходів. Визначення й аналіз основних напрямів вдосконалення ефективності діяльності міжнародних фінансових інституцій.
статья, добавлен 01.12.2017Необхідність дослідження стану фінансування місцевої інфраструктури, ефективного управління наявними інфраструктурними об’єктами. Рівень монополізації галузі житлово-комунальних послуг. Розробка новітніх конкурентних механізмів фінансового забезпечення.
статья, добавлен 13.10.2016Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу. Участь міжнародного кредиту у кругообігу капіталу. Специфіка руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин. Дослідження міжнародного ринку облігацій.
курсовая работа, добавлен 17.02.2015Розкриття суті міжнародного поділу праці. Розгляд теорій меркантилізму, абсолютних та відносних переваг. Характеристика складових міжнародної валютної системи. Аналіз сучасних міжнародних кредитних відносин та діяльності валютно-фінансових організацій.
реферат, добавлен 15.10.2014В науковій статті автором аналізуються законодавчі акти цілого ряду країн світу, у яких містяться норми, спрямовані на захист життя людини, ще до її фактичного народження. Звертається увага, що подібні положення закріплені і в деяких міжнародних актах.
статья, добавлен 25.08.2023Аналіз досвіду реалізації транскордонних проектів в Україні, оцінка джерел та стану фінансування різних форм транскордонного співробітництва. Напрямки діяльності єврорегіонів як організаційно-правової форми національної системи транскордонної співпраці.
статья, добавлен 24.08.2017Аналіз деяких питань глобального інформаційного тероризму в контексті розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій та розгляд його впливу на масову свідомість. Визначення щодо понять тероризму, інформаційного тероризму, які даються провідними науковцями.
статья, добавлен 08.10.2018Міжнародне економічне співробітництво як форма співпраці країн з метою досягнення певних промислових, сільськогосподарських, комерційних, науково-технічних, туристичних цілей. Використання фінансових, матеріальних і технологічних ресурсів усіх партнерів.
статья, добавлен 04.05.2021Глобальні передумови поширення кризових явищ в економіці. Напрямки підвищення ефективності антикризових заходів в Україні на основі вивчення світового досвіду. Дослідження причин виникнення та розвитку економічних криз. Посилення міжнародної конкуренції.
статья, добавлен 14.08.2013