Шахрайство як загроза економічній безпеці банку
Формування погляду щодо економічної і морально-соціальної суті шахрайства, особливостей його скоєння персоналом банків. Обґрунтування специфіки та основних характеристик умов, за яких скоюються шахрайські дії в банках. Створення системи захисту.
Подобные документы
Необхідність ґрунтовного наукового пізнання процесу вироблення та здійснення державної політики економічною діяльністю. Визначення основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України (стабільності в суспільстві) в економічній сфері.
статья, добавлен 06.03.2019Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Здійснення дослідження проблемних питань щодо структури висновку експерта. Проведення аналізу законодавчих актів чинного законодавства та думок провідних науковців щодо повноти змісту висновку експерта та його оцінки під час розслідування шахрайства.
дипломная работа, добавлен 04.03.2019Обґрунтування формування управлінських підходів у реалізації державної економічної політики щодо соціального захисту населення у період сучасних суспільних криз. Формування та реалізації соціально-економічної політики за умов демократичної держави.
статья, добавлен 19.12.2022- 30. Сучасний напрям державної системи соціального забезпечення та соціальної роботи з дітьми-сиротами
Аналіз особливостей та специфіки сучасної системи соціального забезпечення дітей-сиріт в Україні. Дослідження основних законодавчих документів, які містять головні положення щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
статья, добавлен 03.02.2023 У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
статья, добавлен 29.12.2023Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017Характер кримінальних правопорушень, вчинюваних організованими злочинними угрупуваннями в кредитно-фінансовій сфері. Заходи посилення протидії злочинності в контексті подальшої криміналізації фінансових відносин як загрозі економічній безпеці України.
статья, добавлен 27.05.2022Система злочинів проти власності за кримінальним правом Єгипту, Йорданії та України. Поняття шахрайства, його об’єктивна та суб’єктивна складова за чинним законодавством країн. Відмежування шахрайства від суміжних злочинів та цивільних правопорушень.
автореферат, добавлен 29.08.2013Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Об’єкт і предмет шахрайства у сфері приватного житла, місце та час його вчинення.
автореферат, добавлен 14.10.2015Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
автореферат, добавлен 28.09.2014Злочини в економічній сфері, як і інші види злочинів, негативно впливають на успішний розвиток країни та рівень життя його громадян. Економічну злочинність утворює сукупність кількох десятків складів злочинів, які прописані в Кримінальному кодексі.
статья, добавлен 19.04.2024Огляд організованої злочинності у фінансовій сфері як загрози економічній безпеці України. Статистичні дані боротьби з організованими групами та злочинними організаціями в 2016-2020 роках. Ринок лотерей, азартних ігор як джерело відмивання доходів.
статья, добавлен 30.08.2022- 39. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Дослідження криміналістично значущих особливостей способів шахрайства у сфері надання послуг із працевлаштування. Прогресивні зміни у структурі шахрайства та поява нових сучасних способів дій. Обманні дії, вчинені у "віртуальних центрах зайнятості".
статья, добавлен 25.11.2021Дослідження зарубіжного досвіду в частині розроблення запобіжних заходів на спеціально-кримінологічному та загальносоціальному рівнях. Розгляд видів шахрайства з платіжними картками: банкоматне шахрайство, в термінальній мережі, соціальної інженерії.
статья, добавлен 08.01.2024Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Механізм індивідуальної злочинної поведінки при вчиненні шахрайства. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства. Причини конкретних шахрайських посягань. Теорія і практика попередження злочинності, методи та засоби її профілактики.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз фальшивомонетництва з позиції історії розвитку. Характер покарання за цей злочин в Древніх Римі, Русі, Англії. Об’єктивні і суб’єктивні критерії, об’єкт та предмет злочину згідно Кримінального кодексу України. Його відмежування від шахрайства.
реферат, добавлен 18.11.2017Дослідження стану економічної злочинності в Україні на основі SWOT- та PESTEL-аналізів при визначенні її як загрози економічній безпеці України. Використання цих аналітичних методик для визначення шляхів протидії економічній злочинності в державі.
статья, добавлен 30.12.2017Виокремлення викликів для України, серед яких трансформація архітектури світової системи безпеки. Зміни в частині коригування переліку реальних та потенційних загроз національній безпеці, що виникли після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 р.
статья, добавлен 26.01.2024Формування нової національної системи соціального забезпечення населення, створення сприятливих умов для достатнього життєвого рівня людини як завдання соціальної держави. Тези діючої в Україні системи соціального захисту і соціального забезпечення.
статья, добавлен 05.08.2024Дискусійний характер питання про поняття та класифікацію злочину у сфері господарської діяльності. Особливість здійснення його правового аналізу на різних рівнях. Дослідження кримінальної відповідальності за страхове шахрайство як одного із злодіянь.
статья, добавлен 11.08.2017Дослідження прав на захист вкладників ліквідованих комерційних банків. Аналіз виконання банками зобов’язань щодо повернення внесків фізичних осіб. Розгляд публічно-правового статусу Національного Банку та можливості притягнення його до відповідальності.
статья, добавлен 14.07.2022Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
статья, добавлен 21.07.2024