Шахрайство як загроза економічній безпеці банку
Формування погляду щодо економічної і морально-соціальної суті шахрайства, особливостей його скоєння персоналом банків. Обґрунтування специфіки та основних характеристик умов, за яких скоюються шахрайські дії в банках. Створення системи захисту.
Подобные документы
Актуалізуються сучасні аспекти формування системи захисту об’єктів інтелектуальної власності з врахуванням динамічних умов інноваційного розвитку. Охарактеризовано групу ризиків від несанкціонованих дій щодо результатів винахідницької діяльності.
статья, добавлен 10.11.2022Особливості кримінальної відповідальності за поштове шахрайство, як злочин проти основ економічного добробуту США. Законодавчі підходи до визначення ознак протиправного діяння. Наслідки поширювального тлумачення поштового шахрайства американськими судами.
статья, добавлен 04.11.2018Класифікація об’єктів соціальної політики різними науковцями. Обґрунтування, що входить до складу суб’єктів та об’єктів соціальної політики. Аналіз соціальної політики з урахуванням історичних умов. Соціальні показники стабільного розвитку населення.
статья, добавлен 28.11.2016Види груп інтернет-шахраїв різного рівня організованості, особливості вчинення злочинів щодо організованих форм, найпопулярніші методи, що вчиняють такі групи. Предмет злочину інтернет-шахрайства, вчиненого групами шахраїв різного рівня організованості.
статья, добавлен 26.07.2022Дослідження та характеристика предмету злочинного посягання при шахрайстві відносно власності фізичної особи. Визначення особливостей тактики проведення найбільш типових слідчих дій при розслідуванні шахрайства відносно власності фізичної особи.
автореферат, добавлен 29.08.2015Дослідження проблемних аспектів організації розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх вирішення. Успіх розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, що залежить від рівня організації роботи і від уміння аналізувати інформацію.
статья, добавлен 05.04.2019Розкрито сутність шахрайства як кримінального злочину. Визначено підстави проведення негласних слідчих дій при розслідуванні шахрайства. Розкрито зміст принципу законності при проведенні таких дій оперативними підрозділами дій за дорученням слідчого.
статья, добавлен 03.03.2018Методологічні питання, пов'язані з визначенням сутності "загроз" та "громадської безпеки". Аналіз загроз громадській безпеці та нормативно-правових актів щодо визначення змісту забезпечення громадської безпеки. Класифікація загроз громадській безпеці.
статья, добавлен 05.02.2019Аналіз значимості держави у питаннях всестороннього сприяння захисту прав громадян та ролі щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту прав та законних інтересів громадян України. Виконання правової соціальної функції судової влади.
статья, добавлен 17.08.2021Визначення основних загроз громадській безпеці, методи попередження виникнення конфліктних ситуацій та скоєння правопорушень. Аналіз державної політики у сфері забезпечення національної безпеки, значення контролю за дотриманням чинного законодавства.
статья, добавлен 30.01.2016Характеристика дитини як об’єкта впливу інформації, що надається ЗМІ. Заходи попередження та припинення адміністративних проступків, які скоюються дітьми. Зарубіжний досвід протидії впливу інформації, що надається ЗМІ, на скоєння проступків дітьми.
автореферат, добавлен 20.09.2018Роль, функції Комісії Економічної та соціальної ради ООН. Висвітлення специфіки роботи зазначеної Комісії, організаційно-правове забезпечення її діяльності та перспективи розвитку відповідних механізмів ООН. Мандат Економічної та Соціальної Ради ООН.
статья, добавлен 15.01.2023Дослідження питання участі Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у правовідносинах щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку. Визначення суб'єктного та об'єктного складу правовідносин неплатоспроможності банку.
статья, добавлен 24.08.2018Прояв та зміст феномена зловживання правом у сфері реалізації корпоративних прав. Сучасний корпоративний шантаж як загроза економічній безпеці акціонерних товариств. Вдосконалення правових механізмів захисту бізнесу від атак рейдерів і грінмейлерів.
статья, добавлен 21.11.2022Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Обґрунтування умов порушення таємниці особистого життя пошуковими системами. Аналіз законодавчих основ захисту прав користувачів пошукових систем в Україні. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи права у сфері захисту приватного життя.
статья, добавлен 27.02.2021Визначення основних завдань місцевого розвитку, які впливають на забезпечення фінансової та економічної спроможності територіальної громади. Створення ефективної соціальної, виробничо-транспортної інфраструктури та збалансоване природокористування.
статья, добавлен 04.09.2024Дослідження проблем захисту інтелектуальної власності на підприємствах у сучасних економічних умовах. Аналіз загроз, які можуть завдати шкоди діяльності підприємства. Розробка основних напрямків забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності.
статья, добавлен 01.12.2017Характерні особливості державних та недержавних суб’єктів та налагодження взаємодії між ними. Створення умов для всебічного забезпечення інформацією суспільства, сталого розвитку інформаційної сфери і спільного захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз.
статья, добавлен 01.12.2017Головні законодавчі аспекти створення та існування Ради Національного банку України, її правовий статус. Дослідження порядку її формування в державі. Аналіз основних функцій Ради Національного банку України, виявлення недоліків та суперечностей в роботі.
статья, добавлен 05.03.2019Ураховуючи особливості системи економічної безпеки України, напрацювання дослідників, а також беручи до уваги чинне законодавство, нами виокремлено та проаналізовано найчастіше згадувані погляди щодо ризиків і загроз указаному складнику державної безпеки.
статья, добавлен 24.05.2022Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет. Укладання цивільно-правових угод через обман і зловживання довірою. Розслідування шахрайских схем щодо заволодіння грошима громадян, які здійснюють угоди через мережу Інтернет.
статья, добавлен 18.04.2024Дослідження наукової проблеми щодо наукового обґрунтування теоретико-методологічних засад системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України. Характеристика пошуку основних шляхів удосконалення системи державного управління.
статья, добавлен 14.10.2018Обґрунтування алгоритму та методики побудови системи запобігання загрозам у прикордонній сфері. Оцінка та виявлення стану загострення обстановки і переходу її у стан загрози. Формування інформаційного забезпечення безпеки прикордонної політики держави.
статья, добавлен 19.04.2024