Шахрайство як загроза економічній безпеці банку
Формування погляду щодо економічної і морально-соціальної суті шахрайства, особливостей його скоєння персоналом банків. Обґрунтування специфіки та основних характеристик умов, за яких скоюються шахрайські дії в банках. Створення системи захисту.
Подобные документы
Методологічні питання, пов'язані з визначенням сутності "загроз" та "громадської безпеки". Аналіз загроз громадській безпеці та нормативно-правових актів щодо визначення змісту забезпечення громадської безпеки. Класифікація загроз громадській безпеці.
статья, добавлен 05.02.2019Аналіз значимості держави у питаннях всестороннього сприяння захисту прав громадян та ролі щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту прав та законних інтересів громадян України. Виконання правової соціальної функції судової влади.
статья, добавлен 17.08.2021Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Визначення основних загроз громадській безпеці, методи попередження виникнення конфліктних ситуацій та скоєння правопорушень. Аналіз державної політики у сфері забезпечення національної безпеки, значення контролю за дотриманням чинного законодавства.
статья, добавлен 30.01.2016Прояв та зміст феномена зловживання правом у сфері реалізації корпоративних прав. Сучасний корпоративний шантаж як загроза економічній безпеці акціонерних товариств. Вдосконалення правових механізмів захисту бізнесу від атак рейдерів і грінмейлерів.
статья, добавлен 21.11.2022Роль, функції Комісії Економічної та соціальної ради ООН. Висвітлення специфіки роботи зазначеної Комісії, організаційно-правове забезпечення її діяльності та перспективи розвитку відповідних механізмів ООН. Мандат Економічної та Соціальної Ради ООН.
статья, добавлен 15.01.2023Обґрунтування умов порушення таємниці особистого життя пошуковими системами. Аналіз законодавчих основ захисту прав користувачів пошукових систем в Україні. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи права у сфері захисту приватного життя.
статья, добавлен 27.02.2021Характеристика дитини як об’єкта впливу інформації, що надається ЗМІ. Заходи попередження та припинення адміністративних проступків, які скоюються дітьми. Зарубіжний досвід протидії впливу інформації, що надається ЗМІ, на скоєння проступків дітьми.
автореферат, добавлен 20.09.2018Дослідження питання участі Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у правовідносинах щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку. Визначення суб'єктного та об'єктного складу правовідносин неплатоспроможності банку.
статья, добавлен 24.08.2018Дослідження проблем захисту інтелектуальної власності на підприємствах у сучасних економічних умовах. Аналіз загроз, які можуть завдати шкоди діяльності підприємства. Розробка основних напрямків забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності.
статья, добавлен 01.12.2017Характерні особливості державних та недержавних суб’єктів та налагодження взаємодії між ними. Створення умов для всебічного забезпечення інформацією суспільства, сталого розвитку інформаційної сфери і спільного захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз.
статья, добавлен 01.12.2017Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Ураховуючи особливості системи економічної безпеки України, напрацювання дослідників, а також беручи до уваги чинне законодавство, нами виокремлено та проаналізовано найчастіше згадувані погляди щодо ризиків і загроз указаному складнику державної безпеки.
статья, добавлен 24.05.2022Шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет. Укладання цивільно-правових угод через обман і зловживання довірою. Розслідування шахрайских схем щодо заволодіння грошима громадян, які здійснюють угоди через мережу Інтернет.
статья, добавлен 18.04.2024Головні законодавчі аспекти створення та існування Ради Національного банку України, її правовий статус. Дослідження порядку її формування в державі. Аналіз основних функцій Ради Національного банку України, виявлення недоліків та суперечностей в роботі.
статья, добавлен 05.03.2019Обґрунтування алгоритму та методики побудови системи запобігання загрозам у прикордонній сфері. Оцінка та виявлення стану загострення обстановки і переходу її у стан загрози. Формування інформаційного забезпечення безпеки прикордонної політики держави.
статья, добавлен 19.04.2024Дослідження наукової проблеми щодо наукового обґрунтування теоретико-методологічних засад системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України. Характеристика пошуку основних шляхів удосконалення системи державного управління.
статья, добавлен 14.10.2018Висвітлення історико-правових аспектів та основних етапів формування національного законодавства з питань захисту персональних даних, процесів трансформації та нових правових стандартів ЄС. Пропозиції щодо реформування системи захисту персональних даних.
статья, добавлен 11.07.2018Характеристика поняття захисту населення та аналіз його мети. Класифікація моделей соціального захисту. Дослідження основних елементів державного соціального захисту населення. Характеристика напрямів формування сучасного соціального захисту в Україні.
статья, добавлен 22.10.2017У статті розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості допиту різної категорії осіб під час розслідування шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. Наголошено, що специфіку допиту визначає предмет даної слідчої дії.
статья, добавлен 14.09.2022- 96. Легітимні очікування в цивільному судочинстві: традиційне праворозуміння та синергетичний підхід
Легітимні очікування як об’єкт судового захисту в порядку цивільного судочинства та принципи права, яких необхідно дотримуватися під час здійснення процедури. Принципи їх захисту із погляду праворозуміння в межах природної, соціальної концепції права.
статья, добавлен 30.08.2022 Аналіз теоретичних та методологічних основ аудиту банків. Обґрунтування необхідності незалежного аудиту стратегій розвитку банку. Характеристика ролі державного аудиту у правовій демократичній державі. Визначення шляхів його розвитку та удосконалення.
статья, добавлен 08.04.2018Сутність і історія боротьби з шахрайством, склад злочину та його кримінологічна характеристика. Особистість сучасного шахрая, причини та умови реалізації відповідного злочину, головні заходи його попередження, визначення кримінальної відповідальності.
автореферат, добавлен 23.11.2013Обґрунтовано, що зазначені права входять до системи фундаментальних конституційних цінностей, гарантованих Конституцією України, утвердження і забезпечення яких є головним обов’язком держави. Зазначені конституційні цінності зазнають найбільшої загрози.
статья, добавлен 03.09.2022Аналіз економічної доцільності утримання проміжних складів на напрямку руху запасів від зовнішнього постачальника до підрозділів-споживачів. Методика обґрунтування кількості ієрархічних рівнів структури системи тилового забезпечення Національної гвардії.
статья, добавлен 27.08.2016