Шахрайство як загроза економічній безпеці банку
Формування погляду щодо економічної і морально-соціальної суті шахрайства, особливостей його скоєння персоналом банків. Обґрунтування специфіки та основних характеристик умов, за яких скоюються шахрайські дії в банках. Створення системи захисту.
Подобные документы
Висвітлення проблемних питань реалізації права на захист вкладників ліквідованих комерційних банків. Виконання банками зобов’язань щодо повернення внесків фізичних осіб. Відповідальність банку за невиконання взятих за депозитним договором зобов’язань.
статья, добавлен 27.01.2023Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Дослідження та обґрунтування особливостей захисту права інтелектуальної власності в сучасній Україні. Оптимізація та удосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності. Обґрунтування необхідності створення найбільш ефективних засобів захисту.
статья, добавлен 25.12.2016Історія формування конкурентного законодавства та створення контролюючих органів у сфері захисту економічної конкуренції в країнах Європи. Особливості їх розвитку та різні механізми боротьби з правопорушеннями у сфері захисту економічної конкуренції.
статья, добавлен 17.03.2021Аналіз загроз державному суверенітету і територіальній цілісності України з кримінологічного погляду на проблему. Загроза як характерна ознака окремого різновиду злочинності, що детермінує посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність.
статья, добавлен 11.03.2021Аналіз невирішених проблемних питань щодо захисту економічної конкуренції на ринках лікарських засобів. Пропозиції щодо запровадження більш прозорого та ефективного механізму здійснення державного регулювання захисту економічної конкуренції на ринках.
статья, добавлен 02.03.2018З’ясування сутності інновацій, узагальнення наукових підходів щодо формування дефініції означеної категорії. Галузі інновацій у соціальній сфері організацій. Визначення та окреслення специфіки, особливостей та ролі інновацій в системі соціального захисту.
статья, добавлен 06.12.2022Визначення ступеня необхідності утворення нового спеціалізованого суду із захисту прав іноземних інвесторів та формування основних складників його діяльності. Вивчення шляхів відновлення довір іноземного й українського інвестора до судової системи.
статья, добавлен 28.09.2022Аналіз повноважень сторін кримінального провадження - сторони обвинувачення та захисту. Проблема сумісництва в повноваженнях сторони обвинувачення, функцій обвинувачення та захисту. Пропозиції щодо покращення морально-правового змісту норм КПК України.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження нормативно-правових засад та головні передумови ефективного розвитку соціального захисту. Обґрунтування необхідності чіткого розподілу компетенцій за рівнями соціально-економічної системи суспільства, аналіз видів і оцінка його витрат.
статья, добавлен 02.02.2018Визначення та обґрунтування пріоритетних загроз національній безпеці, пов’язаних з повномасштабним вторгненням в Україну. Шляхи мінімізації наслідків збройного конфлікту. Принципи вироблення відповідних політичних, економічних, соціальних заходів.
статья, добавлен 18.04.2024Феномен тероризму як однієї з невирішених проблем, із якою людство увійшло у ХХІ ст. Тероризм у будь-яких формах як загроза безпеці багатьох країн та їх громадян. Істотні політичні, економічні втрати, потужний психологічний вплив на великі маси людей.
статья, добавлен 08.02.2019Кримінологічний аналіз окремих заходів запобігання злочинності в галузі туризму, а саме спеціально-кримінологічних заходів шахрайства в цій сфері. Заходи запобігання злочинності відрізняються залежно від специфіки вчинених у даній сфері конкретних діянь.
статья, добавлен 08.03.2021Комплексне обґрунтування та проведення аналізу проблем інформаційної безпеки України та виділення перспективних напрямів щодо їх вирішення. Створення новітніх технологій захисту від організацій, що становлять загрозу інформаційній безпеці України.
статья, добавлен 27.12.2022У роботі досліджуються основні системні відмінності досвіду соціальної політики зарубіжних країн. Шляхом порівняльного аналізу розкрито поняття "соціальна політика", умови та чинники формування державної соціальної політики щодо захисту ветеранів війни.
статья, добавлен 15.09.2022Дослідження наявних наукових підходів учених щодо поняття та сутності екстремізму як складного соціального явища. Дії, які можуть бути віднесені до екстремістських. Кримінологічне визначення екстремізму та його складових. Загроза національній безпеці.
статья, добавлен 04.03.2018З’ясування статусу Національного банку України, його діяльність та правова характеристика. Аспекти господарсько-правового регулювання Національного банку України та його місце щодо системи органів державної влади. Закріплення незалежного статусу НБУ.
статья, добавлен 09.01.2019Фінансове шахрайство - сукупність корисливих посягань на ресурси громадян, суб’єктів господарювання та держави, що вчиняються шляхом обману та зловживання довірою. Кримінологічно значущі категорії осіб, які інвестують до новобудов житлового фонду.
статья, добавлен 14.05.2018Організована злочинність - постійно діюче кримінальне підприємство, яке працює раціонально для одержання прибутку від незаконної діяльності, що користується суспільним попитом. Високий ступінь латентності - одна з головних ознак інтернет-шахрайства.
статья, добавлен 25.11.2021Ознайомлення з даними, які характеризують стан економічної злочинності в республіці. Дослідження основних напрямів діяльності міліції, пов'язаних з боротьбою проти економічної злочинності. Визначення та аналіз змісту поняття економічної злочинності.
статья, добавлен 14.09.2022Розгляд національної судової практики, що свідчить про відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Обґрунтовання інкримінування кваліфікуючої ознаки.
статья, добавлен 30.07.2016Сформульовано концептуальні положення щодо реалізації державної політики з питань реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці. Виконання завдань із питань подолання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
статья, добавлен 21.11.2018Подальше реформування державного регулювання системи соціального захисту населення. Створення правових засад діяльності системи соціальних послуг. Фінансування державної соціальної допомоги переважно за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
статья, добавлен 13.12.2023Аналіз світових моделей соціальної політики та визначення їх специфіки. Систематизація основних напрямків економічних реформ у контексті забезпечення нормального функціонування соціальної сфери. Базові положення національної моделі соціальної політики.
статья, добавлен 31.08.2018Аналіз загроз інформаційній безпеці державі у зоні бойових дій. Встановлення, виокремлення та аналіз особливостей загроз інформаційній безпеці держави у зоні проведення АТО/ООС в 2014-2020 рр. Інструменти ведення Російською Федерацією інформаційних війн.
сочинение, добавлен 26.02.2021