Шахрайство як загроза економічній безпеці банку
Формування погляду щодо економічної і морально-соціальної суті шахрайства, особливостей його скоєння персоналом банків. Обґрунтування специфіки та основних характеристик умов, за яких скоюються шахрайські дії в банках. Створення системи захисту.
Подобные документы
Обґрунтування алгоритму та методики побудови системи запобігання загрозам у прикордонній сфері. Оцінка та виявлення стану загострення обстановки і переходу її у стан загрози. Формування інформаційного забезпечення безпеки прикордонної політики держави.
статья, добавлен 19.04.2024Висвітлення історико-правових аспектів та основних етапів формування національного законодавства з питань захисту персональних даних, процесів трансформації та нових правових стандартів ЄС. Пропозиції щодо реформування системи захисту персональних даних.
статья, добавлен 11.07.2018Характеристика поняття захисту населення та аналіз його мети. Класифікація моделей соціального захисту. Дослідження основних елементів державного соціального захисту населення. Характеристика напрямів формування сучасного соціального захисту в Україні.
статья, добавлен 22.10.2017У статті розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості допиту різної категорії осіб під час розслідування шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. Наголошено, що специфіку допиту визначає предмет даної слідчої дії.
статья, добавлен 14.09.2022Аналіз теоретичних та методологічних основ аудиту банків. Обґрунтування необхідності незалежного аудиту стратегій розвитку банку. Характеристика ролі державного аудиту у правовій демократичній державі. Визначення шляхів його розвитку та удосконалення.
статья, добавлен 08.04.2018- 106. Легітимні очікування в цивільному судочинстві: традиційне праворозуміння та синергетичний підхід
Легітимні очікування як об’єкт судового захисту в порядку цивільного судочинства та принципи права, яких необхідно дотримуватися під час здійснення процедури. Принципи їх захисту із погляду праворозуміння в межах природної, соціальної концепції права.
статья, добавлен 30.08.2022 Аналіз економічної доцільності утримання проміжних складів на напрямку руху запасів від зовнішнього постачальника до підрозділів-споживачів. Методика обґрунтування кількості ієрархічних рівнів структури системи тилового забезпечення Національної гвардії.
статья, добавлен 27.08.2016Висвітлення проблемних питань реалізації права на захист вкладників ліквідованих комерційних банків. Виконання банками зобов’язань щодо повернення внесків фізичних осіб. Відповідальність банку за невиконання взятих за депозитним договором зобов’язань.
статья, добавлен 27.01.2023Обґрунтовано, що зазначені права входять до системи фундаментальних конституційних цінностей, гарантованих Конституцією України, утвердження і забезпечення яких є головним обов’язком держави. Зазначені конституційні цінності зазнають найбільшої загрози.
статья, добавлен 03.09.2022Сутність і історія боротьби з шахрайством, склад злочину та його кримінологічна характеристика. Особистість сучасного шахрая, причини та умови реалізації відповідного злочину, головні заходи його попередження, визначення кримінальної відповідальності.
автореферат, добавлен 23.11.2013Дослідження та обґрунтування особливостей захисту права інтелектуальної власності в сучасній Україні. Оптимізація та удосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності. Обґрунтування необхідності створення найбільш ефективних засобів захисту.
статья, добавлен 25.12.2016Історія формування конкурентного законодавства та створення контролюючих органів у сфері захисту економічної конкуренції в країнах Європи. Особливості їх розвитку та різні механізми боротьби з правопорушеннями у сфері захисту економічної конкуренції.
статья, добавлен 17.03.2021Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Аналіз загроз державному суверенітету і територіальній цілісності України з кримінологічного погляду на проблему. Загроза як характерна ознака окремого різновиду злочинності, що детермінує посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність.
статья, добавлен 11.03.2021Визначено шляхи удосконалення теоретичних і методичних положень щодо формування системи антикризового управління в банках та розробка практичних рекомендацій до використання методів та інструментів, що дозволяють попередити та нівелювати кризові явища.
статья, добавлен 08.09.2024Аналіз невирішених проблемних питань щодо захисту економічної конкуренції на ринках лікарських засобів. Пропозиції щодо запровадження більш прозорого та ефективного механізму здійснення державного регулювання захисту економічної конкуренції на ринках.
статья, добавлен 02.03.2018Визначення ступеня необхідності утворення нового спеціалізованого суду із захисту прав іноземних інвесторів та формування основних складників його діяльності. Вивчення шляхів відновлення довір іноземного й українського інвестора до судової системи.
статья, добавлен 28.09.2022З’ясування сутності інновацій, узагальнення наукових підходів щодо формування дефініції означеної категорії. Галузі інновацій у соціальній сфері організацій. Визначення та окреслення специфіки, особливостей та ролі інновацій в системі соціального захисту.
статья, добавлен 06.12.2022Аналіз повноважень сторін кримінального провадження - сторони обвинувачення та захисту. Проблема сумісництва в повноваженнях сторони обвинувачення, функцій обвинувачення та захисту. Пропозиції щодо покращення морально-правового змісту норм КПК України.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження нормативно-правових засад та головні передумови ефективного розвитку соціального захисту. Обґрунтування необхідності чіткого розподілу компетенцій за рівнями соціально-економічної системи суспільства, аналіз видів і оцінка його витрат.
статья, добавлен 02.02.2018Загальнотеоретична характеристика основних внутрішніх загроз національній безпеці України. Розмежування загроз, ризиків та викликів. Розробка заходів із вдосконалення нормативно-правових документів, спрямованих на забезпечення національної безпеки.
статья, добавлен 02.09.2024Визначення та обґрунтування пріоритетних загроз національній безпеці, пов’язаних з повномасштабним вторгненням в Україну. Шляхи мінімізації наслідків збройного конфлікту. Принципи вироблення відповідних політичних, економічних, соціальних заходів.
статья, добавлен 18.04.2024З’ясування статусу Національного банку України, його діяльність та правова характеристика. Аспекти господарсько-правового регулювання Національного банку України та його місце щодо системи органів державної влади. Закріплення незалежного статусу НБУ.
статья, добавлен 09.01.2019У роботі досліджуються основні системні відмінності досвіду соціальної політики зарубіжних країн. Шляхом порівняльного аналізу розкрито поняття "соціальна політика", умови та чинники формування державної соціальної політики щодо захисту ветеранів війни.
статья, добавлен 15.09.2022Комплексне обґрунтування та проведення аналізу проблем інформаційної безпеки України та виділення перспективних напрямів щодо їх вирішення. Створення новітніх технологій захисту від організацій, що становлять загрозу інформаційній безпеці України.
статья, добавлен 27.12.2022