Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Комплексное рассмотрение проблемы борьбы с преступными действиями в экономике в условиях развития новых информационно-технологических процессов, а также цифровых сервисов и платформ. Основные позиции матричного метода оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
Подобные документы
Рассмотрение видов коррупционных нарушений, изложение практических рекомендаций по совершенствованию и систематизации правовых механизмов оценки противодействия коррупции. Систематизация общих критериев оценки состояния противодействия коррупции.
статья, добавлен 29.09.2021Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Задачи и функции государственного финансового контроля. Динамика оттока капитала из России. Принципы создания эффективной системы противодействия "отмыванию" преступных доходов в условия свободной торговли. Борьба с легализацией преступных доходов в РФ.
статья, добавлен 20.04.2019Развитие государственной политики в сфере борьбы с киберпреступностью на национальном уровне. Виды инфраструктуры, которые целесообразно применять для выстраивания правового режима использования кибертехнологий и сокращения рисков в этой области.
статья, добавлен 12.10.2021История возникновения, понятие и виды террористического акта. Его уголовно-правовая характеристика. Анализ состояния и основные тенденции развития терроризма. Практика применения уголовного законодательства в сфере противодействия данному преступлению.
дипломная работа, добавлен 22.10.2017Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Анализ управленческой и законотворческой деятельности в сфере противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Алгоритм взаимодействия государственных органов и граждан России при проведении проверок средств массовой информации.
статья, добавлен 15.03.2023Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Анализ коррупционных рисков в сфере закупочной деятельности. Особенности, механизмы и методы противодействия коррупции в сфере общей закупочной деятельности применимых в сфере закупочной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса.
статья, добавлен 16.12.2024Выработка предложений по повышению эффективности оперативно-розыскного противодействия при изучении юридической литературы, законодательных и нормативных правовых актов современного состояния противодействия финансированию экстремистской деятельности.
статья, добавлен 29.09.2021Проблемы правового и организационного порядка, касающиеся российско-абхазского сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной организованной и коррупционной преступностью. Предложения по развитию форм и методов регулирования противодействия коррупции.
статья, добавлен 04.04.2019Обеспечение экономическая безопасности РФ в условиях санкций. Поиск единого подхода к методологии оценки рисков от теневой экономики. Группировка работников по качественным и количественным показателям. Сферы незаконной трудовой деятельности мигрантов.
статья, добавлен 30.12.2024- 45. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет
Особенности преступлений, связанных с распространением терроризма и экстремизма в сети Интернет. Определение проблем проведения прокурорского надзора за терроризмом и экстремизмом. Анализ процедуры проведения надзора в сфере противодействия преступлениям.
статья, добавлен 31.07.2022 Расширение масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков. Анализ практики расследования преступлений совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков.
автореферат, добавлен 23.03.2018Особенности деятельности государственных органов в условиях особых правовых режимов. Также исследованы актуальные проблемы правоприменения в сфере противодействия терроризму как в теории, так и в практической деятельности правоохранительных органов.
статья, добавлен 29.10.2021Исследование содержания понятия экономической преступности, классификация основных причин и факторов, порождающих преступность в сфере экономики, а также виды правонарушений в сфере экономики, определение мер борьбы с экономической преступностью.
статья, добавлен 02.08.2020Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Место в современном обществе, а также оценка опасности идеологии терроризма, распространяемой посредством интернета. Пути и принципы противодействия данному явлению, нормативно-правовое обоснование борьбы с ним, используемые инструменты и методы.
статья, добавлен 02.02.2020