Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Комплексное рассмотрение проблемы борьбы с преступными действиями в экономике в условиях развития новых информационно-технологических процессов, а также цифровых сервисов и платформ. Основные позиции матричного метода оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
Подобные документы
Особенность объединения терроризма и организованной преступности. Совершение большего количества террористических преступлений в России организованными преступными группировками. Судебная статистика в сфере преступлений террористического характера.
статья, добавлен 31.07.2022Рассмотрение наиболее распространенных методов, используемых кибермошенниками в финансовой сфере, обозначение способов противодействия им с помощью трансформации бизнес-процессов и введения организационных мер. Основные методы осуществления кибератак.
статья, добавлен 02.01.2025Совершенствование уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Повышение эффективности правоприменительной практики в данной сфере. Оценка мероприятий противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании.
автореферат, добавлен 27.02.2018Деятельность органов местного самоуправления РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проект оценки удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, как критерий оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере ЖКХ.
дипломная работа, добавлен 16.06.2016Анализ мировых тенденций преступности, предложений по снижения уровня преступности. Основные тренды развития преступности различных стран мира в современных условиях. Позиции по совершенствованию теории и практики в сфере противодействия преступности.
статья, добавлен 22.12.2024Направления в исследовании государственной политики. Анализ понятия "государственная политика", определение принципов ее осуществления в сфере борьбы с терроризмом и направления в сфере противодействия терроризму на современном этапе развития общества.
доклад, добавлен 14.06.2013Изучение понятия "коррупционные риски" в системе государственной и муниципальной службы. Основные подходы, используемые для идентификации зон коррупционных рисков. Анализ механизма выявления коррупционных рисков в органах местного самоуправления.
статья, добавлен 25.12.2018Принципы противодействия преступлениям, посягающим на безопасность платформ, стационарно закрепленных на дне акватории, меры правового и организационно-правового характера. Роль специальных норм международного и национального права в данной сфере.
статья, добавлен 28.07.2021В статье обосновывается значимость проводимой работы в сфере противодействия коррупции, а также возможность ее развития за счет имплементации положительного опыта деятельности государства. Выделены основные направления противодействия коррупции.
статья, добавлен 11.01.2021Упрощение и недопущение бюрократического формализма как инструмент предупреждения коррупции в сфере административных процедур. Укрепление обратной связи между населением и государственными органами как метод борьбы с коррупционными правонарушениями.
статья, добавлен 28.12.2020Рассмотрение банковских мер противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. Анализ опыта ряда зарубежных стран и отечественной следственно-судебной практики, основные предложения по оптимизации системы мер банковского реагирования.
статья, добавлен 05.10.2021Внедрение финансовых технологий, цифровых платформ, обеспечение защиты персональных данных и предотвращения кибератак при осуществлении трансакций. Формирование интеграционного права ЕАЭС в условиях глобализации и регионализации экономических процессов.
статья, добавлен 28.01.2021Правовое регулирование совершенствования противодействия коррупции в социальной сфере. Анализ форм и методов информационного обеспечения противодействия коррупции в социальной сфере, контроль за имущественным состоянием работников социальной сферы.
статья, добавлен 29.03.2019Общее понятие коррупционных преступлений в сфере образования, значение факультативных объектов их составов. Анализ эффективности существующих мер противодействия, а также пробелы и противоречия в правовом регулировании ответственности в данной сфере.
автореферат, добавлен 23.03.2018Рассмотрение научных основ предмета и метода трудового права в условиях рыночной экономики, позиции ведущих ученых в сфере трудового права, в частности предмета трудового права, механизма регулирования трудовых отношений в условиях переходного периода.
статья, добавлен 17.10.2024Изучение современных проблем противодействия преступности в сфере экономики. Анализ особенностей преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Предложения по оптимизации системы предупреждения таких преступлений.
статья, добавлен 18.07.2018Исследование реализованных коррупционных рисков на основе ряда судебных решений. Анализ материалов уголовных дел по приговорам, вынесенным в отношении муниципальных служащих. Оценка коррупционных рисков в сфере публичного управления, их профилактика.
статья, добавлен 29.04.2019Ознакомление с содержанием проблемы экстремизма и терроризма. Анализ алгоритма взаимодействия государственных органов и граждан России при проведении проверок средств массовой информации на предмет публикации информации экстремистского характера.
статья, добавлен 01.08.2022Рассматривается переход к нормативно-правовому регулированию цифровых информационных платформ в сфере уголовного судопроизводства. Снижение издержек и исключение субъективного фактора за счет применения пакета цифровых технологий работы с данными.
статья, добавлен 21.07.2021Осуществление международного сотрудничества в сфере противодействия распространению радикальной идеологии при всеобщем понимании необходимости борьбы с криминальной активностью экстремистских сообществ. Применение государством жестких уголовных санкций.
статья, добавлен 23.07.2021Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
статья, добавлен 17.09.2021Рассматриваются проблемы противодействия экологического терроризма. Анализ причин появления терроризма как мирового явления, влияния на динамику его развития, разрыва в уровне жизни бедных и богатых стран, появления новых радикальных религиозных учений.
статья, добавлен 17.01.2022Понятие и квалификация экологического риска в сфере недропользования. Конституция и действующее экологическое законодательство как правой фундамент для реализации экологической политики в Казахстане. Принципы обеспечения безопасности в данной сфере.
статья, добавлен 20.02.2018Комплексное исследование особенностей коррупционной преступности и коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения в доктринальном и практическом аспектах. Изучение возможных способов минимизации коррупции в медицинской отрасли, новых методов борьбы.
статья, добавлен 10.10.2023Понимание соотношения терроризма и террористического акта в науке уголовного права и законодательстве РФ. Определение меры ответственности для юридических и физических лиц, которые не соблюдают законодательство в сфере противодействия терроризму.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016