Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Комплексное рассмотрение проблемы борьбы с преступными действиями в экономике в условиях развития новых информационно-технологических процессов, а также цифровых сервисов и платформ. Основные позиции матричного метода оценки рисков в сфере ПОД/ФТ.
Подобные документы
Описание результатов применения онтологического инжиниринга при разработке интеллектуальной системы анализа угроз и оценки рисков нарушения кибербезопасности энергетических объектов. Онтологическое пространство знаний. Основные понятия кибербезопасности.
статья, добавлен 29.08.2021Правовые проблемы и пути решения вопросов толкования уголовно-правовой характеристики терроризма и экстремизма в Республике Казахстан. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию уголовного закона в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в стране.
статья, добавлен 21.02.2018Обзор криминальных рисков и угроз, возникающих в связи с применением 3D-биопринтных технологий в медицине. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства в сфере биопринтинга. Правила квалификации незаконных действий лиц в данной сфере.
статья, добавлен 28.09.2023Комплексное рассмотрение порядка и особенностей применения института люстрации, как правового механизма противодействия коррупции. Недопущение к власти лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществили меры по захвату власти.
статья, добавлен 16.12.2024Анализ историко-правовых аспектов становления и развития норм в сфере сотрудничества по противодействию преступности. Определение международно-правовых и национально-правовых основ минимизации и ликвидации последствий терроризма и тяжких преступлений.
автореферат, добавлен 24.03.2018Государственная политика Казахстана в сфере малого и среднего предпринимательства. Разработка законодательства, регламентирующего деятельность бизнеса. Утверждение методики формирования системы оценки рисков. Введение моратория на проведение проверок.
статья, добавлен 24.02.2018Проблемы обеспечения качества жилищно-коммунальных услуг, лицензирование деятельности управляющих организаций, анализ новелл действующего законодательства в сфере обеспечения работы лицензирующих органов и снижения коррупционных рисков в данной сфере.
статья, добавлен 29.03.2019Изучение состояния и специфики коррупции в правоохранительных органах, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков. Разработка мер для совершенствование борьбы с коррупцией в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
автореферат, добавлен 23.03.2018Проблемы противодействия преступности в лесной сфере, нелегальному обороту древесины, связанные с недостатками государственного управления на федеральном и региональном уровне. Условия, способствующие совершению преступлений в сфере незаконных рубок леса.
статья, добавлен 19.12.2020Исторический обзор концепций и теорий криминологии. Описание различных стратегий борьбы с преступными явлениями древних и средневековых государств. Зависимость мер борьбы с преступностью от национальной религии, политического уклада и развития общества.
статья, добавлен 12.03.2020- 111. Основные направления совершенствования законодательства Российской Федерации в информационной сфере
Правовое обеспечение информационно-коммуникационных технологий. Анализ юридического механизма введения ограничений на распространение информации в сети Интернет. Международный опыт борьбы с преступностью в сфере телекоммуникационных средств связи.
статья, добавлен 22.05.2017 Общая характеристика проблемы политического реформирования. Анализ рисков деформации политической системы РФ после внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году. Рассмотрение рисков с выявления их значимости для страны. Оценка рисков экспертами.
статья, добавлен 26.08.2021Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019- 114. Угроза терроризма
Способы и методы организации и проведения террористических актов. Классификация терроризма по сфере деятельности и по социальной направленности. Исследование законодательства о терроризме и способов борьбы с ним на территории Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 26.11.2014 Рассмотрение противодействия экстремизму, как одного из направлений государственной политики в сфере профилактики правонарушений. Исследование правовых актов как основы в области противодействия экстремизму в период проведения избирательных кампаний.
статья, добавлен 18.11.2021Рассмотрение основных направлений взаимодействия органов внутренних дел с религиозными организациями в сфере противодействия религиозному экстремизму. Основные причины религиозного экстремизма. Определение причин роста экстремистских настроений.
статья, добавлен 08.02.2022Правовая сущность и классификация преступлений в сфере страхового мошенничества, их экономическая оценка. Проблемы борьбы со страховым мошенничеством и меры противодействия, методы его выявления и предотвращения; отечественная и международная практика.
курсовая работа, добавлен 17.09.2013Статья посвящена информационно-правовой политике России в сфере здравоохранения, а также сопутствующим проблемам в этой сфере деятельности. Рассмотрены направления информационной политики в здравоохранении в отношении информационной безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Краткая история возникновения и развития терроризма. Первая русская революция (1905–1907) как мощнейший всплеск терроризма в России. Проявления терроризма в СССР в послевоенный период. Систематизации терроризма по различным основаниям и меры борьбы с ним.
курсовая работа, добавлен 06.03.2011Исследование и практическое решение актуальных аспектов координации в праве. Основные научные позиции в сфере координационного процесса, включая последние теоретические достижения в данной области, действующее законодательство и перспективы его изменения.
статья, добавлен 17.10.2016Проблемы антидопингового обеспечения спорта. Анализ зарубежного законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия допингу в спорте. Перспективные подходы к выстраиванию системы мер по пресечению употребления допинговых средств.
статья, добавлен 15.12.2021Определение субъектов терроризма, анализ их целей и идеологических установок, причин терроризма и факторов, благоприятствующих формированию и реализации террористических угроз. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.
реферат, добавлен 02.09.2016Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Рассмотрение терроризма как одного из опасных преступлений настоящего времени; его виды: глобальный, локальный, региональный. Исследование воздействия последствий глобализации и новой информационно-коммуникационной эволюции на развитие терроризма.
статья, добавлен 19.12.2019История появления и развития преступлений в сфере высоких информационных технологий, их уголовно-правовая характеристика. Основные проблемы, возникающие в борьбе с компьютерными преступлениями, и пути их решения. Особенности борьбы с кибертерроризмом.
курсовая работа, добавлен 01.02.2012