Некоторые вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов
Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
Подобные документы
Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 17.03.2015Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018- 39. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Анализ уголовно-правовых норм, относящихся к установлению ответственности за "отмывание денежных средств", добытых преступным путем. Юридические понятия, связанные с "отмыванием", показаны составы преступлений, граничащих с данным видом преступлений.
статья, добавлен 26.06.2018Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Преступления против собственности в Российской Федерации. Обоснование дифференциации уголовной ответственности за мошенничество. Изучение преступных схем обманного получения имущества. Обеспечение защиты интересов пострадавших от мошенничества граждан.
статья, добавлен 16.07.2018Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022