Некоторые вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов
Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
Подобные документы
Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Минимальный возраст уголовной ответственности, специфика уголовной ответственности несовершеннолетних в Росси и в зарубежных странах. Система составов с пониженным возрастом уголовной ответственности субъекта, совершенствование законодательства.
дипломная работа, добавлен 14.07.2020Определение момента возникновения уголовной ответственности и ее содержанию. Проанализированы существующие в науке и практике позиции. Обоснована точка зрения о возникновении уголовной ответственности в момент привлечения лица в качестве обвиняемого.
статья, добавлен 25.11.2021Исследование особенностей реализации уголовно-правовых отношений, связанных с освобождением лица от уголовной ответственности. Юридическая природа и процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
курсовая работа, добавлен 27.09.2011Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Уголовная ответственность несовершеннолетних. Анализ уголовной политики России и Вьетнама в данной сфере. Сравнение видов освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности по законодательству РФ и Вьетнама. Проблемы и направления их решения.
автореферат, добавлен 13.03.2020Анализ оснований для освобождения от уголовной ответственности, их юридическая природа, классификация, процессуальный порядок и рекомендации для реализации этих оснований, их практическое применение. Тенденции уголовной политики Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 28.09.2011Обусловленность уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования и проблем привлечения к ответственности лиц, совершивших преступление, с целью научного осмысления возможности дальнейшего совершенствования законодательства в данной области.
статья, добавлен 20.01.2022Анализ норм Общей части УК РФ, устанавливающих прекращение уголовно-правовых отношений с освобождением лица от уголовной ответственности. Значение института освобождения от уголовной ответственности, как для лица виновного, так и для законодателя.
реферат, добавлен 25.03.2011Рассмотрение актуальных вопросов, связанных с обоснованностью включения в систему российского уголовного законодательства института уголовной ответственности юридических лиц. Юридические лица, которые могут стать субъектами уголовной ответственности.
статья, добавлен 14.10.2021Понятие уголовной ответственности, основания для ее возникновения. Уголовные правоотношения как матрица уголовной ответственности. Формы реализации уголовной ответственности, порядок и условия освобождения от нее. Основные цели уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Значение института освобождения от уголовной ответственности по Уголовному Кодексу РФ. Разновидности освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные общей частью УК РФ. Особенности освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних.
курсовая работа, добавлен 15.06.2016Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, в связи с деятельным раскаянием, примирения с потерпевшим, истечением сроков давности.
реферат, добавлен 18.04.2015Рассмотрение содержания конституционных принципов уголовной ответственности в рамках актуального российского законодательства. Изучение общественных отношений, складывающихся в связи с установлением и реализацией принципов уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 18.06.2015Анализ динамики совершаемых экономических и налоговых преступлений в Российской Федерации, Иркутской области. Налоговые преступления: понятие и механизм привлечения к юридической ответственности. Реформирование системы уголовной ответственности в РФ.
статья, добавлен 12.07.2021Реализация уголовно-правовых отношений, связанных с освобождением лица от уголовной ответственности. Теоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса. Понятие, сущность и классификация оснований освобождения от уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 26.03.2010Анализ модели уголовной ответственности юридических лиц в зарубежном законодательстве. Обоснование целесообразности установления уголовной ответственности юридических лиц с учетом действующих экономических условий и тенденций мировой глобализации.
статья, добавлен 05.11.2021Особенности привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания.
курсовая работа, добавлен 13.12.2013Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
курсовая работа, добавлен 18.04.2011Анализ позиций выдающихся ученых о видах уголовной ответственности. Оценка основных видов уголовной ответственности, сущность которых законодательно определяет существование самой ответственности. Формы юридического контроля за деятельностью личности.
статья, добавлен 04.02.2021Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Изучаются вопросы, связанные с особенностями уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном праве зарубежных государств с целью его дальнейшего использования в российской действительности. Меры, применяемые к несовершеннолетним преступникам.
статья, добавлен 18.12.2020Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Некоторые процессуальные вопросы института освобождения от уголовной ответственности. Противоречия между уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Казахстана относительно применения данного института. Основания освобождения от ответственности.
статья, добавлен 24.02.2018Всесторонний анализ правовых актов, действующих в Российской Федерации как источников правового регулирования уголовной ответственности за угон транспорта. Рассмотрение проблем применения права в области уголовной ответственности за данное преступление.
дипломная работа, добавлен 19.06.2012