Некоторые вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов
Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
Подобные документы
Анализ теоретических положений, касающихся освобождения от уголовной ответственности. Изучение амнистии как особого вида освобождения от уголовной ответственности. Исследование освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
курсовая работа, добавлен 19.12.2022Исследование особенностей понятия уголовной ответственности. Анализ видов освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных главой 12 Уголовного Кодекса Беларуси, и современного состояние института освобождения от уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 10.09.2014Краткий анализ предложения об отказе от понятия "общие условия уголовной ответственности" и о замене его в теории и практике, а также в названии статьи 19 Уголовного Кодекса Российской Федерации на "признаки лица, подлежащего уголовной ответственности".
статья, добавлен 24.12.2021Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Анализ правовой природы невиновного причинения вреда по законам России. Условия исключения уголовной ответственности для лиц в случаях так называемой профессиональной невменяемости. Особенности возникновения преступных проступков в силовых службах.
статья, добавлен 12.05.2022- 81. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Исследование признаков, функций и целей юридической ответственности. Анализ основных проблем правового регулирования уголовной ответственности. Значение точного установления признаков состава преступления для привлечения лица к уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 24.07.2014Проблема уголовной ответственности несовершеннолетних. Анализ норм, регламентирующих виды уголовной ответственности несовершеннолетних. Изучение отличительных признаков уголовной ответственности несовершеннолетних от ответственности совершеннолетних лиц.
статья, добавлен 03.07.2020Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Правовые гарантии смягчения уголовной ответственности при деятельном раскаянии лица, совершившего преступление. Течение срока давности привлечения к уголовной ответственности.
реферат, добавлен 11.11.2015Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Сущность и значение института освобождения от уголовной ответственности в Российской Федерации. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим. Преступления несовершеннолетних, амнистия и помилование.
курсовая работа, добавлен 24.03.2017Понятие, основания, объективно-субъективная природа, принципы и место уголовной ответственности в социально-правовом пространстве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и специфика их освобождение от уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 26.03.2015Перспективы введения уголовной ответственности юридических лиц и внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Подходы к установлению данной ответственности. Оценка аргументов, которыми обосновывается необходимость данного процесса.
статья, добавлен 28.01.2021Понятие уголовной ответственности, соотношение социальной и уголовно-правовой ответственности. Основание уголовной ответственности, Признание состава преступления юридическим основанием уголовной ответственности. Значение уголовной ответственности.
реферат, добавлен 20.04.2022Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Возникновение, установление и реализация уголовной ответственности. Анализ уголовных и уголовно-процессуальных норм, исследование уголовной ответственности как разновидности юридической ответственности. Уголовная ответственность в процессуальном смысле.
статья, добавлен 28.10.2021Анализ практики применения законов об уголовной ответственности юридических лиц за рубежом, мнений за и против ее применения в российской правовой теории. Вариант формулы уголовной ответственности союзной личности. Модель корпоративной ответственности.
статья, добавлен 31.05.2022Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017