Отдельные аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193
Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию незаконных валютных операций. Рекомендации по организации работы следователя в стадии возбуждения уголовного дела. Особенности его взаимодействия с оперативными подразделениями.
Подобные документы
Рассмотрение понятия и значения стадии возбуждения уголовного дела. Анализ органов и лиц, имеющих право возбуждать уголовные дела. Изучение поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 10.06.2014Актуальные вопросы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым с использованием платежных карт. Особенности проверки сообщений об указанных преступлениях. Основной перечень обстоятельств, подлежащих установлению.
статья, добавлен 21.11.2018Организация деятельности органов внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам совершения киберпреступлений. Факторы, влияющие на состояние преступности. Организация оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 06.08.2023Особенности стадии возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров, работ, услуг. Источники поступления информации о совершении такого рода преступлений. Вред от распространения контрафактной продукции.
статья, добавлен 21.10.2021Установление обстоятельств, необходимых для правильного разрешения уголовного дела. Анализ вопроса о внесении в Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации статьи об обстоятельствах, подлежащих выяснению в стадии возбуждения уголовного дела.
статья, добавлен 02.08.2020Исследование понятия, значения и содержания стадии возбуждения уголовного дела. Рассмотрение особенностей уголовно-процессуальных отношений участников стадии возбуждения уголовного дела. Определение оснований и порядка возбуждения уголовного дела.
дипломная работа, добавлен 03.06.2014Типичные ошибки, совершаемые оперативными сотрудниками при формировании материалов оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с оперативными и экспертными подразделениями правоохранительных органов при расследовании коррупции.
статья, добавлен 08.02.2022Анализ деятельности правоохранительных органов по расследованию уголовных дел о нарушениях правил охраны труда. Соблюдение регламента рассмотрения сообщений о преступлениях подразделениями Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области.
статья, добавлен 14.11.2021Рассмотрение особенностей организации валютных операций. Изучение правовой основы внешнеторговых сделок. Порядок совершения валютных операций в России. Исследования механизма финансово-правового регулирования. Ответственность за нарушение законов.
реферат, добавлен 26.12.2013Полномочия следователя по проведению действий, направленных на истребование и изъятие предметов и документов, которые осуществляются на стадии возбуждения уголовного дела. Нерешенные проблемы, возникающие при проведении проверочных действий данного вида.
статья, добавлен 26.01.2019Понятие стадии возбуждения уголовного дела в современном российском уголовном судопроизводстве. Законодательное взыскание денежных средств арбитражным апелляционным судом. Юридические особенности процессуального порядка возбуждения уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 26.10.2016Понятие органов дознания, следственного органа, их структура и полномочия. Процессуальные сроки предварительного расследования органов дознания и следственных органов. Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 17.05.2010Понятие, признаки и организация валютных операций между резидентами и нерезидентами. Характеристика правового режима счетов, используемых при проведении валютных операций. Система валютного регулирования и валютного контроля в современной России.
курсовая работа, добавлен 16.04.2015Значимость стадии возбуждения уголовного дела для последующего эффективного расследования незаконного распространения порнографических материалов, совершенного с использованием Интернета. Наиболее оптимальный перечень производства следственных действий.
статья, добавлен 22.10.2023Понятие и процессуальное положение органа дознания в уголовном процессе. Формы взаимодействия следователя и органа дознания в процессе предварительного следствия, при окончании предварительного расследования и на стадии возбуждения уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 27.02.2016Особенности возбуждения уголовного дела: предмет, способы, место и личность преступника. Оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ. Особенности производства следственных действий.
дипломная работа, добавлен 23.05.2014Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел. Порядок и стадии возбуждения уголовного дела. Специфика дознания, особенности задержания и допроса подозреваемого, производства следственных действий.
контрольная работа, добавлен 10.04.2012Правовая основа прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела. Изучение нарушений закона при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. Анализ основных причин процессуальных нарушений на стадии возбуждения уголовного дела.
доклад, добавлен 15.05.2015Рассматриваются вопросы о сущности первой уголовно-процессуальной стадии и ее месте в системе уголовного судопроизводства. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела, анализируется процедура принятия и регистрации сообщений о преступлениях.
статья, добавлен 20.02.2018Особенности, возникающие на этапе предварительной проверки материалов, содержащих признаки мошенничества при получении выплат. Процесс организации взаимодействия следователя и органа дознания на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
статья, добавлен 18.09.2018Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Тактика последующих следственных действий.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Нормативная основа деятельности отделения уголовного розыска. Особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при раскрытии и расследовании умышленных убийств. Анализ уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
отчет по практике, добавлен 23.02.2016Определение фактического наличия места жительства (пребывания) на этапе вынесения ходатайства об установлении административного надзора. Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих на этапе возбуждения и расследования уголовных дел по преступлениям.
статья, добавлен 29.10.2021- 49. Осмотр места происшествия в жилищес согласия проживающих в нем лиц до возбуждения уголовного дела
Вопрос правомерности производства осмотра места происшествия на стадии возбуждения уголовного дела. Алгоритм действий следователя в случае отзыва полученного согласия. Реализация свойственных осмотру жилища гарантий на стадии возбуждения уголовного дела.
статья, добавлен 29.10.2021 Понятие, сущность и особенности доказывания на стадии возбуждения уголовного дела. Предмет доказывания согласно процессуальному закону. Средства доказывания на первоначальной стадии уголовного процесса. Проверка повода для возбуждения уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 29.04.2009