Отдельные аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193
Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию незаконных валютных операций. Рекомендации по организации работы следователя в стадии возбуждения уголовного дела. Особенности его взаимодействия с оперативными подразделениями.
Подобные документы
Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. Понятие поводов для возбуждения уголовного дела. Порядок составления рапорта об обнаружении признаков преступления. Содержание поводов для возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 03.12.2017Изучение сущности и значения стадии возбуждения уголовного дела. Содержание стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела.
лекция, добавлен 14.08.2010Исследование криминалистических проблем доктрины досудебного следствия. Характеристика организационно-правового статуса следователя, процессуального подчинения и самостоятельности дознавателя. Рассмотрение вопроса о стадии возбуждения уголовного дела.
статья, добавлен 28.08.2018Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела в современном российском уголовном процессе. Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 02.10.2008Понятие, задачи, сроки, поводы и основания, значение стадии возбуждения уголовного дела. Понятие о явке с повинной. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 28.10.2013Органы и агенты валютного контроля, федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Проверка и обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
реферат, добавлен 09.02.2011Особенности института взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, характеристика форм взаимодействия. Процессуальная независимость следователя в принятии им решений, его роль во взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями.
статья, добавлен 17.09.2018Суть и значение стадии возбуждения уголовного дела, особенности в качестве сферы деятельности прокурора по осуществлению надзорных полномочий. Уголовно-процессуальные функции прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, их соотношение и содержание.
автореферат, добавлен 24.09.2018Валютный контроль в Российской Федерации, его понятие и сущность в области таможенного дела. Контроль валютных операций в кредитных организациях. Экономическая безопасность и роль таможенных органов как агента валютного контроля в ее обеспечении.
курсовая работа, добавлен 08.10.2013Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Компетенция прокурора, органа дознания, следователя и судьи, понятие подследственности. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела и особые обстоятельства, исключающие его инициацию.
реферат, добавлен 10.04.2010Альтернативы закрепленной в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации модели стадии возбуждения уголовного дела. Порядок принятия решения о начале производства. Особенности установления оснований для привлечения к уголовной ответственности.
статья, добавлен 28.10.2021Определение особенностей процессуального и организационно-тактического форм и видов взаимодействия следователя с подразделениями уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь, выявление их сущностных признаков и современной классификации.
статья, добавлен 03.12.2020Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности механизма следообразования. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя.
курсовая работа, добавлен 17.12.2014Принцип законности и функции правоохранительных органов. Характеристика поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Аспекты рассмотрения заявления и сообщения о преступлении, явки с повинной и результатов оперативно-розыскной деятельности.
курсовая работа, добавлен 20.09.2009Особенности возбуждения уголовного дела по убийству. Криминалистические особенности предварительного расследования уголовного дела. Типичные следственные ситуации и круг оперативно-розыскных действий, реализуемых на первоначальном этапе расследования.
курсовая работа, добавлен 04.06.2011Рассмотрение источников, содержащих фактические данные, полученные на стадии возбуждения уголовного дела и специфики собирания доказательств на стадии возбуждения уголовного дела. Совершенствование процесса доказывания в уголовном судопроизводстве.
статья, добавлен 12.02.2019Характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников. Основание для отказа в возбуждении уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 26.02.2020Проведение исследования перспектив стадии возбуждения уголовного дела как самостоятельного этапа уголовно-процессуальной деятельности. Связь возникновения стадии возбуждения уголовного дела с самобытной российской системой досудебного производства.
статья, добавлен 10.12.2021Рассмотрение особенностей участия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Получение сообщения о готовящемся или уже совершенном преступлении, основания для возбуждения уголовного дела, либо наоборот - для отказа в возбуждении уголовного дела.
статья, добавлен 29.10.2024Структура и организация работы органов предварительного следствия в РФ. Процессуальные отношения следователя с прокурором и руководителем следственного органа. Уголовно-процессуальные функции и полномочия следователя в стадии возбуждения уголовного дела.
дипломная работа, добавлен 17.11.2014Анализ информационного обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в уголовно-исполнительной системе. Проведение исследования взаимодействия следователя с оперативными работниками.
статья, добавлен 19.12.2018История становления и развития института возбуждения уголовного дела в России. Порядок приема, регистрации и проверки заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. Рассмотрение процессуального порядка возбуждения уголовных дел.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Следственный комитет в системе правоохранительных органов Российской Федерации. Прокурорский надзор и судебный контроль за деятельностью следователя. Главная особенность взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании уголовных дел.
курсовая работа, добавлен 22.02.2019Возбуждение уголовного дела в Российской Федерации. Дознание и предварительное следствие как формы расследования преступления. Уголовно-процессуальная и иная деятельность следователя. Особенности начала и окончания предварительного расследования.
курсовая работа, добавлен 15.01.2018Подготовка к осмотру места происшествия, его изучение и фиксация, необходимость выезда специалистов. Использование технических средств, участие понятых. Порядок возбуждения уголовного дела и его стадии. Принципы и средства организации расследования.
контрольная работа, добавлен 01.11.2009