Отдельные аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193
Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию незаконных валютных операций. Рекомендации по организации работы следователя в стадии возбуждения уголовного дела. Особенности его взаимодействия с оперативными подразделениями.
Подобные документы
Упразднение стадии уголовного дела как один из наиболее дискуссионных вопросов в сфере деятельности органов предварительного расследования. Характеристика основных полномочий, которыми обладают должностные лица при проверке сообщения о преступлении.
статья, добавлен 18.01.2021Общая характеристика системы регистрации заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. Анализ особенностей внедрения в деятельность правоохранительных органов Республики Казахстан электронного формата расследования уголовных дел.
статья, добавлен 29.09.2021Задачи стадий возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Процессуальная самостоятельность следователя при производстве следственных действий. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 09.07.2015Cистема специальных поводов для возбуждения дела. Исключение публичного начала уголовного судопроизводства. Расширение принципов диспозитивности и целесообразности процесса. Предопределенность процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.
статья, добавлен 28.09.2016Анализ механизмов возбуждения уголовного дела как отраслевого института и самостоятельной стадии досудебного производства. Сущность юридических и фактических признаков состава преступления, подлежащих проверке в стадии возбуждения уголовного дела.
статья, добавлен 15.12.2021Законодательное регулирование и контроль валютных операций в Российской Федерации. Положение о федеральной службе финансово-бюджетного надзора. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Права и обязанности резидентов и нерезидентов.
реферат, добавлен 28.11.2010- 82. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Понятие и методы расследования убийств. Специфика работы следователя по расследованию данных преступлений. Методика расследования уголовных дел об убийствах. Проведение медицинской экспертизы. Этапы и особенности расследования убийства без трупа.
дипломная работа, добавлен 14.02.2011Основные направления деятельности следователя по разрешению следственно-розыскных ситуаций, складывающихся при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних. Сокрытие преступниками своей личности.
статья, добавлен 29.09.2021Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов дознания. Ряд общих правил производства следственных действий (СД). Тактические особенности проведения СД: задержание, допросы подозреваемых, очные ставки, обыск, выемка, осмотр документов.
статья, добавлен 24.02.2018Законодательно-нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности. Принципы осуществления валютных операций. Виды валют и валютных ценностей в РФ. Права и обязанности резидентов и нерезидентов. Органы и агенты валютного контроля и регулирования.
курсовая работа, добавлен 15.11.2010Порядок назначения и производства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, направленной на установление признаков преступления. Ее роль и значение. Основания для вовлечения участников стадии возбуждения уголовного дела в правоотношения.
статья, добавлен 20.10.2021Проблемные аспекты квалификации хищений безналичных денежных средств с использованием банковских карт. Имеются проблемы разграничения правоприменителями составов мошенничества с использованием электронных средств платежа и кражи с банковского счета.
статья, добавлен 17.10.2021Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Органы и должностные лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 21.04.2010Особенности возбуждения уголовного дела, основные стадии этого процесса. Поводы для возбуждения уголовного дела: заявление о преступлении, явка с повинной. Признаки объективной стороны состава преступления. Процессуальный порядок принятия решений.
курсовая работа, добавлен 20.01.2012Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве в контексте законодательных нововведений. Анализ различных позиций ученых-процессуалистов об этой стадии. Ряд проблемных вопросов данного института, их решение.
статья, добавлен 06.09.2018Рассмотрение процессов цифрового развития правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан и анализ текущего состояния технико-криминалистического сопровождения деятельности досудебных органов по раскрытию и расследованию уголовных дел.
статья, добавлен 25.10.2024Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения дел публичного и частного обвинения. Процессуальная самостоятельность следователя при производстве следственных действий, избрании, изменении и отмене меры пресечения.
курсовая работа, добавлен 10.07.2015Обязанность дознавателя и следователя с согласия прокурора открыть уголовное производство в случае обнаружения признаков преступления. Стадии процессуальных действий, презумпция невиновности, обстоятельства исключающие возбуждение уголовного дела.
курсовая работа, добавлен 26.08.2013Организация уголовного преследования по делам о преступлениях экстремистской направленности в стадии возбуждения уголовного дела. Особенности следственной работы и прокурорского надзора по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности.
автореферат, добавлен 14.06.2013Особенности возбуждения уголовных дел по фактам умышленного причинения вреда здоровью и взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел при раскрытии данных преступлений. Рекомендации производства отдельных следственных действий.
автореферат, добавлен 15.03.2020Анализ возбуждения уголовного дела частного обвинения в мировом суде, его аспекты. Сроки принятия заявления о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Альтернативный порядок возбуждения уголовных дел, относящихся к категории частного обвинения.
статья, добавлен 11.08.2018Исследование уголовно-процессуальных аспектов борьбы со злоупотреблениями служебным положением и должностными полномочиями. Успешность взаимодействия следователя с иными участниками процесса, в первую очередь, с оперативными сотрудниками органа дознания.
статья, добавлен 26.10.2018Понятие и порядок возбуждения уголовного дела, история возникновения. Органы и лица, имеющие право на возбуждение уголовных дел, поводы и основания. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц и обстоятельства для отказа.
курсовая работа, добавлен 27.05.2010Изучение правовых норм, содержащихся в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и международном праве, устанавливающих основания для отмены решений по вопросам гражданства в связи с применением подложных документов.
статья, добавлен 30.05.2021